“同城約會”牽出億元大案 平涼警方破獲特大電信網絡詐騙案

一個貌似真摯的網絡兼職邀約、一句滿懷歉意的快遞理賠，很可能就是一個精心炮制的刷單騙局。近日，平涼市公安局崆峒分局多警聯(lián)動，輾轉河北、天津、安徽等10余個省市，成功破獲涉案流水近2億元的“3·22”特大電信網絡詐騙案，打掉了一個為境外非法提供資金轉移的“洗錢”窩點，抓獲嫌疑人14名，破獲本地案件1起，帶破外地案件30余起，追繳違法所得13萬余元，扣押手機、銀行卡等大量作案工具。

3月21日，甲某在瀏覽網頁時，點擊彈出的鏈接后下載了非法App，添加客服聊天時得知完成“任務”不僅可以返利還可以開通“同城約會”。急于“約會”的他不假思索地就按照客服的要求繳納會員費、綁定銀行卡、開始接受“任務”。第一單支出18元，返利提現(xiàn)23元;第二單38元，返利提現(xiàn)50元……最后一個任務，支付998元，可以提現(xiàn)1296元。而這時候提現(xiàn)操作未成功，咨詢客服后答復是因為沒有按照平臺要求操作，繼續(xù)提現(xiàn)需充值3倍。后來甲某將2994元又轉向“客服”提供的銀行賬戶，提現(xiàn)還是未成功，對方說因為操作賬號異常，要繼續(xù)完成3單“任務”才能一并提現(xiàn)。

從一開始的色迷心竅到后來的急于止損，想“約會”的甲某已經喪失了判斷力，繼續(xù)完成任務、繼續(xù)繳納保證金、繼續(xù)收到操作失誤的提醒……一個晚上，幾十萬元就這樣一點一點落入騙子的口袋。意識到被騙后，甲某報警求助。

崆峒分局刑偵大隊迅速成立“3.22”專案組，對案件進行深入分析研判，同時組織精銳力量趕赴外地調取相關證據。歷經數日的海量數據信息比對，辦案民警發(fā)現(xiàn)一個規(guī)模龐大、為境外人員轉移不法資金的“洗錢”團伙。

經過縝密的偵查發(fā)現(xiàn)，犯罪團伙重要成員之一的田某藏匿在安徽亳州市一小區(qū)內，該小區(qū)人員結構復雜，為防止打草驚蛇，專案組民警在當地警方的配合下，成功將嫌疑人田某抓獲。

通過突審田某，結合前期掌握的線索，整個“洗錢”團伙活動信息、作案流程、分工情況更加清晰，隨著到案人的供述，該團伙的犯罪網越拉越大。專案民警隨即制定詳細的抓捕方案。

4月24日，6個抓捕組同時收網，先后抓獲了為電信詐騙水房提供銀行卡并參與資金轉移獲取好處費的“卡農”團伙、以機動車修理行、煙酒飲品行為掩護收款的“卡商”團伙、為水房專門取款的“車手”團伙，操縱指揮的操盤手團伙共14人。

經偵查，涉案團伙組建自2024年初，犯罪嫌疑人曹某與境外“金主”取得聯(lián)系，對方讓其幫忙找一些銀行卡用來匯兌境外貿易公司外貿資金，曹某意識到這是幫助境外的犯罪團伙轉移贓款，但面對高額利益的誘惑，曹某還是糾集張某、田某某、張某某、吳某某等人開始以“刷流水”“養(yǎng)卡”“走賬”等名義從社會上招募愿意提供信用卡和POS機的“卡農”，針對“卡農”提供的信用卡、儲蓄卡、POS機等不同性質的賬戶或工具，曹某會按流水額多少給予“卡農”一定比例的報酬。

在這樣的模式下，曹某等人每天流轉的資金少則兩三百萬元，多則四五百萬元，直到被抓獲時該“洗錢”犯罪團伙已幫助境外犯罪團伙流轉資金人民幣2億多元，其中已經查明涉及電信詐騙的資金就高達3000多萬元。

目前，14名犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事強制措施，案件在進一步偵辦中。

溫馨提示

甘肅公安提醒廣大群眾，出租、出借、出售電話卡、銀行卡等通聯(lián)、支付結算工具涉嫌犯罪，不要貪圖蠅頭小利，淪為犯罪分子謀利的工具。

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