涉案2.4億元，抓獲83人！一個(gè)“智天金融”詐騙團(tuán)伙被打掉

山西呂梁警方打掉一個(gè)民族資產(chǎn)詐騙犯罪團(tuán)伙 查明涉案金額2.4億元

中新網(wǎng)呂梁7月10日電 據(jù)山西省呂梁市公安局10日消息，呂梁市公安機(jī)關(guān)今年成功打掉借“智天金融”虛假項(xiàng)目實(shí)施民族資產(chǎn)詐騙的犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人83人，查明涉案金額2.4億元。

▲山西呂梁警方打掉借“智天金融”虛假項(xiàng)目實(shí)施民族資產(chǎn)詐騙的犯罪團(tuán)伙，查明涉案金額2.4億元。呂梁市公安局供圖

今年1月份以來，呂梁市公安機(jī)關(guān)根據(jù)公安部下發(fā)線索，精準(zhǔn)研判、主動(dòng)出擊，成功打掉溫興平、毛艷萍、袁麗等人借“智天金融”虛假項(xiàng)目實(shí)施民資詐騙的犯罪團(tuán)伙，立案偵辦涉民資類詐騙案件46起，抓獲犯罪嫌疑人83人(其中刑事拘留39人、取保候?qū)?2人、監(jiān)視居住2人、逮捕30人)，上網(wǎng)追逃12人，查明涉案金額2.4億元，已凍結(jié)資金1.2億余元，扣押現(xiàn)金540余萬元、車輛5輛，凍結(jié)房產(chǎn)4套，扣押股權(quán)證、電子設(shè)備等涉案物品百余件。目前，該專案已通過公安部發(fā)起全國集群戰(zhàn)役1起，其中溫興平詐騙案被公安部列為部督案件。

據(jù)了解，民族資產(chǎn)解凍類詐騙違法犯罪始于上世紀(jì)80年代初，詐騙團(tuán)伙通常打著國家、民族旗號(hào)，通過偽造國家機(jī)關(guān)公文、證件、印章，編造國家相關(guān)政策等手段，虛構(gòu)“民族資產(chǎn)解凍”“養(yǎng)老幫扶”“精準(zhǔn)扶貧”等投資項(xiàng)目，誘騙受害人繳納“項(xiàng)目啟動(dòng)資金”“會(huì)員報(bào)名費(fèi)”投資入股，以此非法募集并騙取錢財(cái)。

呂梁市公安局相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，該案涉及范圍廣，作案手段隱蔽，審訊難度大。犯罪分子將窩點(diǎn)設(shè)在境外，招募人員自行開發(fā)詐騙軟件和聊天 APP，骨干成員藏匿境外遙控指揮國內(nèi)團(tuán)隊(duì)長推廣詐騙項(xiàng)目發(fā)展下線，利用專業(yè)水房、“跑分”平臺(tái)、虛擬貨幣、貿(mào)易對(duì)沖等方式轉(zhuǎn)移資金，公安機(jī)關(guān)的偵查取證難度加大。

此外，犯罪團(tuán)伙骨干人員以“可以獲得巨額回報(bào)”為誘餌，通過虛構(gòu)項(xiàng)目、言語欺騙、宣傳保密等對(duì)參與人員進(jìn)行“洗腦”，使其深信自己參與的是國家“秘密項(xiàng)目”，在做“民族大業(yè)”，加之參與人員多為老年群體，相關(guān)人員在公安機(jī)關(guān)調(diào)查取證時(shí)拒不配合，增加了案件偵辦難度。

▲警方抓捕犯罪嫌疑人。呂梁市公安局供圖

目前，公安機(jī)關(guān)已全面梳理該案犯罪嫌疑人的資金賬戶流水，循線追蹤查清資金走向，固定犯罪證據(jù)，依法凍結(jié)涉案資金、扣押涉案財(cái)物，確保最大化追贓挽損。呂梁市公安局針對(duì)“智天金融”各層級(jí)團(tuán)隊(duì)長共154萬余條資金流水進(jìn)行資金穿透，梳理出了犯罪團(tuán)伙用于洗錢的兩條主要通道，下一步將研判深挖嫌疑人犯罪事實(shí)并落地打擊。(完)

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