揭開“商業(yè)精英”的假面具：以代理加盟銷售某飲品的名義實施詐騙

“損失的投資款拿回來了，犯罪分子也被繩之以法了!”近日，遭遇電信網(wǎng)絡詐騙的被害人翁女士來到福建省福州市鼓樓區(qū)檢察院，同辦案檢察官楊素娟交流近況。

▲鼓樓區(qū)檢察院組成辦案組，分析詐騙團伙組織架構、梳理思維導圖

2023年2月，翁女士在網(wǎng)上結識了自稱從事膠原蛋白飲品生意的呂總。在呂總的日常關懷及多次經(jīng)驗分享講解下，翁女士相信了對方的身份，決定轉款作為代理費，參與投資膠原蛋白飲品生意，由對方提供扶持團隊幫忙分銷產(chǎn)品。然而翁女士收到產(chǎn)品后，始終不見扶持團隊，想要退貨更是遭到呂總的百般推脫。翁女士這才發(fā)現(xiàn)自己被騙，遂報警。

原來，這一切都是詐騙團伙精心設下的騙局——他們虛構“商界精英”的身份，以繳納代理費后可以幫助銷售膠原蛋白飲品的名義誘導被害人轉賬，得手后便迅速失聯(lián)。

▲鼓樓區(qū)檢察院檢察官與偵查人員共同分析案情

2023年3月，公安機關對該案立案偵查。鼓樓區(qū)檢察院依法介入，引導開展取證工作，并通過制作思維導圖等解析該詐騙團伙的組織架構。此外，檢察機關與公安機關多次召開案件聯(lián)席會，分類評估電子證據(jù)，梳理話術特征，完善證據(jù)鏈條。

▲犯罪嫌疑人在值班律師見證下進行認罪認罰具結同步錄音錄像

2023年6月，該案被移送至鼓樓區(qū)檢察院審查起訴?！氨缓θ舜蠖嗍菬o業(yè)女性，幾萬元的損失對她們而言是一筆巨款。”楊素娟向記者介紹。為更好做實追贓挽損工作，案件辦理期間，檢察官一一比對銀行流水，查閱了400余個賬戶信息，在鎖定目標對象后，第一時間引導偵查機關及時查封相關賬戶。同時，該院依托自主研發(fā)的社會危險性量化評估系統(tǒng)進行分析，結合犯罪嫌疑人是否有前科、退贓退賠情況及其在共同犯罪中的地位、作用等，分層分類作出處理，科學提出量刑建議。

▲鼓樓區(qū)檢察院派員出庭宣讀起訴書

今年4月，經(jīng)鼓樓區(qū)檢察院提起公訴，法院以詐騙罪判處22名被告人相應刑罰?，F(xiàn)判決已生效。

為切實強化群眾對電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的防范意識，該院檢察官前往銀行、社區(qū)等開展防范電信網(wǎng)絡詐騙普法宣傳活動，通過解讀典型案例以案釋法、制發(fā)普法手冊等，幫助群眾守好“錢袋子”。

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