涉案6000余萬元！重慶南岸警方打掉一跨省集資詐騙團伙

只要繳納9900元租賃5臺設備，便能通過在某視頻軟件直播間搶金幣參與收益分成，預期年收益20592元，凈收益率高達108%。如此誘人的“致富機會”，讓不少人聽了禁不住“上頭”，可一旦頭腦一熱付出真金白銀，等待自己的將是血本無歸。

1月24日，經(jīng)過一個多月的艱苦偵查，重慶南岸警方一舉打掉一個橫跨六省市，涉案金額6000余萬元的集資詐騙犯罪集團，15名犯罪嫌疑人全部歸案，現(xiàn)場查獲手機19部、電腦482臺等大批作案工具，凍結(jié)涉案銀行賬戶30余個。目前，該案以牛某某為首的6人已被檢察院依法批準逮捕，另外9名嫌疑人也均已被南岸警方依法采取刑事強制措施。

警方揭露高收益背后真相

2023年12月中旬，南岸區(qū)公安分局接到轄區(qū)居民徐先生報警，稱其可能遭遇了詐騙。經(jīng)過初步詢問，民警了解到，2023年8月，徐先生上網(wǎng)時候無意中發(fā)現(xiàn)一條投資廣告，顯示可以通過租用設備在國外某視頻軟件直播間搶金幣來獲取高額收益。出于謹慎考慮，徐先生并沒有貿(mào)然做出投資決定，而是專程趕到這家“公司”進行實地考察。“公司”技術(shù)人員安排他參觀機房，機房里面的大屏幕“實時”展示“投資人”所搶金幣的數(shù)量。當天，徐先生支付了19.8萬元，簽訂了100臺設備的租賃合同。

起初，按照合同約定，這家“公司”從第二周就開始按期如數(shù)返還傭金?？珊髞恚瑯I(yè)務人員不斷說服徐先生，將約定返現(xiàn)時間一改再改，從一周變成了一個月，從每月返利25%變成0.05%，直到返現(xiàn)的時候，徐先生才意識到被騙。而此刻，他的本金已經(jīng)損失了14萬多元。

接到報警后，在重慶市公安局經(jīng)偵總隊的指導下，南岸分局經(jīng)偵支隊立即集約精干力量成立專案組，開展案件偵辦工作。根據(jù)徐先生的描述，辦案民警憑借辦案經(jīng)驗敏銳覺察到，這家涉案“公司”就是一家披著數(shù)字化經(jīng)濟、跨境電商等光鮮外衣的詐騙團伙，他們以許諾高收益來吸引投資者入局進而牟取不法利益。順著研判確定的偵查方向，專案組立即深入開展調(diào)查分析。面對海量資金數(shù)據(jù)，經(jīng)過一個多月的詳細分析、跟蹤調(diào)查后，專案組終于摸清了該團伙的組織架構(gòu)、分工情況、資金鏈條等關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

警方查明，這個以實際控制人牛某某為首的詐騙團伙，通過搭建股東會、行政部、財務部、商學院、運營部和技術(shù)部等組織架構(gòu)，有組織地通過線上線下相結(jié)合的方式向不特定群體進行推廣其鼓吹的盈利模式，并承諾14%-25%的月化收益，大肆吸納資金。截至案發(fā)時，該犯罪團伙已非法吸收公眾資金6000余萬元，受害者達600余人，波及重慶、云南、四川等8個省市。

嫌疑人將戲演足引人上當

今年1月24日，專案組雷霆出擊，一舉摧毀了這個集資詐騙犯罪團伙。

經(jīng)審訊，這個披著高科技跨境企業(yè)外衣犯罪團伙的“吸金”伎倆逐漸顯露在警方面前。為了讓受害人放心投資，犯罪團伙通過商學院聘請講師授課，通過技術(shù)部搭建直播間搶金幣現(xiàn)場展示機房，通過市場部精心準備樣板合同。但據(jù)嫌疑人交代，所謂機房大屏幕展示數(shù)據(jù)，其實就是一個幌子，是多天積累數(shù)據(jù)的綜合，而租賃給客戶的設備機器也是一些不值錢的二手手機。而所謂“講師”授課過程中介紹的項目已經(jīng)通過備案的說辭，以及對高收益盈利模式的解讀，也不過是該團伙早已準備好的話術(shù)，高盈利高收益的承諾根本無法兌現(xiàn)。

讓人更加瞠目的是，這個犯罪團伙僅有5000余臺設備，卻通過高盈利的迷惑宣傳，讓設備租賃數(shù)量達到近5萬臺。同時，該團伙所宣傳的高收益，在單臺設備實際營收上，竟然存在215倍的巨大差異。

目前，該案以牛某某為首的6人已被檢察院依法批準逮捕，另外9名嫌疑人也均已被南岸警方依法采取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

警方提醒：謹防集資詐騙剖開集資詐騙犯罪團伙華麗的外衣，從頭到尾只不過就是都熟悉的社交軟件搶紅包游戲，只不過是把場所轉(zhuǎn)移到國外視頻軟件商。而整個“投資過程”也呈現(xiàn)出典型的以傳銷方式實施非法集資的特征。南岸警方提醒廣大人民群眾，要樹立理性投資理財觀念，切記投資存在風險，切勿輕易相信所謂的穩(wěn)賺不賠、無風險、高收益的項目，更不要投資業(yè)務不清、風險不明的項目。

[此文來源：重慶法治報 記者 饒果 圖片來源：平安南岸，版權(quán)說明：以上文字及圖片來源于網(wǎng)絡，僅供學習和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺贊同其觀點。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來源標注有誤，請及時和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝!]