警惕！這12個(gè)項(xiàng)目涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博、虛假理財(cái)詐騙、民族資產(chǎn)解凍詐騙

目前國(guó)內(nèi)，堅(jiān)決禁止，擅自利用互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售彩票行為，網(wǎng)絡(luò)彩票均屬非法，但凡看到網(wǎng)絡(luò)彩票平臺(tái)，馬上點(diǎn)擊退出，并打電話報(bào)警。

勝英，博雅娛樂(lè)：網(wǎng)賭賭博、詐騙

全民福彩：網(wǎng)絡(luò)賭博、詐騙

塔滃金融：冒牌騙局，不法分子冒充“塔滃金融有限公司”的名義，虛構(gòu)理財(cái)項(xiàng)目，以高息返利為誘餌，引誘投資者參與，進(jìn)而實(shí)施詐騙活動(dòng)

合格境外投資者（包括合格境外機(jī)構(gòu)投資者QFII和人民幣合格境外投資者RQFII）是經(jīng)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，使用來(lái)自境外的資金進(jìn)行境內(nèi)證券期貨投資的境外機(jī)構(gòu)投資者。合格境外投資者僅以自身名義在境內(nèi)開(kāi)展證券期貨投資，不在境內(nèi)開(kāi)展經(jīng)營(yíng)性活動(dòng)。來(lái)源：中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)

COC原油通證：虛擬貨幣類投資理財(cái)詐騙

我某你珠寶寄售項(xiàng)目：虛擬珠寶交易，涉嫌傳銷(xiāo)

同類案例：江蘇常州警方成功打掉了一個(gè)盤(pán)踞在常州多地、以“投資”玉石為名、搭建“玉石寄售”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)實(shí)施傳銷(xiāo)詐騙的犯罪團(tuán)伙，平臺(tái)流水高達(dá)6.04億元，抓獲犯罪嫌疑人9名，扣押涉案資金850萬(wàn)元。來(lái)源：公安部網(wǎng)安局

李某某伙同他人，以“金六福珠寶商城”平臺(tái)，以“低買(mǎi)高賣(mài)”珠寶賺取高額收益為誘餌，吸引投資人注冊(cè)會(huì)員、發(fā)展下線，形成層級(jí)關(guān)系獲得收益，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。2024年4月2日，法院公開(kāi)審理此案并當(dāng)庭宣判，被告人李某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。來(lái)源：鎮(zhèn)江檢察在線

985國(guó)際金融工程計(jì)劃：民族資產(chǎn)解凍類詐騙，前身是168項(xiàng)目

華為概念股：冒牌騙局，不法分子冒充華為的名義，虛構(gòu)股權(quán)投資項(xiàng)目，實(shí)施詐騙活動(dòng)

陜西渭南“廣州漢美”2900傳銷(xiāo)：北派傳銷(xiāo)，2900回報(bào)300萬(wàn)

該傳銷(xiāo)組織以推銷(xiāo)廣州新柏蘭（前期）、廣州漢美公司（后期）的化妝品為名（每套產(chǎn)品2900元），通過(guò)以談戀愛(ài)、找工作等名義誘騙被害人到異地，而后控制其人身自由，講課洗腦，軟硬兼施，迫使其購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品加入傳銷(xiāo)組織，不斷發(fā)展其他人員加入，不斷要求加單。

該傳銷(xiāo)組織按照發(fā)展人員購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的數(shù)量分成業(yè)務(wù)員、主管、主任、經(jīng)理、總經(jīng)理，按照管理級(jí)別分成考察對(duì)象、老板、師傅、寢室二管、寢室領(lǐng)導(dǎo)、課堂領(lǐng)導(dǎo)、總課堂領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)理、總經(jīng)理，以下線發(fā)展人員的數(shù)量和銷(xiāo)售產(chǎn)品的業(yè)績(jī)來(lái)計(jì)算和給付報(bào)酬，報(bào)酬分為直銷(xiāo)獎(jiǎng)、差額獎(jiǎng)、育成獎(jiǎng)、分紅獎(jiǎng)等。

陜西寶雞“凱茜爾”2900傳銷(xiāo)：北派傳銷(xiāo)，該傳銷(xiāo)組織以繳納入門(mén)費(fèi)（2900元為一套，每個(gè)參加者最多可以購(gòu)買(mǎi)十五套，一套即計(jì)為1點(diǎn)）的方式獲得加入資格，并按照“五級(jí)三階制”組成層級(jí)。

商務(wù)商會(huì)運(yùn)作-眾融股權(quán)：中綠傳銷(xiāo)變種，該傳銷(xiāo)組織以“中國(guó)商務(wù)商會(huì)股權(quán)私募系統(tǒng)”（簡(jiǎn)稱“中國(guó)夢(mèng)”）為名，組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，加入傳銷(xiāo)組織人員以保單繳費(fèi)方式獲得加入資格，按照業(yè)務(wù)員、組長(zhǎng)、主任、科長(zhǎng)、經(jīng)理的層級(jí)順序，以發(fā)展線下人員數(shù)量作為依據(jù)，引誘參加人員繼續(xù)發(fā)展下線人員加入騙去財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，涉嫌違法犯罪。

案例：7人傳銷(xiāo)頭目受審！打著“中國(guó)商務(wù)商會(huì)股權(quán)私募系統(tǒng)”（“中國(guó)夢(mèng)”）旗號(hào)開(kāi)展傳銷(xiāo)活動(dòng)

由科右中旗人民檢察院提起公訴的被告人何某等7名被告人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)案，在科右中旗人民法院公開(kāi)開(kāi)庭審理，整個(gè)庭審歷時(shí)十三個(gè)小時(shí)。來(lái)源：科右中旗人民法院

山西太原百姓共富直通車(chē)18600：民間互助理財(cái)變種傳銷(xiāo)

山東乳山農(nóng)村互助49800：民間互助理財(cái)傳銷(xiāo)，民間互助理財(cái)項(xiàng)目”是一個(gè)高層級(jí)帶三個(gè)低層級(jí)的組織結(jié)構(gòu)，該組織沒(méi)有實(shí)際產(chǎn)品和實(shí)際經(jīng)營(yíng)行為，沒(méi)有固定營(yíng)業(yè)場(chǎng)所，虛假宣傳該理財(cái)項(xiàng)目系山東省獲批的全國(guó)唯一新型農(nóng)村合作金融試點(diǎn)省份“補(bǔ)充養(yǎng)老金模式”，以直接或間接發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)，按照一定的順序組成層級(jí)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加該組織，以高額回報(bào)為誘餌，誘使參加者繳納費(fèi)用，從而獲得加入資格。

該組織自下而上分為六個(gè)級(jí)別，分別是：發(fā)展層、A層級(jí)、B層級(jí)、C1級(jí)別、C2級(jí)別、C3級(jí)別。其中發(fā)展層27人（滿員狀態(tài)），A層級(jí)9人、B層級(jí)3人，管理層是C1、C2、C3級(jí)別。該項(xiàng)目的層級(jí)結(jié)構(gòu)為：C3為最高層級(jí)，一個(gè)C3層級(jí)下面帶三個(gè)C2，C2下面有三個(gè)C1層級(jí)，一個(gè)C1點(diǎn)位最多可允許3人合作（如果不夠3人，存在“空點(diǎn)”）。以一個(gè)C1點(diǎn)位為一個(gè)盤(pán)，帶領(lǐng)3個(gè)B級(jí)會(huì)員，9個(gè)A級(jí)會(huì)員（每個(gè)B級(jí)會(huì)員分別帶領(lǐng)3個(gè)A級(jí)會(huì)員）共同發(fā)展新成員。

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