酒泉市肅州公安分局：全鏈條摧毀一特大線上車貸貸款詐騙犯罪團(tuán)伙

近期，市公安局肅州分局將打擊金融領(lǐng)域犯罪擺在重要位置，突出打擊主業(yè)，深化數(shù)據(jù)實(shí)戰(zhàn)，經(jīng)縝密偵查，成功偵破并深挖系列線上車貸詐騙犯罪團(tuán)伙，同時(shí)發(fā)起全國(guó)集群戰(zhàn)役對(duì)該犯罪團(tuán)伙開(kāi)展全鏈條打擊。至目前，已立案打擊24起，抓獲犯罪嫌疑人24名，打掉犯罪團(tuán)伙4個(gè)，護(hù)航了區(qū)域經(jīng)濟(jì)健康有序發(fā)展。

近期，肅州公安分局經(jīng)偵大隊(duì)在偵辦馬某波貸款詐騙案時(shí)發(fā)現(xiàn)該案犯罪嫌疑人上線姜某、黃某疑似涉及其他貸款詐騙案，遂抽調(diào)精干警力，按照“在深挖打擊上再突破”的要求，對(duì)該案可疑線索緊盯不放，以信息流、資金流、征信流為突破口，深挖細(xì)查、抽絲剝繭，最終橫跨甘肅、河北、山東、安徽等多個(gè)省份的線上車貸詐騙犯罪團(tuán)伙浮出水面，且涉案金額巨大。

為徹底搗毀該犯罪團(tuán)伙，辦案民警對(duì)犯罪嫌疑人姜某、黃某活動(dòng)軌跡及主要關(guān)系人等情況進(jìn)行全面?zhèn)刹?。最終，在相關(guān)部門的大力協(xié)助下，在河北省成功將姜某、黃某抓獲。經(jīng)對(duì)二人涉案信息綜合研判，初步查清以姜某、黃某等7人為首的貸款詐騙犯罪團(tuán)伙通過(guò)“背債人”異地按揭購(gòu)車，將新車轉(zhuǎn)售二手車商套現(xiàn)，用套現(xiàn)資金購(gòu)買營(yíng)業(yè)執(zhí)照、房產(chǎn)證，以辦理房貸、經(jīng)營(yíng)貸、企業(yè)貸的方式連環(huán)套取金融機(jī)構(gòu)貸款的犯罪事實(shí)。

肅州公安分局主要負(fù)責(zé)人靠前指揮，隨警而動(dòng)，專案組民警在相關(guān)部門的大力支持下，綜合運(yùn)用各種偵查手段，輾轉(zhuǎn)河北、天津等地，行程萬(wàn)余公里開(kāi)展調(diào)查取證和抓捕工作。經(jīng)大量工作，挖出以姜某、黃某為首的特大網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙犯罪團(tuán)伙，案件線索涉及全國(guó)22省，涉案價(jià)值6000余萬(wàn)元，受害單位涉及國(guó)家及地方性金融機(jī)構(gòu)20余家，先后抓獲犯罪嫌疑人20名，實(shí)現(xiàn)了對(duì)貸款中介、客戶中介、背債人、收車人的全線打擊。

為全面摧毀該網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙團(tuán)伙，在集中收網(wǎng)后，專案組民警深入分析該犯罪團(tuán)伙作案手法及犯罪特征，并對(duì)抓獲的犯罪嫌疑人貸款資料、征信報(bào)告等分析研判，結(jié)合重點(diǎn)車輛、犯罪嫌疑人活動(dòng)軌跡等數(shù)據(jù)，確定全國(guó)22個(gè)省份重點(diǎn)打擊對(duì)象96名，經(jīng)層報(bào)公安部發(fā)起“全國(guó)集群”戰(zhàn)役全鏈條打擊。至目前，已形成立案打擊戰(zhàn)果24起，抓獲犯罪嫌疑人24名，打掉犯罪團(tuán)伙4個(gè)，其余各地核查打擊及戰(zhàn)果統(tǒng)計(jì)工作正有序進(jìn)行。

“12·1貸款詐騙案”是肅州公安分局積極適應(yīng)發(fā)展需求和實(shí)戰(zhàn)要求，厲兵秣馬、奮楫篤行，對(duì)金融領(lǐng)域犯罪“小案大打”的成功實(shí)踐。下一步，肅州公安分局將以更高站位、更實(shí)舉措、更嚴(yán)作風(fēng)，奮力推進(jìn)重點(diǎn)工作再上新臺(tái)階。

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