涉案3000余萬元 查獲300余人 金昌公安破獲一起特大傳銷案

近期，金昌市公安局金川分局成功破獲一起特大傳銷案，抓獲傳銷人員200余人，摧毀一個(gè)以投資“西部大開發(fā)”項(xiàng)目為幌子從事傳銷的犯罪團(tuán)伙，進(jìn)一步凈化了社會(huì)環(huán)境，提升了人民群眾的安全感和滿意度，為金川公安夏季治安打擊整治專項(xiàng)行動(dòng)獻(xiàn)上了一份厚禮。

2023年7月，金昌市公安局金川分局經(jīng)偵大隊(duì)民警在工作中獲得線索，多名外省人員盤踞金昌進(jìn)行組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)。為爭(zhēng)取破案先機(jī)，大隊(duì)迅速成立工作專班開展前期調(diào)查取證工作。調(diào)查過程中民警發(fā)現(xiàn)，該傳銷組織打著投資“西部大開發(fā)”項(xiàng)目的幌子，在金昌市進(jìn)行組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，參與人員均來自外省，且絕大多數(shù)來自經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)的偏遠(yuǎn)地區(qū)，被一夜暴富的假象蠱惑，將畢生積蓄投入傳銷組織，社會(huì)危害較大。

通過逐層逐項(xiàng)梳理匯總線索、分析案情，最終，一個(gè)以張某某、李某某為首，先后發(fā)展下線人員1000余人，層級(jí)達(dá)5層以上的傳銷組織的組織架構(gòu)、人員構(gòu)成、活動(dòng)規(guī)律基本清晰。隨著調(diào)查的深入，案情日趨明了，收網(wǎng)時(shí)機(jī)成熟。

2024年6月25日，金川分局匯報(bào)市公安局黨委同意，抽調(diào)分局300余名警力，在市局相關(guān)部門的大力支持下，由分局班子成員帶隊(duì)，經(jīng)過兩天一夜的連續(xù)奮戰(zhàn)，一舉搗毀傳銷窩點(diǎn)10處，先后查獲傳銷人員300余人，其中傳銷頭目52人，繳獲傳銷宣傳資料400余份，扣押涉案金銀首飾30余件，涉案金額3000余萬元。

經(jīng)查，該傳銷組織打著投資“西部大開發(fā)”項(xiàng)目的幌子，編造“西部扶貧項(xiàng)目”“政府扶持政策”，承諾無風(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào)，以“老鄉(xiāng)”為主要目標(biāo)對(duì)象，采取項(xiàng)目考察、高薪招工、網(wǎng)戀等方式，面向外省誘騙人員來金參與傳銷，在收取每人33500元的費(fèi)用后，通過聚集出租房屋聽非法宣講、看非法視頻、學(xué)非法讀物，上層參與人員展示投資回報(bào)、黃金首飾、車輛現(xiàn)身說法，游覽參觀市內(nèi)旅游景點(diǎn)并歪曲景點(diǎn)含義等傳銷手段對(duì)新加入人員實(shí)現(xiàn)精神控制，源源不斷“拉人頭”，從而實(shí)現(xiàn)非法獲利。

目前，50名傳銷頭目已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，其他傳銷人員移交市場(chǎng)監(jiān)管部門依法處理，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

警方提醒：

“天上不會(huì)掉餡餅”。不論非法傳銷組織如何偽裝自己，其“繳納會(huì)費(fèi)、層級(jí)返利、逐級(jí)發(fā)展下線、裂變式聚集財(cái)富”的本質(zhì)不會(huì)改變。編造虛假項(xiàng)目、虛假宣傳造勢(shì)等都是傳銷組織的常用手段。面對(duì)快速致富誘惑，請(qǐng)廣大群眾一定要提高警惕，加強(qiáng)辨別，防止深陷其中，害人害己!

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