以“西部大開發(fā)”為名開展傳銷活動 11名頭目被永寧檢察院批捕

11名男女以“西部大開發(fā)”為幌子拉下線騙錢。記者獲悉，永寧縣人民檢察院以涉嫌組織、領導傳銷活動罪對許某等11人批準逮捕。

2020年12月，犯罪嫌疑人許某以打工為名來到永寧縣，后經他人介紹發(fā)展加入“西部大開發(fā)”傳銷組織，經常流竄于永寧、賀蘭、銀川等地進行傳銷違法犯罪活動，逐步發(fā)展成為傳銷組織區(qū)域總經理級別骨干成員。

在此后的幾年時間里，許某先后將犯罪嫌疑人高某、李某、邢某、司某、吳某、謝某、任某等人發(fā)展成為該傳銷組織大經理級別骨干成員，作為自己直接或間接下線，持續(xù)在永寧縣、賀蘭縣及銀川市周邊其他縣區(qū)進行傳銷犯罪活動。高某等人按照許某的指示或者安排，采取或利用打電話、發(fā)微信、聊天軟件、口口相傳等形式，以“西部大開發(fā)”和“人力資源雙向陽光扶貧工程”投資項目為幌子，先后發(fā)展130余名河南、河北、山東等地外籍人員加入傳銷組織，并為新發(fā)展的下線人員安排食宿、講課宣傳、轉環(huán)境、發(fā)放工資。

通過對發(fā)展的新人洗腦宣傳，使其陷入傳銷騙局，同時利用新人交納的申購款（每筆最低交納33500元）金額多少，確定其在傳銷組織內的層級，并對交納的申購款進行提成，以支撐傳銷組織犯罪活動，累計獲利達數百萬元，在永寧縣境內形成體系穩(wěn)定、組織嚴密、分工明確的傳銷犯罪集團，對社會治安秩序和穩(wěn)定造成嚴重危害。

經查，許某系該犯罪集團總負責人，已達到區(qū)域總經理級別。高某等人均為大經理級別骨干成員。公安機關還另查明，許某參與傳銷組織后，曾在2021年期間與被公安機關打擊處理的李某某、孟某某涉嫌組織、領導傳銷犯罪團伙（已處理）骨干成員認識并熟悉，積極為其傳銷組織發(fā)展的新人講課、轉環(huán)境等提供幫助。

永寧縣檢察院審查認為，許某等人擾亂經濟社會秩序，組織、領導傳銷人員在30人以上且層級在三層以上，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任，遂將許某等11人批準逮捕。

[此文來源：寧夏法治報 記者 王瀟翊 實習生 王熙梁，版權說明：以上文字及圖片來源于網絡，僅供學習和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺贊同其觀點。版權歸原作者所有，如涉版權或來源標注有誤，請及時和我們取得聯(lián)系，我們將迅速處理，謝謝！]