警惕！這8個項目涉嫌虛擬幣詐騙、民族資產(chǎn)解凍、理財詐騙、傳銷

詐騙分子通過網(wǎng)絡社交工具、短信、網(wǎng)頁等多種渠道發(fā)布推廣股票、外匯、期貨、虛擬貨幣等投資理財?shù)男畔ⅲ蛘咄ㄟ^網(wǎng)絡平臺上投放廣告，宣稱有內(nèi)部消息和投資門路從而網(wǎng)羅目標，尋找受害人群體并建立聯(lián)系。

當在虛假投資理財賬戶顯示有大額盈利，你想要提現(xiàn)時，對方就會以“登錄異?！薄胺掌鳟惓！薄般y行賬戶凍結(jié)”等理由，要求繳納“解凍費““保證金”才能完成提現(xiàn)，若不如數(shù)繳納，投資理財賬戶內(nèi)的資金就會全部損失。通過這樣的方式持續(xù)對你實施詐騙，當你察覺被騙后就會發(fā)現(xiàn)已經(jīng)被對方拉黑，投資理財網(wǎng)站、APP也已無法登錄。

云禧APP：冒牌騙局，不法分子冒充北京某公司的名義，虛構(gòu)理財投資項目，實施詐騙活動，同時該詐騙團伙以繳納資金備案的名義實施最后的收割。

HKEX港交所：虛擬貨幣類虛假投資理財詐騙，不法分子虛構(gòu)人設，引誘不明真相的人群參與實施詐騙。

受害者經(jīng)歷：7月在某聊天軟件認識的網(wǎng)友，她說她是銀行的工作人員，然后有機會去了香港港交所對接數(shù)字人民幣上市工作，開始讓我?guī)退僮髻~戶買賣，后來我也跟著玩了，最后被騙好幾萬。

中交新能源APP：虛假投資理財類詐騙，不法分子冒充香港某公司的名義，虛構(gòu)光伏板等理財項目實施詐騙活動。同時，該詐騙項目采用傳銷模式發(fā)展下線。

新農(nóng)村APP：民族資產(chǎn)解凍類詐騙，不法分子冒充國家某部的名義，虛構(gòu)扶貧項目實施詐騙活動。

案例：收到文件即可領(lǐng)取338萬元扶貧資金？別信！這是新型騙局

家住重慶市榮昌區(qū)昌州街道的居民徐某收到一份快遞，里面是“專項扶貧資金發(fā)放通知書”，明確說明“凡收到本文件的人民群眾，有資格在【同舟行】資金存管平臺領(lǐng)取338萬元的扶貧資金，領(lǐng)取福利需用手機下載相應的二維碼”。經(jīng)相關(guān)部門核查，這是新型詐騙手段，別信！

碳達峰圓夢錢包：民族資產(chǎn)解凍類詐騙

數(shù)字人民幣福利版：民族資產(chǎn)解凍類詐騙

華夏民生政策試點：民族資產(chǎn)解凍類詐騙，不法分子打著可清償家庭債務的名義，實施詐騙活動

金融類APP在手機應用商城的上架審核十分嚴格，需要提供營業(yè)執(zhí)照、證書、協(xié)議等相關(guān)資質(zhì)文件。

由于虛假投資理財類詐騙APP無法通過正規(guī)途徑在應用市場上架，詐騙分子只能通過創(chuàng)建網(wǎng)址鏈接、發(fā)送APK安裝包或掃描二維碼的方式讓用戶下載安裝虛假投資理財APP或進入虛假投資網(wǎng)站。

濟寧金鄉(xiāng)中國夢001分享經(jīng)濟平臺：中綠傳銷變種，據(jù)網(wǎng)友反饋參與其中需要投資2900一單，15單起，出局掙1.5個億，該傳銷組織在河北被打擊后，少部分參與者搬到金鄉(xiāng)繼續(xù)從事傳銷活動。

該傳銷組織以“中國夢分享經(jīng)濟平臺”發(fā)放國家改革紅利為誘餌，宣傳投資返利，從全國各地引誘大量群眾參與投資，并以拉人頭方式發(fā)展下線人員向上層交錢，搭架由經(jīng)理、科長、主任、組長、業(yè)務員組成的五層組織架構(gòu)，發(fā)展成員人數(shù)超過30人，并按照層級計利返酬，從中獲利，進行傳銷活動。

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