幫詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移贓款600余萬元 富源公安打掉一電詐“跑分”團(tuán)伙

近期，富源縣公安局端掉一個(gè)特大電詐“跑分”團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人43人，破案50余起，查實(shí)涉案資金600余萬元，斬?cái)嘁粭l為境外提供資金結(jié)算轉(zhuǎn)賬洗錢的犯罪產(chǎn)業(yè)鏈。

“這幾個(gè)人的銀行卡流水有問題。”2023年11月23日，富源縣公安局民警在工作中獲取一條銀行卡資金流水異常線索后，立即派出工作小組開展調(diào)查，并于當(dāng)日將犯罪嫌疑人楊某某、何某2人抓獲，當(dāng)場(chǎng)查獲贓款6萬余元。經(jīng)調(diào)查，一個(gè)以黃某某為首的電詐“跑分”犯罪團(tuán)伙浮出水面。

由于本案涉案人員眾多，涉及銀行卡數(shù)量多、卡主多，涉案資金流水量大，為實(shí)現(xiàn)全鏈條打擊，富源縣公安局立即抽調(diào)精干警力成立專案組，對(duì)案件資金流水和涉案人員進(jìn)行全面分析研判。經(jīng)過3個(gè)多月縝密偵查，收集固定證據(jù)。

隨后，民警輾轉(zhuǎn)全國各地，行程數(shù)萬公里，陸續(xù)對(duì)涉案人員展開抓捕。3月5日，該犯罪團(tuán)伙主要成員黃某某落網(wǎng)，當(dāng)場(chǎng)查獲現(xiàn)金11.67萬元。

經(jīng)查，自2023年9月底以來，以黃某某為首的“跑分”犯罪團(tuán)伙通過軟件與境外人員聯(lián)系“接單”，通過網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)物色“卡主”的方式，流竄云南多地進(jìn)行“跑分”取現(xiàn)，幫助境外詐騙分子轉(zhuǎn)移涉詐資金600余萬元。

截至目前，抓獲43名犯罪嫌疑人，其中25人已移送審查起訴。

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