揭開(kāi)“單位內(nèi)部房”騙局——蘭州警方破獲40起詐騙案件紀(jì)實(shí)

買房時(shí)，面對(duì)所謂的低價(jià)“內(nèi)部房源”“特殊關(guān)系”，你以為是撿到的“餡餅”，實(shí)則可能是對(duì)方精心設(shè)計(jì)的陷阱，“撿漏”的最終結(jié)局或許是錢房?jī)煽铡?/p>

8月12日，記者從蘭州市公安局西固分局獲悉，該局近日破獲以“出售單位內(nèi)部房”為由的詐騙案件40起，涉案金額高達(dá)2420余萬(wàn)元。犯罪嫌疑人王某已被抓獲，目前已成功追贓挽損800余萬(wàn)元。

“110萬(wàn)的房子，花60萬(wàn)就能‘撿漏’”

2024年1月底，西固分局先鋒路派出所民警在開(kāi)展社區(qū)警務(wù)工作時(shí)，發(fā)現(xiàn)連續(xù)數(shù)日，西固區(qū)某小區(qū)門口有數(shù)十人聚集，民警主動(dòng)上前詢問(wèn)情況。

經(jīng)了解，部分群眾稱通過(guò)一名自稱是“西固區(qū)某單位財(cái)務(wù)部主任”的王某，購(gòu)買了位于該小區(qū)的“單位內(nèi)部房”，還有一部分群眾則是有購(gòu)房意向者。其中，一位“購(gòu)房者”巨某表示，自己通過(guò)王某，僅以60萬(wàn)元的價(jià)格就購(gòu)得了該小區(qū)一套市場(chǎng)價(jià)110萬(wàn)元的房子，并向民警出示了《商品房買賣合同》《不動(dòng)產(chǎn)登記申請(qǐng)受理通知書(shū)》、購(gòu)房發(fā)票、銀行回執(zhí)單等相關(guān)材料。

民警仔細(xì)查看巨某提供的購(gòu)房發(fā)票，發(fā)現(xiàn)該發(fā)票納稅人識(shí)別號(hào)屬地并非甘肅省，遂提醒巨某通過(guò)專業(yè)機(jī)構(gòu)鑒定發(fā)票真?zhèn)?，以防上?dāng)受騙。

▲民警前往相關(guān)單位調(diào)取證據(jù)

巨某將購(gòu)房發(fā)票送專業(yè)機(jī)構(gòu)鑒定，結(jié)果為假發(fā)票。隨后，巨某又到其他權(quán)威機(jī)構(gòu)查詢，發(fā)現(xiàn)其持有的《商品房買賣合同》《不動(dòng)產(chǎn)登記申請(qǐng)受理通知書(shū)》等均系偽造，懷疑自己被騙，于是前往先鋒路派出所報(bào)案。接報(bào)后，先鋒路派出所立即組織警力開(kāi)展調(diào)查取證工作。

“想要房子，就得一切聽(tīng)我安排”

辦案民警通過(guò)對(duì)該小區(qū)開(kāi)發(fā)商進(jìn)行調(diào)查走訪，了解到王某向巨某出售的房屋，開(kāi)發(fā)商并未對(duì)外銷售，房屋所有權(quán)仍歸開(kāi)發(fā)商所有，王某涉嫌詐騙的可能性極大。3月28日，民警在蘭州市西固區(qū)某小區(qū)將嫌疑人王某抓獲。

據(jù)王某供述，其通過(guò)該小區(qū)地下車庫(kù)進(jìn)入內(nèi)部進(jìn)行踩點(diǎn)，確定開(kāi)發(fā)商尚未對(duì)外銷售的房屋位置，然后通過(guò)網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系開(kāi)鎖公司更換房屋門鎖，接著偽造“西固區(qū)某單位財(cái)務(wù)部主任”工作證，對(duì)外謊稱有一批位于該小區(qū)的“單位內(nèi)部房”低價(jià)出售，并通過(guò)偽造《商品房買賣合同》、購(gòu)房發(fā)票等材料，詐騙巨某60萬(wàn)元。

▲民警依法對(duì)王某住處進(jìn)行搜查

民警對(duì)王某名下9張銀行卡近5個(gè)月的銀行流水進(jìn)行研判，發(fā)現(xiàn)有大量資金流入。民警據(jù)此斷定，王某以同樣手法多次實(shí)施詐騙的可能性極大。于是，民警擴(kuò)大偵查范圍，循線深挖。

通過(guò)進(jìn)一步偵查，民警發(fā)現(xiàn)先后有27名被害人通過(guò)親戚朋友相互介紹的方式，以低于市場(chǎng)價(jià)約三分之一的價(jià)格，從王某處“購(gòu)買”了位于該小區(qū)的“單位內(nèi)部房”。

▲民警抓獲犯罪嫌疑人王某

在調(diào)查中，民警發(fā)現(xiàn)王某抓住被害人想低價(jià)購(gòu)房的心理，要求被害人遵循所謂的“潛規(guī)則”“悶聲占便宜”。在被害人完成轉(zhuǎn)賬匯款后，將大部分被害人持有的《商品房買賣合同》、購(gòu)房發(fā)票等材料收走，并聲稱“想要房子，就得一切聽(tīng)我安排，否則不賣給你！”

“我對(duì)錢沒(méi)有概念，花錢就是為了開(kāi)心”

為進(jìn)一步固定犯罪證據(jù)，民警依法對(duì)王某住所進(jìn)行搜查。經(jīng)搜查，共扣押《商品房買賣合同》《不動(dòng)產(chǎn)登記申請(qǐng)受理通知書(shū)》、銀行存根等書(shū)證354份、鑰匙70余套，制作的假水卡、假電卡、假燃?xì)饪ǖ?5套。隨后，民警先后前往銀行、稅務(wù)、房地產(chǎn)公司、物業(yè)公司等40余家單位進(jìn)行調(diào)查取證，梳理涉案銀行卡資金流水1400余頁(yè)，整理案件卷宗34本，形成了完整有效的證據(jù)鏈。

在深挖偵查的過(guò)程中，民警發(fā)現(xiàn)自2019年以來(lái)，犯罪嫌疑人王某以低價(jià)出售安置房、鋪面等方式，使用同樣的作案手法實(shí)施詐騙13起，涉案價(jià)值768萬(wàn)元。

在調(diào)查涉案贓款去向時(shí)，犯罪嫌疑人王某竟聲稱：“我對(duì)錢沒(méi)有概念，花錢就是為了開(kāi)心。”

通過(guò)對(duì)涉案資金進(jìn)行研判審計(jì)，民警發(fā)現(xiàn)王某詐騙所得的贓款部分被用于個(gè)人消費(fèi)揮霍，500余萬(wàn)元用于打賞網(wǎng)絡(luò)主播，另外還贈(zèng)送給其網(wǎng)戀“男友”房產(chǎn)、豪車、首飾名表等，累計(jì)價(jià)值980余萬(wàn)元。

▲被害人為民警送來(lái)錦旗

為最大限度挽回被害人損失，辦案民警兵分兩路，歷時(shí)14天，輾轉(zhuǎn)黑龍江省哈爾濱市，海南省?？谑?、三亞市、萬(wàn)寧市，內(nèi)蒙古通遼市，河北省石家莊市等地全力追贓挽損。通過(guò)不懈努力，追回贓款贓物共計(jì)價(jià)值800余萬(wàn)元，其中凍結(jié)涉案資金20萬(wàn)余元；扣押位于黑龍江哈爾濱市、海南省三亞市的房產(chǎn)2套，價(jià)值354萬(wàn)余元；扣押品牌車輛5輛，價(jià)值310余萬(wàn)元；扣押金銀珠寶、名貴手表、手機(jī)電腦等50余件，價(jià)值116萬(wàn)余元。

目前，犯罪嫌疑人王某已被依法逮捕，案件已移送起訴。

警方提醒：

購(gòu)房務(wù)必謹(jǐn)慎，詐騙套路繁多。買房一定要通過(guò)正規(guī)渠道，切勿輕信所謂“內(nèi)部房源”“特殊關(guān)系”等。進(jìn)行不動(dòng)產(chǎn)買賣交易時(shí)，一定要到不動(dòng)產(chǎn)登記機(jī)構(gòu)等權(quán)威部門進(jìn)行查詢，切勿輕易向他人轉(zhuǎn)賬，以防上當(dāng)受騙。

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