一張郵票走進(jìn)養(yǎng)老詐騙局中局

劉某良等人三年多時(shí)間利用藝術(shù)品幌子詐騙30余位中老年人 涉案金額600余萬(wàn)元

2017年，家住青島市南的李阿姨在馬路上被一名年輕的銷售員攔住，“阿姨，上我們公司看看吧，我們公司專門出售藝術(shù)品，現(xiàn)在搞活動(dòng)，可以免費(fèi)領(lǐng)禮品!”李阿姨將信將疑走進(jìn)了對(duì)方所說(shuō)的公司，并在對(duì)方推銷下購(gòu)買了一版郵票。誰(shuí)能想到從一張小小的郵票開(kāi)始，李阿姨便落入了詐騙團(tuán)伙編織的陷阱，一年多時(shí)間被詐騙二百余萬(wàn)元!隨著被害人的相繼報(bào)警，一個(gè)打著出售藝術(shù)品幌子的詐騙團(tuán)伙浮出水面。

案情回顧

2016年至2020年，劉某良在青島成立多家文化公司，并在市中心寫字樓租賃高檔辦公場(chǎng)所，設(shè)立客服部、銷售部、物流部等部門，招募數(shù)十名工作人員組建銷售團(tuán)隊(duì)。精心包裝的藝術(shù)品銷售公司，實(shí)質(zhì)上是劉某良等人的詐騙斂財(cái)工具。該團(tuán)伙究竟是使用了什么套路讓數(shù)十名被害人一步步邁入騙局?

第一步：免費(fèi)禮品相贈(zèng)，引誘購(gòu)買低價(jià)藝術(shù)品入局。

為了吸引“客戶”，劉某良等人通過(guò)撥打電話、發(fā)放傳單等方式進(jìn)行宣傳，目標(biāo)直接鎖定中老年人群體。一名被告人在供述中坦言道“公司針對(duì)的目標(biāo)人群都是中老年人，防范意識(shí)低，利用有些老年人貪圖便宜、幻想快速賺錢致富的心理，招攬受害人到店參觀?！贝蛑?zèng)送禮品、藝術(shù)品展覽的幌子讓被害人進(jìn)入公司參觀后，銷售人員會(huì)先向被害人推銷一些價(jià)格較低的產(chǎn)品，例如郵票、紀(jì)念幣等，一些常見(jiàn)的貨品在各被告人的口中被冠以“稀缺、絕版、會(huì)大幅升值”的名頭，很多被害人回憶當(dāng)初正是覺(jué)得推銷的郵票等產(chǎn)品不貴，還能升值，禁不住誘惑就買一點(diǎn)，可是一兩千元的郵票僅僅是被害人“入局”的開(kāi)始。

第二步：承諾拍賣變現(xiàn)，以合買方式讓人深信不疑。

購(gòu)買了低價(jià)貨品的客戶，實(shí)際上成為了被告人劉某良等人下一輪詐騙的重點(diǎn)對(duì)象?？头藛T會(huì)針對(duì)此類客戶增加打電話的頻率，不停向?qū)Ψ絼裾f(shuō)公司有新產(chǎn)品，引誘被害人再次到公司來(lái)，向被害人推薦介紹價(jià)格更高的字畫、瓷器等產(chǎn)品。為了推銷標(biāo)價(jià)動(dòng)輒幾萬(wàn)、幾十萬(wàn)的字畫等產(chǎn)品，劉某良等人先是向被害人大肆宣傳產(chǎn)品的收藏價(jià)值，夸大作者的水平、地位，甚至編造部分作者很快封筆、畫作即將成為絕筆的謊言，讓被害人誤認(rèn)為產(chǎn)品具有極高的收藏、投資價(jià)值。其次承諾公司有渠道將這些產(chǎn)品進(jìn)行拍賣，向被害人展示虛高的拍賣價(jià)格，讓被害人誤認(rèn)為購(gòu)買了產(chǎn)品短期內(nèi)就能拍賣變現(xiàn)，不費(fèi)吹灰之力就能獲得翻幾番的經(jīng)濟(jì)回報(bào)。再次，劉某良等人還承諾可以與被害人共同出資，合買藝術(shù)品，拍賣后按出資比例獲得分紅，從而打消被害人的顧慮。

第三步：拍賣費(fèi)、手續(xù)費(fèi)，巧立收費(fèi)名目環(huán)環(huán)相扣。

被害人購(gòu)買了高價(jià)的藝術(shù)品后，便急于想通過(guò)劉某良的公司進(jìn)行拍賣變現(xiàn)，而劉某良正是抓住了這一心理，開(kāi)始設(shè)置重重拍賣門檻。例如，向被害人聲稱要成為公司會(huì)員才能進(jìn)行拍賣，要求被害人交納至少5萬(wàn)元的會(huì)員費(fèi);或者謊稱拍賣需要手續(xù)費(fèi)用，要求被害人支付拍賣費(fèi)、手續(xù)費(fèi);或者憑空捏造有港臺(tái)大老板要來(lái)收購(gòu)藝術(shù)品，讓被害人支付對(duì)方的出行住宿費(fèi)用。而多數(shù)被害人為了讓自己手中的產(chǎn)品能夠順利拍賣，只能按照劉某良等人的要求不停支付相關(guān)費(fèi)用。而劉某良等人為了規(guī)避法律責(zé)任，在以上述理由收取錢款時(shí)，以“公司規(guī)定”為由仍會(huì)向被害人交付產(chǎn)品，并開(kāi)具購(gòu)買憑證，制造買賣產(chǎn)品的假象。

檢察機(jī)關(guān)“三招破局”

在三年多的時(shí)間里，劉某良等人利用上述方式詐騙三十余名被害人，涉案金額高達(dá)600余萬(wàn)元!

本案跨度時(shí)間長(zhǎng)，涉案人數(shù)眾多，為有力打擊養(yǎng)老詐騙犯罪，市南區(qū)檢察院用“三招破局”，成功守護(hù)人民群眾的“錢袋子”。

一是成立專案組，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)精準(zhǔn)補(bǔ)證。2022年5月，青島市公安局市南分局立案?jìng)刹楹?，市南區(qū)檢察院選派辦理詐騙案件經(jīng)驗(yàn)豐富的員額檢察官、檢察官助理成立專案組，依托偵查活動(dòng)與監(jiān)督辦公室提前介入偵查，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)精準(zhǔn)補(bǔ)充證據(jù)。受理審查起訴后，專案組詳細(xì)梳理每一筆犯罪事實(shí)，準(zhǔn)確認(rèn)定犯罪數(shù)額，確保起訴的犯罪數(shù)額都能“定得住、判得上”，受理審查起訴一個(gè)月內(nèi)就向市南區(qū)人民法院提起公訴，極大提高了案件質(zhì)量和訴訟效率。

二是強(qiáng)化出庭指控力度，依法嚴(yán)懲養(yǎng)老詐騙犯罪。本案主犯劉某良在審查起訴階段拒不認(rèn)罪，其他同案犯對(duì)具體犯罪數(shù)額亦有辯解。在庭審前，專案組針對(duì)各被告人及辯護(hù)人可能提出的意見(jiàn)和辯解做了充足準(zhǔn)備。本案共進(jìn)行了三次庭審，在出庭過(guò)程中，公訴人將出示的證據(jù)分類歸納，在庭審中示證邏輯順暢、結(jié)構(gòu)清晰，層層遞進(jìn)展示被告人詐騙手段。公訴意見(jiàn)書論證縝密，揭露犯罪本質(zhì)，釋法說(shuō)理充分，法庭教育效果良好，成功突破各被告人心理防線，除主犯外，其他被告人均當(dāng)庭表示認(rèn)罪認(rèn)罰并愿意退繳違法所得。在法庭辯論環(huán)節(jié)，針對(duì)辯護(hù)人提出的非法證據(jù)排除、無(wú)罪辯護(hù)意見(jiàn)等，公訴人當(dāng)庭及時(shí)應(yīng)對(duì)，有力予以反駁，強(qiáng)化指控犯罪力度，保障庭審順利進(jìn)行。

三是落實(shí)追贓挽損，保障被害人財(cái)產(chǎn)權(quán)益。對(duì)于被告人在作案期間購(gòu)買的房產(chǎn)、車輛，市南區(qū)檢察院引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)查明購(gòu)買資金來(lái)源，準(zhǔn)確認(rèn)定房產(chǎn)、車輛系使用犯罪所得購(gòu)置，及時(shí)查封扣押涉案款物，提出涉案財(cái)物處置意見(jiàn)，確保涉案財(cái)產(chǎn)依法妥善處置。同時(shí)加強(qiáng)對(duì)各被告人認(rèn)罪認(rèn)罰教育，督促各被告人退贓退賠共計(jì)50余萬(wàn)元，最大限度挽回被害人經(jīng)濟(jì)損失。2024年6月，青島市市南區(qū)人民法院判決劉某良等7人犯詐騙罪，判處有期徒刑十三年至二年不等，判決后各被告人均認(rèn)罪服判，無(wú)一人上訴。

檢察官提醒

“劉某良等人詐騙案是針對(duì)中老年人精心設(shè)計(jì)的‘養(yǎng)老騙局’，犯罪分子分工明確，環(huán)環(huán)相扣的作案手段讓許多中老年人防不勝防?！鼻鄭u市市南區(qū)人民檢察院檢察長(zhǎng)田峰表示“辦理此類重大養(yǎng)老詐騙犯罪案件，不僅要?jiǎng)?chuàng)新辦案思路，有力指控犯罪，更要強(qiáng)化追贓挽損與法治宣傳教育，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)效辦案?！?/p>

近年來(lái)，除了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪頻頻發(fā)生，傳統(tǒng)型詐騙犯罪也在“花樣翻新”，增加了案件定性、犯罪數(shù)額認(rèn)定的審查難度。市南區(qū)檢察院通過(guò)組建專業(yè)化辦案團(tuán)隊(duì)，依托偵查監(jiān)督與協(xié)作配合辦公室，靠前一步引導(dǎo)偵查，靠前一步追贓挽損、靠前一步認(rèn)罪認(rèn)罰，持續(xù)貫徹落實(shí)“檢護(hù)民生”專項(xiàng)行動(dòng)要求，保持對(duì)詐騙犯罪的高壓態(tài)勢(shì)，守護(hù)人民群眾美好生活。

[此文來(lái)源：青島市市南區(qū)人民檢察院 文字：趙璐，版權(quán)說(shuō)明：以上文字及圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺(tái)贊同其觀點(diǎn)。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來(lái)源標(biāo)注有誤，請(qǐng)及時(shí)和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝!]