警惕！這10個項目涉嫌洗錢、虛假理財詐騙、民族資產(chǎn)解凍類詐騙

不法分子利用國家的扶貧政策，受害人迫切尋求幫扶的心理實施詐騙，以假借發(fā)放、解鎖“扶貧金”的名義，誘騙被害人轉(zhuǎn)賬實施詐騙。注意了！千萬不要相信，這是詐騙分子的“洗錢”陷阱，別一不小心淪為“電詐工具人”。

城鄉(xiāng)共富APP：民族資產(chǎn)解凍類詐騙，非法收集個人信息，涉嫌洗錢，不法分子打著城鄉(xiāng)共富，扶貧、愛心捐助等名義實施詐騙活動，據(jù)網(wǎng)友反饋，參與該項目需要提供個人身份證照片、銀行卡照片，同時不法分子給參與者轉(zhuǎn)錢，能后讓參與者把錢轉(zhuǎn)給不法分子指定帳戶涉嫌洗錢。

同類案例：假項目，真騙局！警惕以發(fā)放“扶貧款”為名的詐騙

近日，博山警方接到一銀行工作人員的報警電話，稱群眾劉某在銀行辦理5萬元的快取快存業(yè)務(wù)發(fā)現(xiàn)異常。接到報警后，處警民警立即趕到現(xiàn)場，通過與劉某交談得知，其在網(wǎng)上群聊中加了一名“陌生好友”，并下載了一個叫“圓夢計劃”的app，在app里面有專門的“老師”對接指導(dǎo)，“老師”稱完成任務(wù)后可以幫助劉某領(lǐng)取上百萬國家扶貧款，但是要驗證劉某的銀行卡是否達到領(lǐng)取扶貧款標準。

弘馬產(chǎn)業(yè)APP：虛假投資理財詐騙，不法分子國內(nèi)上海某企業(yè)的名義，虛假推出“34萬千瓦光伏項目、申亞迪斐世DFS亞龍灣項目”等高額返息理財項目實施詐騙活動。下載時提示，該應(yīng)用沒有在國內(nèi)實施ICP備案，充值的收款賬戶為第三方個人、企業(yè)。該詐騙平臺采用傳銷模式發(fā)展下線！

華茂APP：虛假投資理財類詐騙，不法分子冒充某企業(yè)的名義，虛構(gòu)網(wǎng)絡(luò)理財項目實施詐騙，下載時提示該應(yīng)用在國內(nèi)沒有ICP備案，同時提示該應(yīng)用含帶病毒，交易的收取款賬戶屬于第三方收款賬戶。

絲綢之路APP：虛假投資理財類詐騙

數(shù)字中國APP：虛假投資理財類詐騙

數(shù)字經(jīng)濟APP：虛假投資理財類詐騙

中碳CCNG項目：虛假理財類詐騙，3月份崩盤跑路

綠能碳匯APP：虛假理財類詐騙，7月底崩盤跑路

零碳聯(lián)盟APP：虛假理財類詐騙，據(jù)網(wǎng)友反饋該項目與中碳CCNG、綠能碳匯APP的模式雷同，收取款賬戶也有些是相同。

華夏民生政策試點APP：民族資產(chǎn)解凍類詐騙，不法分子冒充國家某部門的名義，虛構(gòu)“清償家庭債務(wù)、以舊換新、華夏寶”等項目實施詐騙活動

民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪由來已久。近年來，犯罪團伙緊跟大政方針和社會熱點，圍繞“民族資產(chǎn)解凍”這一噱頭，虛構(gòu)所謂“養(yǎng)老”、“扶貧”、“數(shù)字貨幣”等投資項目，花樣不斷翻新、手段不斷升級，嚴重危害人民群眾財產(chǎn)安全和社會治安大局穩(wěn)定。

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