涉案資金700余萬元 蚌埠淮上警方成功破獲一起組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷案

近日,安徽省蚌埠市公安局淮上分局經(jīng)偵大隊成功破獲了一起組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的案件。抓獲犯罪嫌疑人一名,涉案資金700余萬元。

經(jīng)偵大隊在工作中獲悉涉嫌傳銷案件線索,經(jīng)過深入調(diào)查,發(fā)現(xiàn)了一個以銷售美容產(chǎn)品為名,實施傳銷活動犯罪團伙。犯罪嫌疑人李某注冊加入河北某公司會員后,成為蚌埠地區(qū)的負責人。他以銷售美容產(chǎn)品為名,通過高額回饋為誘餌,要求參與者繳納費用購買產(chǎn)品以獲得加入資格,并按照一定順序組成層級,直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量為返利依據(jù),引誘參與者不斷發(fā)展他人加入。

經(jīng)過對銀行流水的分析以及對其平臺賬號數(shù)據(jù)的司法鑒定,警方發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人李某下線層級深度達到110層,發(fā)展下級會員4000余個,涉案獎金超過700萬元,其中實際提現(xiàn)金額達300余萬元。

在充分調(diào)查和準備之后,8月6日,警方成功將犯罪嫌疑人李某抓捕歸案。面對確鑿的證據(jù),李某對其犯罪事實供認不諱。目前,淮上警方已依法對犯罪嫌疑人李某采取刑事強制措施,案件正在進一步辦理中。(蚌埠市公安局淮上分局 劉雅娜)

[此文來源：江西網(wǎng)絡(luò)廣播電視臺 劉雅娜，版權(quán)說明：以上文字及圖片來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺贊同其觀點。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來源標注有誤，請及時和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝！]