警惕！這12個項目涉嫌傳銷、挖礦詐騙、民族資產(chǎn)解凍、理財詐騙

目前，虛擬幣不被我國法律所認(rèn)可，公眾應(yīng)當(dāng)保持理性態(tài)度，對虛擬幣投資保持清醒認(rèn)識。投資本身就伴隨著風(fēng)險，特別是在虛擬幣領(lǐng)域，非法騙局更是層出不窮。因此，我們強(qiáng)烈建議公眾不要隨意點擊陌生鏈接或掃描未知二維碼來下載投資理財類App，以免陷入詐騙陷阱。

“兩高”司法解釋已將通過“虛擬資產(chǎn)”交易明確列為洗錢方式。最高人民法院、最高人民檢察院19日聯(lián)合發(fā)布關(guān)于辦理洗錢刑事案件適用法律若干問題的解釋，其中將通過“虛擬資產(chǎn)”交易明確列為洗錢方式之一。

WKEY挖礦：虛擬貨幣類投資理財騙局，涉嫌傳銷、詐騙、洗錢。

同類案例：李某某等人涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)、傳銷活動案

2022年起，李某某等人在互聯(lián)網(wǎng)某公鏈上創(chuàng)立社區(qū)，以“通過可質(zhì)押虛擬幣獲得靜態(tài)挖礦收益”“發(fā)展下線質(zhì)押虛擬幣挖礦可獲大量動態(tài)拉人收益”為誘餌，吸引多個省市大量人員參與。截至2023年4月，該社區(qū)已發(fā)展會員萬余人、犯罪組織形成層級15層、涉案資金達(dá)2.8億余元。

2023年11月，昆明市公安局經(jīng)偵支隊成功破獲該起以虛擬貨幣和區(qū)塊鏈概念為載體的新型網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪案件。目前，該案已抓獲犯罪嫌疑人15人，批準(zhǔn)逮捕8人，移送審查起訴11人。

以舊換新APP：民族資產(chǎn)解凍類詐騙，不法分子冒充國家某部門的名義，打著以舊換新、惠民補(bǔ)貼8000億分紅等旗號，實施詐騙活動。

參與該項目需要上傳身份證，涉嫌非法搜集個人信息。下載時提示，該應(yīng)用沒有在國家相關(guān)部門備案，有傳銷、詐騙嫌疑。

二五德生：民族資產(chǎn)解凍類詐騙

寶成團(tuán)隊：民族資產(chǎn)解凍類詐騙

智天金融：民族資產(chǎn)解凍類詐騙

追夢2024：民族資產(chǎn)解凍類詐騙

中國財政行：民族資產(chǎn)解凍類詐騙

今年初，公安部成功打掉一批民族資產(chǎn)解凍類詐騙團(tuán)伙，公布一批民族資產(chǎn)解凍類詐騙項目及涉詐APP名稱，主要涉及“圓夢行動”“云數(shù)貿(mào)”“智天金融”等78個虛假項目。

我國沒有任何民族資產(chǎn)解凍類項目和組織，凡是打著民族資產(chǎn)解凍旗號讓你投資的都是詐騙；凡是以黨中央、國務(wù)院名義“委托”“授權(quán)”投資的都是詐騙；凡是聲稱繳納數(shù)十元、上百元會費就能獲取巨額回報的都是詐騙，請大家切實增強(qiáng)識騙意識、提高防騙能力。

MES股票拆分：拆分盤騙局，涉嫌傳銷、騙局

拆分盤案例：投資“DFC鼎盛國際”拆分平臺只漲不跌？這個傳銷團(tuán)伙19人受審

以“投資有高額回報，只漲不跌”為誘餌，五年時間發(fā)展了上百萬名下線，非法獲利約1億元。近日，羅源縣人民法院就公開審理了這樣一個19人犯罪團(tuán)伙。

2017年5月，被告人曹某長創(chuàng)辦了一家名為“DFC鼎盛國際”的拆分理財投資平臺，以投資理財為名，誘使他人成為會員，收取會員費，從事非法傳銷活動。

河北中綠平債43500：中綠傳銷變種，該傳銷組織披上“平債”的馬甲忽悠新人加入，要求新人繳納2900元-43500元加入中綠傳銷，宣稱出局可賺1.5個億元，采用五級三階制發(fā)展下線，騙取財物。

海陽自愿養(yǎng)老理財49800：異地聚集式傳銷

該傳銷組織以“民間互助理財、養(yǎng)老理財”等名義，以每人投資49800元有高額回報為誘餌，利用口授、誘騙等方式發(fā)展下線到山東煙臺海陽市進(jìn)行傳銷活動。其傳銷組織分為C3、C2、C1、B、A、發(fā)展層六個層次。每個新人入會上交49800元并被安排在發(fā)展層。發(fā)展層滿27人則全部翻盤到A層，A層滿27人升級到B層，以此類推到C1層、C2層、C3層。

山西太原百姓共富直通車18600：民間互助理財變種傳銷，據(jù)網(wǎng)友反饋，該傳銷組織是由曾經(jīng)的民間互助理財傳銷頭目王某組織，采用公排跳排的模式發(fā)展下線，要求新人繳納18600元加入。

遼寧錦州自愿連鎖經(jīng)營業(yè)69800：異地聚集式傳銷

該傳銷組織以“1040陽光工程、自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”等名義，在錦州開展傳銷活動。該組織不提供實際商品、服務(wù)，以資本運作投資為名，通過“授課”、交流談話等手段進(jìn)行“洗腦”教育，要求參加者繳納費用(第一份3800元，后續(xù)20份每份3300元，每人最多繳納21份共計69800元)獲得加入資格，按照“五級三晉制”形成層級，以向下發(fā)展人員的數(shù)量作為返利、累積份額的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加組織、繳納費用，騙取財物。

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