“跑分”=“洗錢(qián)”！小心落入“高薪兼職”圈套

只需出借微信或支付寶收款碼，就能輕松“躺賺”高額回報(bào)！這種“好事”如今頻繁出現(xiàn)在各類(lèi)網(wǎng)絡(luò)社交平臺(tái)和兼職群中。然而，這種看似誘人的“高薪兼職”可能是一個(gè)精心設(shè)計(jì)的犯罪陷阱。

虛假發(fā)布“高薪兼職”廣告

利用“代收”非法轉(zhuǎn)移資金

記者在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上發(fā)現(xiàn)大量兼職招聘廣告，內(nèi)容十分誘人：無(wú)需簡(jiǎn)歷、筆試或面試，應(yīng)聘條件異常寬松。但這些廣告中往往缺少具體的工作地點(diǎn)、時(shí)間和要求。

事實(shí)上，這些所謂的工作崗位，其實(shí)是一種名為“代收”的非法活動(dòng)。

民警介紹，所謂的“代收” “跑分”是近年來(lái)興起的犯罪模式，本質(zhì)上是為非法資金提供轉(zhuǎn)移渠道的違法行為。犯罪分子通過(guò)自建平臺(tái)，利用招攬來(lái)的正常用戶(hù)的銀行卡、電話(huà)卡或微信、支付寶賬號(hào)替別人收款，為網(wǎng)絡(luò)賭博、電信詐騙等違法活動(dòng)提供便利。

記者聯(lián)系到一位正在招聘“代收”崗位的工作人員，對(duì)方強(qiáng)調(diào)必須在線(xiàn)下操作，并要求提前確認(rèn)銀行卡的日限額、流水是否符合轉(zhuǎn)賬要求，并介紹這份“工作”的收入相當(dāng)可觀。

符合條件后，工作人員會(huì)安排見(jiàn)面，測(cè)試銀行卡是否可用，隨后發(fā)送“代收”工作的具體位置，并安排專(zhuān)人協(xié)助操作，直到轉(zhuǎn)賬完成才支付酬勞。

除了線(xiàn)下銀行卡轉(zhuǎn)賬，犯罪分子還利用更為隱秘的線(xiàn)上轉(zhuǎn)賬途徑。記者發(fā)現(xiàn)，有人使用名為“蝙蝠軟件”的通信工具進(jìn)行線(xiàn)上溝通，該軟件具有極高的隱秘性，不能截圖或錄屏。

記者進(jìn)入一個(gè)有著近2萬(wàn)人、名為“KK課堂”的群，群內(nèi)頻繁出現(xiàn)“有人賣(mài)卡嗎” “支付寶有可以收錢(qián)的沒(méi)，半小時(shí)掙兩千左右”等信息。另一個(gè)名為“大學(xué)生兼職”的QQ頻道中，也不時(shí)有人發(fā)布高額傭金的“代收”信息。

據(jù)記者了解，在電信詐騙和網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪活動(dòng)中，犯罪分子常用的伎倆就是通過(guò)“代收”崗位轉(zhuǎn)移贓款，而許多學(xué)生對(duì)此行為的違法性缺乏認(rèn)知，可能在無(wú)意中參與犯罪。

為了躲避監(jiān)管，犯罪分子還利用一款名為“飛機(jī)”的境外聊天軟件接收指令，并在群里提供可用于劃轉(zhuǎn)資金的賬號(hào)。

神秘黑衣人帶路隱蔽操作

騙取銀行卡進(jìn)行洗錢(qián)轉(zhuǎn)賬

山東的蔣先生就是這種“高薪兼職”的受害者之一。他通過(guò)“代收”招聘廣告了解到所謂的掙錢(qián)項(xiàng)目，盡管多次詢(xún)問(wèn)是否違法，對(duì)方都信誓旦旦地保證合法合規(guī)。

在交易過(guò)程中，蔣先生被帶到偏僻地點(diǎn)，被搜身并收走手機(jī)。每次見(jiàn)面都安排在夜晚，對(duì)方全身包裹嚴(yán)實(shí)，讓人看不清樣貌。雖然察覺(jué)不對(duì)勁，蔣先生為獲取高收益仍配合進(jìn)行多筆轉(zhuǎn)賬，最高一筆近4萬(wàn)元。

另一位受害者黃先生則是在急于辦理貸款的情況下落入圈套。

他被告知可以通過(guò)“刷流水”的方式來(lái)增加銀行賬戶(hù)流水，從而順利辦理貸款。然而，這不過(guò)是犯罪分子編造的謊言，其目的是借用他的銀行卡進(jìn)行非法轉(zhuǎn)賬。

銀行賬戶(hù)異常轉(zhuǎn)賬現(xiàn)端倪

警方揭開(kāi)“跑分車(chē)隊(duì)”真面目

今年5月，山東省濟(jì)南市警方接到線(xiàn)索，有人在轄區(qū)內(nèi)某銀行柜臺(tái)使用銀行卡支取涉詐資金。警方通過(guò)視頻研判，迅速鎖定嫌疑人身份，并掌握了“洗錢(qián)”團(tuán)伙的犯罪動(dòng)向。

經(jīng)調(diào)查，警方最終成功抓獲犯罪嫌疑人徐某等人，揭開(kāi)為違法資金進(jìn)行轉(zhuǎn)賬洗錢(qián)的“跑分車(chē)隊(duì)”真面目。據(jù)徐某交代，犯罪團(tuán)伙通過(guò)“飛機(jī)”軟件交流，操作過(guò)程中會(huì)沒(méi)收“卡農(nóng)”（銀行卡持有者）的手機(jī)，再通過(guò)App將錢(qián)轉(zhuǎn)出。

警方提醒廣大網(wǎng)民：不要貪圖小便宜，應(yīng)通過(guò)正當(dāng)勞動(dòng)獲取收益，并嚴(yán)正警告想通過(guò)非法手段發(fā)財(cái)?shù)娜?，“手莫伸，伸手必被抓”?/p>

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