警惕！這14個項(xiàng)目涉嫌虛假理財(cái)詐騙、民族資產(chǎn)解凍、傳銷

不法分子通過偽造或仿冒投資平臺，向消費(fèi)者發(fā)送虛假鏈接，引導(dǎo)消費(fèi)者下載App進(jìn)行投資，并以小額投資返利作為誘餌，不斷引導(dǎo)消費(fèi)者加大資金投入。不法分子隨后迅速轉(zhuǎn)移資金，甚至利用消費(fèi)者急于提現(xiàn)的心理，以“登錄異?！薄胺?wù)器維護(hù)”“銀行賬戶凍結(jié)”等名義，收取所謂“保證金”“解凍金”等，進(jìn)一步擴(kuò)大消費(fèi)者資金損失。

IFC國際APP：虛假投資理財(cái)類詐騙，不法分子冒充國際金融公司的名義，虛構(gòu)“SMTO生物甲烷、MAA股權(quán)”等理財(cái)項(xiàng)目實(shí)施詐騙活動。

下載時提示，該應(yīng)用未在相關(guān)部門備案，收取款賬戶為第三方個人、公司賬戶。

數(shù)字國投APP：冒牌騙局，不法分子冒充國投集團(tuán)的名義，虛構(gòu)“安居保障專項(xiàng)國債、、社會福祉專項(xiàng)國債、國投基金”等理財(cái)項(xiàng)目實(shí)施詐騙活動。收取款賬戶為第三方個人、公司賬戶。

假冒的華潤理財(cái)項(xiàng)目：虛假投資理財(cái)詐騙，不法分子冒充中國華潤公司的名義，虛構(gòu)股票、期貨理財(cái)項(xiàng)目實(shí)施詐騙。

數(shù)字中國APP：冒牌騙局，不法分子冒充某公司的名義，制作并散布一系列涉嫌欺詐的APP，虛構(gòu)數(shù)字人民幣特別國債、數(shù)字理財(cái)、原始股權(quán)等理財(cái)項(xiàng)目實(shí)施詐騙活動。

下載時提示，該應(yīng)用未在相關(guān)部門備案，同時提示該應(yīng)用帶病毒，收取款賬戶為第三方個人、公司賬戶。

金領(lǐng)財(cái)富：私募理財(cái)，薦股類詐騙，據(jù)網(wǎng)友反饋不法分子打著私募投資的名義實(shí)施詐騙，收款賬戶為個人。

由于虛假投資理財(cái)類詐騙APP無法通過正規(guī)途徑在應(yīng)用市場上架，詐騙分子只能通過創(chuàng)建網(wǎng)址鏈接、發(fā)送APK安裝包或掃描二維碼的方式讓用戶下載安裝虛假投資理財(cái)APP或進(jìn)入虛假投資網(wǎng)站。

虛假投資平臺大多會要求受害人將資金轉(zhuǎn)賬到指定的個人賬戶或非當(dāng)前投資平臺的對公賬戶，而正規(guī)的交易平臺只能轉(zhuǎn)賬到開設(shè)的專用對公賬戶。

同時，詐騙分子還以傳銷形式的返傭模式誘使受害者發(fā)展下線。受害者通過虛擬平臺發(fā)放的邀請碼拉人入盤，本人賬戶上就可以得到返傭。在利益驅(qū)使下，受害者便主動拉人，致使更多群眾在虛假投資平臺轉(zhuǎn)賬投資被騙，形成裂變式的特有詐騙模式。

AS拆分理財(cái)：拆分盤，涉嫌傳銷、非法集資

MES拆分理財(cái)：拆分盤，涉嫌傳銷、非法集資

?拆分盤的發(fā)展史可以追溯到2007年，由新加坡籍華人黃彥清在香港尖沙咀創(chuàng)立SMI投資理財(cái)科技網(wǎng)絡(luò)公司，推出了“三進(jìn)三出”的拆分模式，這被認(rèn)為是拆分盤的鼻祖。隨后，MBI和一川等拆分盤相繼出現(xiàn)，但大部分會員來自中國。

SMI，MBI，中國一川等等，這些拆分盤騙局后期陸續(xù)崩盤跑路，法院審理判刑多起打著拆分理財(cái)旗號的傳銷案例。

二五財(cái)團(tuán)：民族資產(chǎn)解凍類詐騙，不法分子打著中國夢、扶貧、民族復(fù)興的旗號等名義，非法搜集個人信息，銀行卡信息。

追夢2024：民族資產(chǎn)解凍類詐騙

共富2025：民族資產(chǎn)解凍類詐騙

云之家：民族資產(chǎn)解凍類詐騙

寧夏賀蘭西部大開發(fā)33500：異地聚集式傳銷

該傳銷組織以“西部大開發(fā)政策，搞扶貧工程，入股投資可以分紅”為由，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以直接或者間接發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)，采用拉攏人頭的方式發(fā)展下線，通過所謂“五級三晉制”、“資金流向分配”講解圖的方式作為直接、間接獎勵提成的手段，誘騙下線人員加入傳銷組織，騙取傳銷申購資金獲利

海陽49800：異地聚集式傳銷。

該傳銷組織打著養(yǎng)老、民間互助理財(cái)?shù)绕焯?，以每人繳納49800元人民幣獲得加入資格，并許以高回報(bào)率來誘騙人員加入民間互助理財(cái)組織，按照發(fā)展人員的數(shù)量及層級作為返利的依據(jù)發(fā)放工資。該民間互助理財(cái)組織小盤層級共計(jì)六層，從下至上為發(fā)展層、A、B、C1、C2、C3，小盤能夠不斷分裂。

雄安24375：中綠變種傳銷，該傳銷組織此前在綏中縣被警方打擊掉，部分傳銷骨干已經(jīng)被判刑。

該傳銷組織打著排隊(duì)領(lǐng)取的名義，以“拉人頭”方式發(fā)展下線人員，按一定順序組成層級，要求參加者以認(rèn)購?fù)顿Y費(fèi)方式獲得加入資格，直接或間接發(fā)展會員，達(dá)到一定級別后從中獲利。該組織要求下線人員每單繳納滿單24375元，也可以先繳納占位費(fèi)獲得加入資格。該組織層級從上至下依次為經(jīng)理、科長、主任、組長、業(yè)務(wù)員。

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