警惕！這9個(gè)項(xiàng)目涉嫌虛擬幣理財(cái)詐騙、民族資產(chǎn)解凍、傳銷(xiāo)騙局

面對(duì)區(qū)塊鏈虛擬幣挖礦傳銷(xiāo)騙局時(shí)，一定要提高警惕，不要輕信那些聲稱可以免費(fèi)挖礦，獲得高額回報(bào)的應(yīng)用和項(xiàng)目。要認(rèn)識(shí)到數(shù)字貨幣和區(qū)塊鏈技術(shù)的復(fù)雜性和風(fēng)險(xiǎn)性，謹(jǐn)慎對(duì)待各種投資機(jī)會(huì)。

在中國(guó)境內(nèi)開(kāi)展經(jīng)營(yíng)虛擬貨幣活動(dòng)可能涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪；若明知他人實(shí)施犯罪，還利用虛擬貨幣為他人提供支付結(jié)算幫助的，還會(huì)涉嫌幫信罪、洗錢(qián)罪或者掩飾隱瞞犯罪所得罪。來(lái)源：海廣網(wǎng)

SVT聰明錢(qián)包：虛擬貨幣類(lèi)理財(cái)騙局，據(jù)網(wǎng)友反饋，該平臺(tái)推廣月化收益30%的理財(cái)項(xiàng)目，涉嫌非法集資、詐騙

石油現(xiàn)貨交易平臺(tái)：虛擬貨幣類(lèi)投資理財(cái)騙局，不法分子冒充中國(guó)石油、鑫某某大數(shù)據(jù)公司的名義，虛構(gòu)現(xiàn)貨投資理財(cái)項(xiàng)目，采用虛擬貨幣交易實(shí)施詐騙活動(dòng)。

慈聯(lián)APP：民族資產(chǎn)解凍類(lèi)詐騙，不法分子中國(guó)慈善聯(lián)合會(huì)的名義，制作并散布一系列涉嫌欺詐的APP，虛構(gòu)理財(cái)項(xiàng)目實(shí)施詐騙活動(dòng)。

下載時(shí)提示，該應(yīng)用沒(méi)有在相關(guān)部門(mén)備案，收取款賬戶為第三方個(gè)人、公司。

國(guó)能APP：冒牌騙局，不法分子冒充國(guó)家能源集團(tuán)的名義，制作并散布一系列涉嫌欺詐的APP，虛構(gòu)煤礦、鐵路、發(fā)電廠等理財(cái)項(xiàng)目，實(shí)施詐騙活動(dòng)。

下載時(shí)提示，該應(yīng)用未依照國(guó)家政策備案，可能存在網(wǎng)絡(luò)詐騙、病毒、獲取用戶隱私等惡意行為。

SMic思密客拆分理財(cái)：拆分理財(cái)騙局，涉嫌傳銷(xiāo)、非法集資

綠色絲路：民族資產(chǎn)解凍類(lèi)詐騙，據(jù)網(wǎng)友反饋不法分子冒充國(guó)務(wù)院國(guó)資委、中國(guó)經(jīng)濟(jì)信息社等名義，該平臺(tái)推出收益率高達(dá)1000%的理財(cái)項(xiàng)目涉嫌非法集資、詐騙。

領(lǐng)航APP：網(wǎng)絡(luò)詐騙，據(jù)網(wǎng)友反饋：注冊(cè)以后每天簽到返兩元。兩百元才可提現(xiàn)。充值以后就打不開(kāi)。當(dāng)你要提現(xiàn)的時(shí)候APP就打不開(kāi)。

如何識(shí)別虛假理財(cái)詐騙：

金融類(lèi)APP在應(yīng)用商城上架都是要經(jīng)過(guò)嚴(yán)格審核的，因此那些通過(guò)網(wǎng)址鏈接或掃描二維碼下載的APP基本都是虛假投資理財(cái)平臺(tái)。

虛假投資平臺(tái)大多會(huì)要求受害人將資金轉(zhuǎn)賬到指定的個(gè)人賬戶或非當(dāng)前投資平臺(tái)的對(duì)公賬戶，而正規(guī)的交易平臺(tái)只能轉(zhuǎn)賬到開(kāi)設(shè)的專(zhuān)用對(duì)公賬戶。

四川錦陽(yáng)新時(shí)代傳銷(xiāo)：異地聚集式傳銷(xiāo)

該傳銷(xiāo)組織以新時(shí)代組織資本運(yùn)作活動(dòng)為名，要求下線交納3800元至33500元1份至10份不等的項(xiàng)目投資，上線直接或間接從下線發(fā)展人員交納的投資中獲得利益，并繼續(xù)引誘他人參加，形成上下級(jí)傳銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)關(guān)系。該組織的經(jīng)營(yíng)模式為“五級(jí)三階制”發(fā)展下線。

武漢、句容1040：異地聚集式傳銷(xiāo)

該傳銷(xiāo)組織打著“1040陽(yáng)光工程”、“連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”、“資本運(yùn)作”的名義，通過(guò)拉人頭提成方式獲利，從事非法傳銷(xiāo)活動(dòng)。該組織在晉升方面實(shí)行“五級(jí)三晉制”,即實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員、組長(zhǎng)、主任、經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員（老總）五個(gè)層級(jí)，當(dāng)下線持有的份額超過(guò)600個(gè)且三條下線中都出現(xiàn)經(jīng)理級(jí)別成員時(shí)，上線即可晉升為老總級(jí)別。

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