43家公司被騙1300余萬元 揭開域名收購詐騙的天大謊言

43家公司被騙1300余萬元，開州區(qū)法檢公協(xié)力追回1299萬元

揭開域名收購詐騙的天大謊言

公司剛注冊好網(wǎng)絡(luò)域名，第二天便有人愿意高價收購，只等花點小錢“規(guī)范”域名注冊，便可轉(zhuǎn)賣實現(xiàn)收益翻倍。就是如此“好事”，讓重慶及周邊地區(qū)43家中小企業(yè)落入騙局，損失上千萬元資金。

43家企業(yè)是如何一步步陷入騙局的?又該如何維權(quán)?今年6月，開州區(qū)檢察院正式辦結(jié)該案，揭開騙子以高價收購域名為幌子實施詐騙的真面目。

“你們這個行業(yè)發(fā)展前景很好，但不進駐互聯(lián)網(wǎng)就難有知名度，影響公司發(fā)展?！睆?010年開始，梁某等人以公司為掩護，通過互聯(lián)網(wǎng)尋找中小企業(yè)主，向其推銷互聯(lián)網(wǎng)域名注冊、網(wǎng)站建設(shè)等業(yè)務(wù)?！耙粋€域名10年只需要3200元，很多企業(yè)主都愿意嘗試。”利用企業(yè)發(fā)展網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)的需要，梁某等人鎖定了一批購買域名、網(wǎng)站和網(wǎng)絡(luò)平臺服務(wù)的“優(yōu)質(zhì)客戶”，騙局此時拉開了序幕。

“你的域名在行業(yè)有壟斷地位，我們愿高價收購?！辈痪煤螅耗车耐锉忝俺涞谌浇o客戶打去電話，表示希望用數(shù)十萬元的價格收購其域名或網(wǎng)站。隨后，他們又以交易安全需要認證為由拒絕購買，并誘導(dǎo)客戶前往梁某等人處辦理認證業(yè)務(wù)，所需費用從數(shù)萬元到數(shù)百萬元不等。

然而，客戶辦理認證后，卻沒人來收購域名和網(wǎng)站。2020年8月，部分客戶選擇了報警求助。同月，梁某等人被公安機關(guān)抓獲。

2021年5月，該案被移送至開州區(qū)檢察院審查起訴?！拔覀冑u產(chǎn)品雖有夸大成分，但這是銷售行為，并不是詐騙?！泵鎸k案檢察官陳瑩訊問，梁某堅稱自己并非故意詐騙客戶，該案應(yīng)按民商事案件辦理。

主犯梁某拒不認罪，讓案件的辦理工作一度陷入僵局。在審閱案卷資料時，陳瑩發(fā)現(xiàn)多名犯罪嫌疑人都提到“話術(shù)”“國家六部委”。經(jīng)查，梁某等人專門設(shè)計了誘導(dǎo)“話術(shù)”及詐騙劇本，分別扮演“互聯(lián)網(wǎng)公司”“買家”等角色對受害人實施誘騙，而所謂的“國家六部委”認證，只是梁某等人冒充國家部委名義向客戶發(fā)送的虛假宣傳信息，實際上并不會得到國家出具的認證。

“區(qū)分詐騙和民事欺詐的關(guān)鍵，在于被告人是否以非法占有財物為目的?！标惉摪l(fā)現(xiàn)，種種證據(jù)表明梁某等人的行為并非簡單的夸大宣傳，而是采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，以達到騙取受害人錢財?shù)哪康模显p騙罪的構(gòu)成要件。

隨后，辦案組梳理出引導(dǎo)偵查意見36條，兩次引導(dǎo)偵查機關(guān)完善證據(jù)。經(jīng)過一年的努力，辦案組梳理出該犯罪集團的組織構(gòu)架、人員成分，最終準(zhǔn)確認定涉案企業(yè)為43家，詐騙金額為1390余萬元。

2022年5月，開州區(qū)檢察院將梁某等人訴至區(qū)法院。2023年12月，開州區(qū)法院以詐騙罪分別判處梁某等12人有期徒刑十年六個月至三年不等的有期徒刑，并處罰金，責(zé)令梁某等12名被告人退賠受害人損失。梁某不服判決提起上訴，2024年4月，二審法院裁定駁回上訴，維持原判。

判決生效后，部分受害人向開州區(qū)檢察院刑事執(zhí)行檢察部門申請監(jiān)督，希望執(zhí)檢部門提前介入，防止犯罪嫌疑人家屬轉(zhuǎn)移資產(chǎn)，出現(xiàn)判決后刑事裁判涉財產(chǎn)部分不能執(zhí)行到位的情況。

“受害人均為中小企業(yè)主或個體工商戶，人數(shù)多、金額大，要盡快妥善辦理。”經(jīng)綜合評估，開州區(qū)檢察院立即決定將刑事涉財產(chǎn)判項的執(zhí)行監(jiān)督工作關(guān)口前移，對該案查封、扣押、凍結(jié)資產(chǎn)提前介入。

“梁某公司利用合法公司的外殼，從事詐騙行為，所有收益均為詐騙行為所得，應(yīng)當(dāng)作為贓款退賠?！毙淌聢?zhí)行檢察官何道勇隨即開展調(diào)查核實，監(jiān)督凍結(jié)梁某公司在銀行的存款1229萬元。最終法院采納了開州區(qū)檢察院的意見，將該筆款項全部認定為贓款退賠給受害人。與此同時，該院還通過駐所檢察室與罪犯開展談心談話，引導(dǎo)部分罪犯退賠40余萬元。

6月18日上午，法檢公聯(lián)合召開集中退賠大會，43名涉案受害人收到退賠款1299萬元?！皼]想到判決之后這么快就把錢追回來了，我們企業(yè)有了資金，恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營有盼頭了?！睍r隔多年，面對失而復(fù)得的錢款，受害人張先生感激地說道。

“以‘檢’之力，護‘企’前行。我院將持續(xù)在依法精準(zhǔn)打擊涉企犯罪、全流程監(jiān)督涉企刑事案件中，積極助力企業(yè)紓困解難，服務(wù)保障企業(yè)健康發(fā)展。”開州區(qū)檢察院檢察長楊德偉表示。

[此文來源：重慶法制報、重慶檢事兒 記者 張柳妞，版權(quán)說明：以上文字及圖片來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺贊同其觀點。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來源標(biāo)注有誤，請及時和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝！]