警惕！這12個網(wǎng)絡(luò)項目涉嫌虛擬幣詐騙、洗錢、民族資產(chǎn)解凍、傳銷

虛擬幣投資詐騙其實是一種精心包裝的詐騙犯罪，其核心話術(shù)就是所謂的“虛擬貨幣”。實際上，大部分的虛擬幣詐騙與真正的虛擬貨幣并無直接聯(lián)系。更多的是，詐騙分子利用公眾對虛擬幣運作模式的模糊認知或錯誤觀念，誘導受害者投資于那些實際上并不存在的虛擬幣或相關(guān)項目，從而實施詐騙行為。

簡言之，這是一種利用虛擬貨幣概念進行的欺詐活動，其真實目的并非在于虛擬貨幣本身，而是欺騙受害者投資并騙取錢財。

日前，最高人民法院、最高人民檢察院聯(lián)合發(fā)布關(guān)于辦理洗錢刑事案件適用法律若干問題的解釋，其中將通過“虛擬資產(chǎn)”交易明確列為洗錢方式之一。

虛擬貨幣交易在我國并不受法律保護，在中國境內(nèi)開展經(jīng)營虛擬貨幣活動可能涉嫌非法經(jīng)營罪；若明知他人實施犯罪，還利用虛擬貨幣為他人提供支付結(jié)算幫助的，還會涉嫌幫信罪、洗錢罪或者掩飾隱瞞犯罪所得罪。

神話科技：虛擬貨幣類投資理財，涉嫌傳銷、非法集資、詐騙、洗錢

GEA環(huán)保鏈：涉嫌傳銷、詐騙，據(jù)網(wǎng)友反饋，環(huán)保幣崩盤后，陸續(xù)有高層頭目涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪被判刑，一些不法分子把環(huán)保幣改名為“GEA環(huán)保鏈”繼續(xù)開展虛擬貨幣投資活動，涉嫌傳銷、詐騙

圓夢錢包APP：據(jù)網(wǎng)友反饋目前無法提現(xiàn)，說是數(shù)據(jù)平移，要參與者購買家庭理財激活賬戶，要不然就會丟失賬號信息，同時宣稱平臺在9月18日才能重新開放，疑似崩盤跑路。

該應(yīng)用無法再手機自帶商城下載，只能通過二維碼、第三方鏈接下載，下載時提示，該應(yīng)用未備案，帶病毒，收取款賬戶為第三方個人、公司。

碳達峰二期：據(jù)網(wǎng)友反饋目前已經(jīng)無法打開，疑似崩盤

同類型案例：以“碳達峰”投資為名誘騙中老年人投資！遼源公安破獲一起詐騙案

近日，吉林省遼源市公安局泰安分局經(jīng)縝密偵查，歷時兩個多月，輾轉(zhuǎn)遼寧、四川、云南等14省37市，成功破獲一起以“碳達峰”投資為名的詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人130多人，涉案金額上億元。

泰安分局此前接到遼源市公安局刑警支隊交辦線索——遼源籍人員邵某、李某、袁某等人長期圍繞“碳達峰”軟件引誘他人進行投資。

中國紅：民族資產(chǎn)解凍類詐騙，據(jù)網(wǎng)友反饋該項目打著中國夢的旗號，宣稱平臺即將落地、發(fā)福雨等名義，蠱惑參與者提供個人身份信息，讓參與者表決心——即購買中國紅T恤杉商品

云數(shù)貿(mào)：早期云數(shù)貿(mào)是傳銷騙局，大頭目張健被抓后，后期不法分子繼續(xù)打著云數(shù)貿(mào)張健的旗號，偽造推出各類理財項目實施詐騙活動。

擴大內(nèi)需：民族資產(chǎn)解凍類詐騙，不法分子冒充國家某部門的名義，打著

AS拆分理財：拆分盤，涉嫌傳銷、非法集資

旺比特理財：拆分盤，涉嫌傳銷、非法集資

圓夢中華：民族資產(chǎn)解凍類詐騙，病毒軟件，不法分子冒充國家某部門的名義，虛假推出

游戲出海項目：涉嫌傳銷、網(wǎng)絡(luò)賭博、詐騙

今年6月20日，華龍區(qū)地方金融風險監(jiān)測預(yù)警平臺發(fā)布《注意！注意！“游戲出?！蓖顿Y項目不可靠?。?！》。

文中提示，“游戲出?！蓖顿Y項目，經(jīng)營架構(gòu)及投資流程與百姓甄選涉嫌傳銷案雷同，經(jīng)調(diào)查了解，該項目以新人存款獎勵收益、拉動新人獎勵收益為誘餌進行推廣，每人最高投資10000元封頂。投資成功成為會員后，可每天在項目網(wǎng)址進行競猜下注，下注金額最多為投資金額的百分之一，競猜下注百分百中獎，中獎收益為下注金額的兩倍。

中國算力APP：虛假理財類詐騙，不法分子冒充國家某部門的名義，虛構(gòu)理財項目實施詐騙活動。

該應(yīng)用在手機自帶應(yīng)用商城無法查詢到，只能通過二維碼、第三方鏈接打開下載，下載時提示該應(yīng)用未在相關(guān)部門備案，提示該應(yīng)用帶病毒。

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