隱秘龐大的“黑灰產(chǎn)業(yè)鏈”，為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙提供各種技術(shù)支持……

這些“黑灰產(chǎn)”團伙，術(shù)業(yè)有專攻，在各自的領(lǐng)域里面去深耕，這也是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪多發(fā)高發(fā)的原因之一。

為境外詐騙電話偽裝變號

2023年1月3日下午，重慶市的李先生接到了一通來電顯示為023開頭的本地電話，對方自稱為某銀行的工作人員，說李先生的征信有問題。李先生也沒有懷疑，便按照對方的提示，將34.9萬元保證金，分7筆轉(zhuǎn)到了對方指定的賬戶當(dāng)中。直到聯(lián)系不到對方，李先生才匆忙報警。

隨后，民警找到了李先生接到的本地固話所在的賓館房間，房間里卻沒有人。民警發(fā)現(xiàn)，這部電話每天都會撥出上百個號碼，很不正常。警方初步判定這可能是一個利用酒店固定電話搭設(shè)VOIP設(shè)備進行詐騙的案件。

VOIP設(shè)備是詐騙分子常用的一種虛擬撥號設(shè)備，通過將VOIP設(shè)備和固定電話端口連接，詐騙分子就可以將來自境外的電話號碼，轉(zhuǎn)變?yōu)榫硟?nèi)的座機電話號碼，從而增加迷惑性，降低被騙者的防范心理。

民警在賓館周邊蹲守觀察了一周，發(fā)現(xiàn)了幾個形跡非?？梢傻娜?。民警根據(jù)他們所住酒店的住房記錄，很快確定了7名犯罪嫌疑人的身份，并掌握了他們的活動規(guī)律。

2023年2月21日，民警對藏匿在酒店內(nèi)的犯罪團伙進行了抓捕。經(jīng)過審訊，這伙犯罪嫌疑人交代了通過架設(shè)網(wǎng)關(guān)設(shè)備為境外詐騙團伙提供通信設(shè)備的犯罪事實。

發(fā)送詐騙引流短信

相比于VOIP設(shè)備，GOIP設(shè)備升級了作案手段，可以接入大量的手機卡，發(fā)送引流短信。

2022年12月，警方發(fā)現(xiàn)，湖北省隨州市轄區(qū)內(nèi)每天有幾十萬條賭博和色情類的詐騙引流短信被發(fā)出。經(jīng)過近一個月的偵查，警方最終鎖定了位于隨州市曾都區(qū)郊區(qū)的一個魚塘，確認這里為發(fā)送詐騙引流短信的主要窩點。

2022年12月28日，隨州警方抓獲犯罪嫌疑人15人，查扣用于虛擬撥號的GOIP設(shè)備47套、電腦14臺、手機22部，以及用于作案的手機卡5.7萬余張。那么，數(shù)量如此大的手機卡，到底是哪里來的？

據(jù)嫌疑人呂某交代，2021年下半年，他在網(wǎng)上認識了境外的詐騙分子，聽說發(fā)送引流短信很賺錢。呂某的朋友張某勛答應(yīng)向呂某提供手機卡，并向呂某介紹了北京某通信公司的高管王某娟等人。就這樣，呂某從2021年10月到2022年8月，從王某娟等人處先后拿到了4萬余張?zhí)摂M運營商手機卡。拿到手機卡后，呂某又找到了以唐某為首的團伙，對這一批手機卡進行實名認證。認證后，呂某等人再利用GOIP設(shè)備發(fā)送短信。

從2020年9月至2022年12月，呂某共發(fā)送了2000萬條詐騙引流短信，非法收入540多萬元。同時，呂某也拿出相當(dāng)多的好處費給王某娟等人。

刷信用卡洗錢

為了躲避打擊，犯罪分子通常會利用別人的賬戶，對騙來的資金進行非法轉(zhuǎn)移，這就是電詐“黑灰產(chǎn)”行業(yè)里常說的洗錢。2023年1月1日，河南省內(nèi)黃縣公安局就發(fā)現(xiàn)了一種新型的贓款轉(zhuǎn)移方式，利用POS機刷信用卡進行資金轉(zhuǎn)移。

馮某在河南省內(nèi)黃縣經(jīng)營著一家餐館，為了擴大經(jīng)營籌集資金，他便在某貸款平臺申請了一筆貸款。在后續(xù)操作中，平臺上顯示，由于馮某操作失誤，貸款金額被凍結(jié)。想要把貸款取出來，必須繳納一定的保證金。

著急用這筆貸款的馮某，并沒有多想，就按照要求向指定賬戶進行轉(zhuǎn)賬。直到四處借錢向這個平臺打款110萬后，仍然無法貸到款，而打的保證金也取不出來，馮某才意識到自己被騙了，慌忙報了警。

民警發(fā)現(xiàn)，詐騙分子提供給馮某的打款賬號是一張信用卡，這張卡最近有過大量從POS機上消費的記錄。民警根據(jù)交易信息，鎖定了一個POS機的使用者鄭某，他曾因洗錢罪被拘役過。民警判斷，鄭某有重大作案嫌疑，便立即對其進行抓捕。

根據(jù)鄭某的交代，民警迅速將另一名重要組織人員許某抓捕歸案。許某和鄭某組織了一個分工嚴密的POS機洗錢團伙，目前已有13人被批準逮捕。他們通過大量收集銀行卡，接收詐騙資金，之后通過十幾部POS機對銀行卡進行刷卡轉(zhuǎn)移資金。經(jīng)查，2022年，經(jīng)這個團伙直接幫助境外詐騙集團接收并轉(zhuǎn)移的資金高達5000余萬元。

2022年12月1日，《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》正式實施，該法實施以來，公安部嚴厲打擊境外詐騙集團以及境內(nèi)推廣引流、轉(zhuǎn)賬洗錢、技術(shù)開發(fā)等涉詐“黑灰產(chǎn)”犯罪團伙。2023年以來，共抓獲犯罪嫌疑人8.2萬名。

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