警惕！這13個項目涉嫌傳銷、民族資產(chǎn)解凍類詐騙、虛假理財詐騙

傳銷，是現(xiàn)代文明社會的“毒瘤”，如不及時鏟除，將會給人民群眾財產(chǎn)安全、社會治安帶來重大隱患。

隨著互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展，傳統(tǒng)拉人頭式的傳銷也從小“黑屋”搬到了互聯(lián)網(wǎng)，虛擬貨幣傳銷犯罪不受地域限制，發(fā)展速度更快，涉及范圍更廣，傳銷活動也有了新形式。廣大群眾要對超高收益的投資保持戒心，要警惕披著藝術(shù)品高價競拍外衣進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷的犯罪行為。

聚某軒商城：互助競拍模式，涉嫌傳銷騙局，據(jù)網(wǎng)友反饋，他們經(jīng)常換網(wǎng)址，交易的收款賬戶均為第三方個人

同類案例：網(wǎng)上搶購玉石、紅酒后高價賣出？警惕新型傳銷！——北京警方偵破一起利用網(wǎng)絡(luò)平臺實施的傳銷案件

在網(wǎng)上搶購玉石、紅酒，隔天就能高價賣出，真有這樣穩(wěn)賺快錢的好事嗎？近日，北京警方偵破了一起利用網(wǎng)絡(luò)平臺實施傳銷的案件，犯罪嫌疑人利用“搶購轉(zhuǎn)售”的利潤模式虛假銷售，以擊鼓傳花的形式將商品向下傳遞非法獲利。

經(jīng)濟(jì)建設(shè)APP：帶病毒軟件，民族資產(chǎn)解凍類詐騙，不法分子冒充國家某部門的名義，制作并散布一系列涉嫌欺詐的APP，虛構(gòu)“房地產(chǎn)”、“智能汽車”、“醫(yī)療服務(wù)”等高額返利投資項目，實施詐騙活動。

通過網(wǎng)友反饋的資料，下載時只能通過第三方鏈接、安裝包下載，在正規(guī)商城無法下載，下載時候提示該應(yīng)用未在相關(guān)部門備案，同時提示該應(yīng)用帶病毒，而且收取款的賬戶為第三方個人、公司。

假冒的蘿卜快跑APP：冒牌騙局，不法分子冒充百度蘿卜快跑的名義，虛構(gòu)偽造假的蘿卜快跑APP，實施詐騙活動。

思洣客拆分理財：拆分理財項目，所有拆分盤模式都涉嫌傳銷、詐騙

同類案例：泰州一干部犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪獲刑，涉案金額超3700萬元

近日，江蘇泰州一干部被控組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，涉案金額達(dá)3700多萬元的消息備受關(guān)注。12月1日，上游新聞記者從代理律師處了解到，11月24日，此案在泰州市人民法院二審開庭審理。此前一審判決，因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪該干部獲刑4年6個月，并處罰金30萬元。

富強(qiáng)聯(lián)盟：民族資產(chǎn)解凍類詐騙

中慈聯(lián)APP：民族資產(chǎn)解凍類詐騙

一些不法分子冒用中國慈善聯(lián)合會的名義，制作并散布一系列涉嫌欺詐的APP。中國慈善聯(lián)合會從未有過上述形式的“捐贈返利”“刷單返現(xiàn)”項目。所有打著“捐款獻(xiàn)愛心和掙錢兩不誤”旗號的都是詐騙行為！

中國制造2025APP：民族資產(chǎn)解凍類詐騙

特別國債APP：民族資產(chǎn)解凍類詐騙

人海戰(zhàn)術(shù)APP：民族資產(chǎn)解凍類詐騙，查相關(guān)資料獲悉傳銷頭目張健還在監(jiān)獄服刑，不法分子冒充“張健”的名義，虛構(gòu)項目實施詐騙活動。

鴻基大業(yè)APP：虛假理財類詐騙，不法分子冒充某公司的名義，制作并散布一系列涉嫌欺詐的APP，虛構(gòu)股權(quán)、原始股等高額返利理財項目實施詐騙活動。

銀發(fā)增幅APP：民族資產(chǎn)解凍類詐騙

圓夢錢包APP：民族資產(chǎn)解凍類詐騙，帶病毒軟件

安壽理財APP：虛假網(wǎng)絡(luò)投資理財項目，不法分子冒充某公司的名義，制作并散布一系列涉嫌欺詐的APP，虛構(gòu)理財項目實施詐騙活動。

據(jù)網(wǎng)友反饋，下載時只能通過第三方鏈接，二維碼下載，手機(jī)自帶應(yīng)用商城查詢不到，下載時提示為帶病毒的軟件，未在相關(guān)部門備案，收取款賬戶為第三方個人、公司賬戶，涉嫌理財類詐騙。

快速識別理財APP：

金融類APP在應(yīng)用商城上架都是要經(jīng)過嚴(yán)格審核的，需要提供營業(yè)執(zhí)照、證書、協(xié)議等相關(guān)資質(zhì)文件。因此那些通過網(wǎng)址鏈接或掃描二維碼下載的APP基本都是虛假投資理財平臺。

虛假投資平臺大多會要求受害人將資金轉(zhuǎn)賬到指定的個人賬戶或非當(dāng)前投資平臺的對公賬戶，而正規(guī)的交易平臺只能轉(zhuǎn)賬到開設(shè)的專用對公賬戶。

同時，購買理財產(chǎn)品時，必須簽訂投資協(xié)議，資金將設(shè)置自動劃扣。如果對方要求只能轉(zhuǎn)賬到個人賬戶或要求轉(zhuǎn)賬的對公賬戶與平臺名稱不符的，那么極有可能是虛假投資理財?shù)摹昂谄脚_”。

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