警惕！這七個網絡項目涉嫌虛擬貨幣詐騙、洗錢、虛假網絡理財詐騙

我國目前不承認虛擬貨幣的法定地位，任何從事代幣發(fā)行融資行為均屬非法，我國任何交易平臺都不得從事法定貨幣與代幣或虛擬貨幣之間的兌換業(yè)務，不得買賣代幣或虛擬貨幣，不得為代幣和虛擬貨幣提供定價、信息中介等服務。

近日，中國最高人民法院與最高人民檢察院聯(lián)合發(fā)布了《關于辦理洗錢刑事案件適用法律若干問題的解釋》，該解釋的一大亮點是：將通過“虛擬資產”進行的交易，明確界定為洗錢犯罪的一種新型手段。

星閃聯(lián)盟助力平臺：涉嫌詐騙、洗錢，該平臺打著物流助力的旗號，采用互助匹配的形式實施詐騙洗錢活動，該平臺鼓動參與者將人民幣兌換成虛擬貨幣參與。

Crowd1國際：虛擬貨幣類理財詐騙

貝貝挖礦：虛擬貨幣類騙局

圓夢錢包APP：民族資產解凍類詐騙，帶病毒軟件，不法分子冒充國家某部門的名義，制作并散布涉嫌欺詐的APP，虛構推出“富民基金”、“華夏基金”等高額返利理財項目實施詐騙。

華為錢包APP：冒牌騙局，不法分子冒充華為的名義，制作并散布一系列涉嫌欺詐的APP，虛構理財項目，實施詐騙活動。

在8月29日，信息通信行業(yè)反詐中心發(fā)布《【涉詐高風險APP曝光臺】擦亮眼，辨清“大廠投資”》文章，文章中明確寫明，有不法分子利用大家對這些知名廠商的信任，偽造相關APP，欺騙民眾下載，引導用戶對APP內的“高回報項目進行投資，實施詐騙。

皇冠娛樂國際：網絡賭博詐騙平臺，遇到請積極舉報

美林理財：虛假投資理財詐騙，不法分子冒充“美林證劵”的名義，偽造制造涉嫌欺詐的APP，打著私募理財旗號實施詐騙活動。

同類型案例：警惕！湘潭2名女子共被騙275萬元

近日，接到雨湖區(qū)市民譚女士報警稱其被電信詐騙100多萬元，經了解，2020年12月份譚女士看到手機微信的股票群里推送了一個名為“美林證券”的投資項目稱可以投資返利，譚女士下載了鏈接中的APP并按照平臺客服的引導開始進行小額的充值投資起先，平臺均給予了回報在高投資高回報的引誘下，譚女士將家里全部家財抵押并在外借貸了資金，分多次向平臺客服提供的兩個銀行賬戶內充值了100萬左右。

近期，當譚女士準備將賬戶內的錢取出時，卻被告知需再匯款20萬元才能提現，意識到自己被騙的譚女士，在家人的陪同下來到了派出所報案。

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