警惕！這9個項目涉嫌虛擬幣詐騙、洗錢、理財詐騙，民族資產(chǎn)解凍

詐騙分子在網(wǎng)上發(fā)布和推薦虛假投資理財鏈接和平臺，宣稱掌握各種“投資技巧”“內幕消息”“穩(wěn)賺不賠”“低成本高回報”的都是詐騙話術！不要輕信，切勿轉賬。

騙子會要求受害人下載第三方投資平臺進行投資，往往這些平臺已經(jīng)被騙子掌控，并能夠隨時控制后臺數(shù)據(jù)。

前期，受害人在進行小額投資時會獲取部分收益并成功提現(xiàn)，待受害人嘗到甜頭后，再引誘受害人加大資金投入。等受害人投入大量資金后，騙子會操縱平臺數(shù)據(jù)，阻止受害人提現(xiàn)，攜款逃跑。

德商投資APP：虛假投資理財詐騙，不法分子冒充香港某公司，打著投資黃金、期貨、基金等高額返利項目實施詐騙活動。

據(jù)網(wǎng)友反饋，該項目無法通過正規(guī)應用商城下載，只能通過第三方鏈接注冊下載，鏈接的IP地址提示-境外，收取款賬戶為第三方個人、公司，而且還開通虛擬貨幣交易方式，虛擬貨幣交易已經(jīng)被明確列入洗錢方式之一，所以該項目還涉嫌洗錢。

阿拉丁3.0生態(tài)：虛擬貨幣類詐騙，涉嫌洗錢

云泊二期APP：虛假理財類詐騙，不法分子冒充香港某公司的名義，制作并散布涉嫌欺詐的APP，虛構推出股權、原始股理財項目實施詐騙活動。

經(jīng)查，該項目無法通過手機應用商城下載，只能通過第三方鏈接，下載時提示，該應用未在相關部門備案，而且還帶病毒，收取款賬戶是第三方個人、公司賬戶，涉嫌詐騙。

人民數(shù)據(jù)：民族資產(chǎn)解凍類詐騙，不法分子冒充國家某部門的名義，打著數(shù)據(jù)資產(chǎn)恢復的名義，非法搜集個人信息，該項目宣稱不用交錢，每天簽到送5000數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)資產(chǎn)恢復中的項目一些是已經(jīng)定性的傳銷，一些資金盤詐騙項目，這是典型的詐騙。

數(shù)字人民幣E-CNY：冒牌騙局，帶病毒詐騙軟件。不法分子偽造假的數(shù)字人民幣APP，制作并散布涉嫌欺詐的APP，虛構推廣“國債基金”高額返利項目實施詐騙活動。

澳門沙金：網(wǎng)絡賭博詐騙，遇到請舉報

德州宏航系統(tǒng)48000：民間互助理財類傳銷

鞍山化妝品2900：異地北派傳銷，該傳銷組織冒充與某公司合作的名義，采用五級三階制發(fā)展下線，打著直銷新市場營銷計劃的名義，要求新人繳納最少2900元購買商品（無商品）加入，以網(wǎng)戀交友、介紹公司、旅游等名義引誘他人至鞍山，進行洗腦。

賀蘭人力資源雙向扶貧：異地聚集式傳銷

新聞：賀蘭嚴防傳銷回潮開啟高頻“端點模式”：查獲傳銷窩點50戶

今年上半年，賀蘭縣市場監(jiān)督管理局多次通過12345、12315熱線平臺接到市民舉報，賀蘭縣轄區(qū)內存在傳銷活動，賀蘭縣市場監(jiān)督管理局緊盯群眾關切，迅速開展“端點行動”，凈化賀蘭縣轄區(qū)人民居住、生產(chǎn)、生活安全。

嚴格執(zhí)法“放大招”。自“端點行動”以來，賀蘭縣打擊傳銷工作組出動執(zhí)法人員400余人次，入戶清查300余戶，查獲傳銷窩點50戶，傳銷人員85人。清退出租房屋18戶，處理傳銷投訴件32件，教育勸返70余人。辦理行政案件45起，罰款金額32.8萬元。

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