投4.8萬元回本20萬元？投13.8萬元回本150萬元？警惕西安“民間互助理財”傳銷騙局

網(wǎng)友舉報西安某組織，以邀請身邊朋友陪伴去西安免費游玩或者為朋友介紹投資伙伴的方式，將人員拉至西安市西咸新區(qū)三橋街道一帶?？雌饋碛绣X又有品位得接待人出手大方，十分熱情。

接待人在聊天中會一對一向來訪者培訓(xùn)項目內(nèi)容，宣稱投資小盤4.8萬元兩年回本20萬元，大盤13.8萬元回本150萬元，大小盤一起投最高回報200萬元。同時營造參與難度，表明需要審核才可加入，并承諾可隨時退出。投資者加入后便被要求按照同樣的方式拉新3人完成升級，拉新費用均由團(tuán)隊大家長承擔(dān)。待新人升級為大家長后，每拉一人便可收益2萬元。

團(tuán)隊內(nèi)部管理十分嚴(yán)格，不但每天打卡，每周還會避開新人開設(shè)各種培訓(xùn)、分享拉人經(jīng)驗等。團(tuán)隊內(nèi)每人配備2部手機專供工作，參與者有退休干部、律師、高級教師等，背景龐大。與此同時，組織內(nèi)部處事謹(jǐn)慎，為避免全國各地人多眼雜，7月14日將一部分人轉(zhuǎn)移到了河南開封龍亭區(qū)恒大未來城，但目前主力仍留在西安。

接求助者反饋，西安有南派傳銷民間互助理財新變種比較火爆，小盤投資46000，公排跳排，發(fā)展層8人翻盤升A崗，A崗4人滿了升B崗，B崗2人滿了升L1崗，L2監(jiān)管LI，一條線出局掙20萬，兩條線出局賺40萬。投資46000后，沒有推薦獎，從下往上A崗分8000，B崗分8000，L1崗分10000，L2崗分20000，吃干分凈，沒有資金沉淀。如果拉不到下線，B崗保本48000彈出。還有大盤186000，鼓吹出局賺198萬。

圖片來源：華商報

通過上面兩個信息源可以看出這兩個傳銷組織模式大同小異，是2017年被西安警方打擊的49800傳銷組織的一個變種，應(yīng)該為殘渣余孽，請看《揭秘西安民間互助理財 8·04特大傳銷案：涉案6000人涉及金額9．8億元 文件夾摞起來10多層樓高》，該傳銷組織打著“民間資金互助合作理財”的幌子,短短兩年,傳銷組織的核心及骨干成員非法牟利9.8億,成員遍及蒙、魯、晉、冀、遼、黑、吉、陜等8省(自治區(qū))的20多個城市。

具體模式為每個新會員入會時都要繳納165000元或49800元兩種不等的“保證金”,也叫大盤或小盤。新進(jìn)的人員按照繳納的保證金金額加入不同的大小盤組織,在盤中是按照團(tuán)隊的規(guī)定進(jìn)行編排的,按照1-4-7,2-5-8,3-6-9的順序進(jìn)行編排,團(tuán)隊內(nèi)不管是誰發(fā)展的,都是統(tǒng)一進(jìn)行編排。大盤和小盤只是根據(jù)發(fā)展新人繳納的錢數(shù)進(jìn)行編排。其余人員將新人繳納的保證金進(jìn)行分配,叫“崗位分配金”。

圖片來源：華商報

經(jīng)專案組調(diào)查取證，該傳銷組織的“崗位分配金”的分配規(guī)定是:大盤收165000元,C2分得75000元,C1分得35000元,B級分得15000元,A級分得10000元,介紹推薦人(推薦獎金)分得30000元。小盤收49800元,C2分得20000元,C1分得10000元,B級分得5000元,A級分得3000元,發(fā)展層分得6000元,介紹推薦人分得5800元。

因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪,該傳銷組織團(tuán)伙當(dāng)年共有25人落入法網(wǎng)，另有18人被警方上網(wǎng)在全國范圍內(nèi)追逃。

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