警惕！這7個(gè)網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目涉嫌虛假理財(cái)詐騙、民族資產(chǎn)解凍詐騙、傳銷

金融類APP在手機(jī)應(yīng)用商城的上架審核十分嚴(yán)格，需要提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、證書、協(xié)議等相關(guān)資質(zhì)文件。

虛假投資理財(cái)類詐騙APP無法通過正規(guī)途徑在應(yīng)用市場(chǎng)上架，詐騙分子只能通過創(chuàng)建網(wǎng)址鏈接、發(fā)送APK安裝包或掃描二維碼的方式讓用戶下載安裝虛假投資理財(cái)APP或進(jìn)入虛假投資網(wǎng)站。

“逸興APP”：冒牌騙局，虛假投資理財(cái)詐騙，不法分子冒充“逸興資本有限公司”的名義，虛構(gòu)“合合信息”、“無線傳媒”等高額返利理財(cái)項(xiàng)目實(shí)施詐騙活動(dòng)。

據(jù)網(wǎng)友反饋的資料，該應(yīng)用無法通過手機(jī)自帶應(yīng)用商城下載，必須要通過第三方鏈接下載，下載時(shí)提示，該應(yīng)用未在相關(guān)部門備案，交易方式為虛擬貨幣，此行為涉嫌洗錢。

“海南發(fā)展2025二期項(xiàng)目”：病毒軟件，民族資產(chǎn)解凍類詐騙，不法分子冒充國(guó)家某部門的名義，虛構(gòu)推廣“海南封關(guān)新建設(shè)”、“封關(guān)共康權(quán)益保障”等高額返利理財(cái)項(xiàng)目實(shí)施詐騙活動(dòng)。

“特別國(guó)債2024”APP：民族資產(chǎn)解凍詐騙

“中國(guó)政企”APP：冒牌騙局，病毒軟件，虛假投資理財(cái)類詐騙，不法分子冒充“中國(guó)政企合作基金”的名義，虛構(gòu)推廣“子神養(yǎng)老基金”、“子神房產(chǎn)基金”等高額返利理財(cái)項(xiàng)目實(shí)施詐騙活動(dòng)。

7月中國(guó)政企合作基金公司，在7月發(fā)布聲明：我公司從未公開以投資項(xiàng)目、基金或其他投資標(biāo)的等方式開展過向投資者募集資金并進(jìn)行分紅的投資業(yè)務(wù)，亦從未與任何主體合作或者授權(quán)任何主體開設(shè)“線上投資平臺(tái)”。

“新質(zhì)金卡”APP：民族資產(chǎn)解凍類詐騙，不法分子冒充國(guó)家某部門的名義，要求參與者上傳身份證實(shí)名認(rèn)證，存在非法搜集個(gè)人信息的違法行為，為了騙去他人參與其中，該項(xiàng)目打著免費(fèi)領(lǐng)取20萬“數(shù)字人民幣”、“更新征信，心智平債”的名義，誘騙他人參與。

“普惠養(yǎng)老計(jì)劃”項(xiàng)目：民族資產(chǎn)解凍類詐騙，不法分子冒充國(guó)家“人社部”的名義，打著免費(fèi)“申報(bào)社保醫(yī)?！钡钠焯?hào)，非法收集個(gè)人信息，為忽悠人參與，鼓吹發(fā)展下線越多，每月領(lǐng)取社保養(yǎng)老金越多，以此噱頭發(fā)展下線。

ACE/AS理財(cái)：拆分盤騙局，涉嫌傳銷、非法集資

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11月23日，羅源法院公開宣判一起以投資理財(cái)為名的傳銷犯罪案件，曹某長(zhǎng)等18名被告人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，分別被判處有期徒刑八年六個(gè)月至二年八個(gè)月不等的刑罰；1名被告人林某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被依法判處刑罰?！獊碓矗毫_源縣人民法院

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