警惕！這13個項目涉嫌民族資產(chǎn)解凍詐騙、虛假理財詐騙、傳銷

“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙犯罪是一種借助互聯(lián)網(wǎng)傳播，集返利、傳銷、詐騙為一體的新型、混合型犯罪。

早期不法分子謊稱歷史上各朝代以及國民黨在大陸和海外遺留保存了巨大財富，國家現(xiàn)委托一些民間組織或者企業(yè)對這些海外“民族資產(chǎn)”進行解凍，通過誘騙受害人繳納啟動資金、會員報名費或者投資入股等實施詐騙。

現(xiàn)在的民族資產(chǎn)解凍類詐騙團伙通常打著國家、民族旗號，通過偽造國家機關(guān)公文、證件、印章，編造國家相關(guān)政策等手段，虛構(gòu)“民族資產(chǎn)解凍”“養(yǎng)老幫扶”“精準扶貧”等投資項目，誘騙受害人繳納“項目啟動資金”“會員報名費”投資入股，以此非法募集并騙取錢財。

“美麗新農(nóng)村”APP：民族資產(chǎn)解凍類詐騙，不法分子冒充國家某部門的名義，制作并散布一系列涉嫌欺詐的APP，虛構(gòu)“新農(nóng)村安置房基金”、“高標準農(nóng)田項目建設(shè)基金”、“鄉(xiāng)村非遺文旅專項扶持基金”等高額返利理財項目實施詐騙活動。

詐騙分子還以傳銷形式的返傭模式誘使受害者發(fā)展下線。受害者通過虛擬平臺發(fā)放的邀請碼拉人入盤，本人賬戶上就可以得到返傭。

根據(jù)網(wǎng)友提供的資料分析，該項目下載鏈接IP地址來源境外。

該應(yīng)用無法通過手機應(yīng)用商城下載，只能通過第三方鏈接、安裝包下載，下載安裝時提示該應(yīng)用未在相關(guān)部門備案，收取款賬戶為第三方公司。

“靜安產(chǎn)業(yè)”APP：近期，有網(wǎng)友反饋，有朋友給他推薦一個名為“靜安產(chǎn)業(yè)”的投資理財平臺，該項目宣稱投資最少5000元，每天有2%收益每天返還2%利息，180天后返回本金。

根據(jù)網(wǎng)友提供的資料，該應(yīng)用在手機應(yīng)用商城查詢不到，只能提供第三方鏈接、安裝包下載，下載時候提示：此應(yīng)用可能為境外應(yīng)用、單機應(yīng)用或未履行ICP 備案手續(xù)。

經(jīng)查，這是理財項目冒充上海某公司的名義，虛構(gòu)“興發(fā)廣場美灣二期項目”、“大唐蒲城橋陵農(nóng)光互補發(fā)電項目”、“遠洋漁業(yè)基地供熱項目”等高額返利理財項目實施詐騙活動。

“中國算力”APP：民族資產(chǎn)解凍類詐騙

“智天交易所”項目：民族資產(chǎn)解凍類詐騙，不法分子冒充智天金融的名義，虛構(gòu)項目實施詐騙活動。

“小時代”拆分理財：拆分盤，涉嫌傳銷，據(jù)網(wǎng)友反饋，去年經(jīng)朋友介紹，接觸了解到一個名為“小時代”的拆分理財項目，今年改名為“3W”，參與后前期還能賺錢，可后期被項目方單方收割。

AS王牌理財：拆分盤騙局，涉嫌傳銷騙局

同類案例：涉案1800余萬元 杭州法院審理一起“勝威國際”網(wǎng)絡(luò)傳銷案

杭州市臨安區(qū)人民法院審理一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案，該傳銷組織以投資“勝威國際代幣投資平臺”、“ＶＶ農(nóng)場”、“ＡＭＣ平臺”獲得高額回報為名開展傳銷活動，兩名被告人加入該組織后，積極發(fā)展下線，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。

“圓夢錢包”APP：民族資產(chǎn)解凍類詐騙，據(jù)網(wǎng)友反饋，該項目冒充國家某部門的名義，打著共同富裕將落地的名義，虛構(gòu)推廣“強軍基金”“國債逆回購”等高回報理財項目實施詐騙活動。

太原百姓共富直通車18600：民間互助理財類傳銷騙局

煙臺海陽49800：民間互助理財傳銷騙局

威海50300/52000：五星制傳銷騙局，該傳銷組織宣傳投資50300/52000元，出局賺800萬，是1040傳銷變種。

濟寧金鄉(xiāng)43500：異地聚集式傳銷

河北中綠平債2900：中綠傳銷變種，不法分子打著平債的幌子，延用中綠傳銷的模式，鼓吹投資最低投資2900元加入該傳銷組織，出局賺1.5個億，還可以解除掉貸款。

福州羅源連鎖經(jīng)營1040：南派傳銷，該傳銷組織謊稱“1040陽光工程”是受國家政策扶持，為當?shù)亟?jīng)濟建設(shè)服務(wù)的國家項目，竭力宣傳每個參與人員繳納人民幣69800元的全額入門費后，以層層發(fā)展下線，經(jīng)過兩、三年的資金運作后即可輕松賺到1040萬元為幌子，從而誘騙新人不斷加入。

同類案例：【打“傳”】審理“1040”傳銷案 這個團伙欺騙的是親情、信任

黃某芬等20人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪在羅源縣人民法院開庭審理，該傳銷組織人員覆蓋江蘇、浙江、安徽、寧夏、福建等多個省份。嫌疑人黃某芬、黃某光夫婦等人深陷傳銷，明知拿不回本錢，卻還不斷將親戚、朋友“拉下水”。

2013年10月，嫌疑人黃某芬、黃某光夫婦在安徽省合肥市濱湖新區(qū)加入“1040陽光工程”（即自愿連鎖經(jīng)營業(yè)）傳銷組織，同年12月該傳銷團隊轉(zhuǎn)移至江西省南昌市象湖新區(qū)，2014年3月又轉(zhuǎn)移至福建省羅源縣。

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