警惕！這10個項目涉嫌拆分理財傳銷騙局、冒牌騙局、民族資產解凍

“簡單的事情重復做，重復的事情認真做！”

每天都有網(wǎng)友向李旭反傳防騙團隊咨詢一些項目，這些項目有些是網(wǎng)絡資金盤、拆分盤、虛假理財、異地傳銷，我們每天都會整理，發(fā)文的是讓更多人看到這些騙局，避免上當受騙！

揭露的這些項目中有些的冒充國家某部門名義的民族資產解凍類詐騙，還有一些是冒充某公司名義的虛假理財項目。

1、“旺比特”項目：拆分理財模式，涉嫌傳銷

據(jù)網(wǎng)友反饋，這是一個拆分理財項目，該項目宣傳拆分理財是金融最偉大的發(fā)明，宣稱年化收益率200%~500%，該網(wǎng)友抱著試一試的態(tài)度陸續(xù)投資5-6萬元，現(xiàn)在該項目無法提現(xiàn)，疑似崩盤跑路。

對拆分盤比較了解的網(wǎng)友或許知道，從拆分出現(xiàn)開始，國內陸續(xù)打擊了很多拆分盤項目，比較有名的如“中國一川”、“MBI”、“SMI中國”、拆分盤鼻祖創(chuàng)建的“SMI”，后改名為“Finnciti游戲網(wǎng)站”。

相關打擊新聞有很多，不怕查證，就怕盲從！

一些混淆視聽的人，一直宣傳“SMI”依然運行，實際上早在17年就有一些頭目陸續(xù)被法院判刑。

2、“旺某社區(qū)新零售”：互助競拍、搶購寄售模式，涉嫌傳銷、非法集資

網(wǎng)友反饋，今年7月份接觸到該項目，宣傳把線下的東西搬到線上去賣，賺利潤差，而他們這個項目交易古董，現(xiàn)在該項目已經(jīng)無法正常運作。

3、“鴻基大業(yè)”APP：冒牌騙局，虛假投資理財類詐騙，今天，網(wǎng)友發(fā)來一個鏈接，想咨詢該項目是不是詐騙。

小編根據(jù)網(wǎng)友提供的鏈接查證，該鏈接IP地址來源境外。

打開后提示是“鴻基大業(yè)”APP，該項目無法通過正常應用商城下載，只能通過第三方鏈接下載。

此前就有網(wǎng)友發(fā)消息咨詢“鴻基大業(yè)”這個項目，經(jīng)查，該項目是不法分子冒充香港某公司的名義，虛構并推廣理財項目實施詐騙活動。

4、“新質金卡”項目：民族資產解凍類詐騙，涉嫌非法搜集個人信息、詐騙

根據(jù)網(wǎng)友提供的鏈接，鏈接IP地址顯示在境外。

下載時提示該應用未在相關部門備案，參與該項目，必須要上傳身份信息實名認證，涉嫌非法搜集個人信息，收取款賬戶為第三方個人信息。

5、“人民數(shù)據(jù)”APP：民族資產解凍類詐騙

近日，人民數(shù)據(jù)辟謠：從未開通任何APP小程序，謹防詐騙！

6、“慈聯(lián)”APP：民族資產解凍類詐騙

7、銀川靈武33500：異地聚集式傳銷

該傳銷組織以“西部大開發(fā)”、“資本運作”、“陽光扶貧項目”為名，采取編造、歪曲國家政策，虛構經(jīng)營投資項目及盈利前景，要求參加者繳納33500元獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物。

8、廣西桂林臨桂33500：異地聚集式傳銷，該組織打的是西部開發(fā)，移民經(jīng)濟，陽光工程，國家政策，暗地扶持帶動當?shù)亟?jīng)濟，要求新人繳納33500元加入該組織，鼓吹出局賺1200萬元。

9、西安連鎖經(jīng)營業(yè)：異地聚集式傳銷

該傳銷組織以“連鎖經(jīng)營業(yè)”的名義，通過拉人頭的方式直接或間接發(fā)展下線，從下線繳款申購份額中返利；晉升層級以申購份數(shù)為標準，申購第一份為3800元，其后每申購一份為3300元，每名傳銷人員可自己申購21份，主任級（申購21份，交納69800元）可發(fā)展下線，由直接下線發(fā)展間接下線。

10、河北平債：中綠傳銷變種，該傳銷組織打著“中國夢”“平債”的幌子，忽悠不明真相的人群去到該傳銷地進行洗腦，要求新人繳納最低2900元加入該組織，聲稱出局可賺1.5億元，并且平掉自身貸款等債務。

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