警惕！這11個(gè)項(xiàng)目涉虛擬貨幣詐騙、理財(cái)詐騙、民族資產(chǎn)解凍、傳銷(xiāo)

在我國(guó)，虛擬貨幣不屬于法定貨幣，虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)屬于非法金融活動(dòng)。各相關(guān)部門(mén)通過(guò)陸續(xù)出臺(tái)的一系列法律法規(guī)對(duì)此進(jìn)行了明確。

1、假冒的“WTAI”APP：冒牌騙局，虛擬貨幣類(lèi)投資理財(cái)詐騙

不法分子冒充“WisdomTree管理有限公司”的名義，制造并散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣“SPDR S&P 500ETF”、“ARK Innovation ETF”、“SPDR S&P Biotech ETF”等超高額返利理財(cái)項(xiàng)目。

據(jù)網(wǎng)友反饋，該應(yīng)用無(wú)法通過(guò)正規(guī)途徑下載，只能從第三方鏈接、二維碼下載，下載時(shí)候提示，該應(yīng)用未在相關(guān)部門(mén)備案，收取款賬戶(hù)為虛擬貨幣，涉嫌詐騙、洗錢(qián)。

同類(lèi)型案例：投資“虛擬貨幣”賺大錢(qián)？嶧城公安破獲一起投資理財(cái)詐騙案

近日，壇山派出所聯(lián)合分局刑警大隊(duì)破獲一起理財(cái)詐騙案件，遠(yuǎn)赴內(nèi)蒙古將犯罪嫌疑人侯某某抓獲。

經(jīng)查，2024年3月，犯罪嫌疑人侯某某為賺取虛擬貨幣變現(xiàn)牟利，利用某投資理財(cái)詐騙平臺(tái)，以投資出售平臺(tái)虛擬幣為由，誘使被害人彭某在平臺(tái)內(nèi)進(jìn)行投資，后期該平臺(tái)被關(guān)閉，導(dǎo)致彭某被詐騙96000余元，其中19761元直接轉(zhuǎn)入犯罪嫌疑人侯某某賬戶(hù)中。

2、偽造的“voi”APP：資金盤(pán)類(lèi)型詐騙

此前芒市警方就發(fā)布過(guò)公告《@所有人 千萬(wàn)警惕VOI某某車(chē)等資金盤(pán)類(lèi)型詐騙》。

3、“思洣客”理財(cái)項(xiàng)目：拆分盤(pán)騙局，涉嫌傳銷(xiāo)

4、“As王牌股票”理財(cái)項(xiàng)目：拆分盤(pán)騙局，涉嫌傳銷(xiāo)

同類(lèi)型案例：以案釋法丨名為投資理財(cái)，實(shí)為發(fā)展下線搞傳銷(xiāo)

何進(jìn)等人加入境外MBI集團(tuán)后，以投資理財(cái)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用，購(gòu)買(mǎi)虛擬貨幣M幣獲得加入資格。會(huì)員間按照推薦發(fā)展的加入順序組成上下線層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量及繳費(fèi)金額作為返利依據(jù)。法院審理認(rèn)為，何進(jìn)等人行為均構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。

5、“寰球智算”項(xiàng)目：網(wǎng)友反饋，該項(xiàng)目已經(jīng)崩盤(pán)跑路，參與者請(qǐng)積極報(bào)案

6、假冒的“慈聯(lián)”APP：冒牌騙局，虛假投資理財(cái)類(lèi)詐騙

不法分子冒充“中國(guó)慈善聯(lián)合會(huì)”的名義，偽造并散布涉詐APP，虛構(gòu)理財(cái)項(xiàng)目實(shí)施詐騙活動(dòng)。

7、偽造的“圓夢(mèng)錢(qián)包”APP：民族資產(chǎn)解凍類(lèi)詐騙

8、偽造的“鄉(xiāng)村振興”APP：民族資產(chǎn)解凍類(lèi)詐騙，不法分子冒充國(guó)家“鄉(xiāng)村振興局”的名義，打著扶貧的旗號(hào)，非法搜集個(gè)人信息，實(shí)施詐騙活動(dòng)。

9、河北平債2900傳銷(xiāo)：異地聚集式傳銷(xiāo)，該傳銷(xiāo)組織打著平債的幌子，采用中綠傳銷(xiāo)的模式發(fā)展下線。鼓吹投資2900可以拿170萬(wàn)元。

10、威海53340傳銷(xiāo)：異地聚集式傳銷(xiāo)，五星制傳銷(xiāo)，該傳銷(xiāo)組織是由1040傳銷(xiāo)演變而來(lái)，采用傳銷(xiāo)慣用制度五級(jí)三階制發(fā)展下線。

該傳銷(xiāo)組織把傳銷(xiāo)慣用制度“五級(jí)三階制”改頭換面，改成“五星制”，五個(gè)級(jí)別換成了“一星”到“五星”5個(gè)稱(chēng)呼，升經(jīng)理叫“上4”,上總叫“上5”，大經(jīng)理叫“大4”，一般投資69800元（返還19000元，實(shí)際投資50800元，或者直接投資69300、50800、50600、50300不等），每人發(fā)展3個(gè)下線，呈幾何級(jí)數(shù)發(fā)展，1變3，3變9，9變27......八個(gè)崗位分錢(qián)，和廣西、合肥等地南派傳銷(xiāo)所謊稱(chēng)的的每份3800元里45%交給國(guó)家和個(gè)人所得稅不同，該傳銷(xiāo)組織玩的比較透明，不講繳稅，鼓吹吃干分凈出局賺800萬(wàn)。

11、寧夏33500傳銷(xiāo)：異地聚集式傳銷(xiāo)該傳銷(xiāo)組織以“西部大開(kāi)發(fā)工程”和“人力資源雙向陽(yáng)光扶貧項(xiàng)目”為幌子，通過(guò)上課“洗腦”、出任務(wù)“串老鄉(xiāng)”、轉(zhuǎn)環(huán)境“考察項(xiàng)目”、投資辦理申購(gòu)等方式，誘騙大量群眾加入，并根據(jù)級(jí)別和發(fā)展的下線人數(shù)申購(gòu)的份額來(lái)計(jì)算返利。

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