福州警方打掉一利用虛擬幣洗錢團(tuán)伙！抓獲犯罪嫌疑人11名！

虛擬貨幣變身洗錢工具，巨額資金在網(wǎng)絡(luò)世界悄然流轉(zhuǎn)...

福州警方智破迷局，成功打掉一個(gè)提供虛擬幣結(jié)算服務(wù)的黑灰產(chǎn)團(tuán)伙！

堅(jiān)決捍衛(wèi)國(guó)家金融安全！

近日，福州警方在工作中發(fā)現(xiàn)一條為網(wǎng)絡(luò)詐騙等黑灰產(chǎn)平臺(tái)提供資金轉(zhuǎn)移和支付結(jié)算的案件線索，涉案金額巨大，警方迅速成立專案組開展案件偵查。

▲抓捕現(xiàn)場(chǎng)

經(jīng)過研判，警方成功摸清了犯罪脈絡(luò)，查明該犯罪團(tuán)伙系通過運(yùn)營(yíng)第四方支付平臺(tái)，采用虛擬貨幣穩(wěn)定幣為非法期貨平臺(tái)黑灰產(chǎn)業(yè)提供資金轉(zhuǎn)移支付，并從中賺取返傭。

▲犯罪嫌疑人指認(rèn)作案工具

2024年7月，福州警方組織精干警力奔赴各地開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)，一舉抓獲以潘某某為首的犯罪嫌疑人11名。

目前，潘某某等11人已被公安機(jī)關(guān)依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)、非法買賣外匯刑事案件適用法律若干問題的解釋(2019年施行)明確了具有下列情形之一的，屬于刑法第二百二十五條第三項(xiàng)規(guī)定的“非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)”：

(一)使用受理終端或者網(wǎng)絡(luò)支付接口等方法，以虛構(gòu)交易、虛開價(jià)格、交易退款等非法方式向指定付款方支付貨幣資金的;

(二)非法為他人提供單位銀行結(jié)算賬戶套現(xiàn)或者單位銀行結(jié)算賬戶轉(zhuǎn)個(gè)人賬戶服務(wù)的;

(三)非法為他人提供支票套現(xiàn)服務(wù)的;

(四)其他非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的情形。

[此文來源：公安部網(wǎng)安局、福建網(wǎng)警，版權(quán)說明：以上文字及圖片來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺(tái)贊同其觀點(diǎn)。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來源標(biāo)注有誤，請(qǐng)及時(shí)和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝！]