以案釋法 | 生財有道 遠離傳銷

隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的日益活躍，市場上打著理財旗號、實際上卻是傳銷活動的假理財產(chǎn)品也層出不窮。近日，阿克蘇市人民法院審結(jié)一起傳銷案件。

案情回顧

2020年8月至2023年2月，何某拉攏陳某等人成立某公司股票銷售團隊，組建由何某、陳某、安某、彭某、王某等人為首的宣傳團隊，由何某上課、講解、推廣以及團隊的全盤工作，陳某、安某、彭某、王某等人負責(zé)某公司股票推廣、拉人頭、幫助老年人注冊、操作、購買股票，登記購買股票人員信息等，以在新疆阿克蘇地區(qū)宣傳該公司的股票、推銷產(chǎn)品或股票的方式經(jīng)營，不斷發(fā)展下線人員，且層級達到三級，涉及金額高達113萬美金(約771萬元人民幣)。

傳銷模式：陳某、安某、彭某、王某等人發(fā)展客戶到傳銷窩點阿克蘇市某小區(qū)居民樓內(nèi)，由何某夸大講解東南亞某公司大健康保健產(chǎn)品(苷元、核磁飲用水杯、螺旋藻、綠蜂膠)，某公司是一個科技互聯(lián)網(wǎng)公司，主要經(jīng)營某聊天軟件、大健康產(chǎn)品、出售公司內(nèi)部股票。

客戶如需購買產(chǎn)品，則推薦人在該公司代理登錄后臺內(nèi)部網(wǎng)站登錄賬戶幫助客戶注冊賬號獲得購買資格，同時綁定身份證信息、手機號、收貨地址、郵箱號碼、銀行卡信息，并自動生成股票賬戶和對應(yīng)鉆石等級。

客戶第一次購買的產(chǎn)品上級推薦人會收到相對應(yīng)的返利。客戶在7日內(nèi)收到產(chǎn)品后，再次購買，何某會告訴客戶吃產(chǎn)品還能吃出股權(quán)，隨后便給客戶講解宣傳該公司的美好發(fā)展前景和持有該公司股票的增值價值、該公司大健康保健產(chǎn)品功效、某聊天軟件在東南亞新經(jīng)濟生態(tài)圈上市的價值。

在該公司購買產(chǎn)品還能獲得公司內(nèi)部的流通股，產(chǎn)品買的越多獲得流通股越多，還能獲得對應(yīng)的鉆石、雙鉆、金鉆、皇冠、貴士、銅爵、銀爵、金爵八個級別，不同的級別后期能獲得不同的原始股。

內(nèi)部流通股每天20時至凌晨2時可隨時交易，買賣自由，該股票有漲幅，在股票登錄網(wǎng)站后臺可以看到。當(dāng)流通股過多會建議客戶轉(zhuǎn)到美國證券委員會正規(guī)股票市場長期持有該公司股票，可以長期分紅。

若推薦人名下發(fā)展的任何客戶不斷充值購買產(chǎn)品或者股票升級，則推薦人無需購買產(chǎn)品或者股票即可以繼續(xù)升級(鉆石、雙鉆、金鉆、皇冠、貴士、銅爵、銀爵、金爵)。

裁判結(jié)果：被告人何某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣50000元。

法條鏈接

根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金;情節(jié)嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

法官提醒

近些年，傳銷組織披著互聯(lián)網(wǎng)金融的外衣變相出現(xiàn)，如“民間互助理財”“購買保健品返股權(quán)”等，但無論如何變換形式，傳銷的核心仍是以拉人頭、發(fā)展上線下線、繳納入會費用、許以高額回報吸納資金的方式組成金字塔人員網(wǎng)絡(luò)。傳銷是對社會經(jīng)濟秩序、金融秩序以及社會穩(wěn)定造成嚴重損害和影響的違法犯罪行為。廣大人民群眾要提高金融風(fēng)險防范意識，時刻牢記“天上不會掉餡餅”，樹立正確投資理財理念，守好“錢袋子”遠離傳銷。

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