“美麗新農(nóng)村”、“經(jīng)濟(jì)救濟(jì)”等6個(gè)項(xiàng)目涉嫌虛假理財(cái)詐騙、洗錢(qián)

金融類(lèi)APP在手機(jī)應(yīng)用商城的上架審核十分嚴(yán)格，需要提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、證書(shū)、協(xié)議等相關(guān)資質(zhì)文件。

由于虛假投資理財(cái)類(lèi)詐騙APP無(wú)法通過(guò)正規(guī)途徑在應(yīng)用市場(chǎng)上架，詐騙分子只能通過(guò)創(chuàng)建網(wǎng)址鏈接、發(fā)送APK安裝包或掃描二維碼的方式讓用戶(hù)下載安裝虛假投資理財(cái)APP或進(jìn)入虛假投資網(wǎng)站。

虛假投資平臺(tái)大多會(huì)要求受害人將資金轉(zhuǎn)賬到指定的個(gè)人賬戶(hù)或非當(dāng)前投資平臺(tái)的對(duì)公賬戶(hù)，而正規(guī)的交易平臺(tái)只能轉(zhuǎn)賬到開(kāi)設(shè)的專(zhuān)用對(duì)公賬戶(hù)。

同時(shí)，詐騙分子還以傳銷(xiāo)形式的返傭模式誘使受害者發(fā)展下線。受害者通過(guò)虛擬平臺(tái)發(fā)放的邀請(qǐng)碼拉人入盤(pán)，本人賬戶(hù)上就可以得到返傭。

1、虛構(gòu)偽造的“普徠仕”APP：冒牌騙局，虛假投資理財(cái)類(lèi)詐騙

不法分子冒充“普徠仕資產(chǎn)管理公司”的名義，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)并制作“生物酶學(xué)工程”“智利風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目”“智能機(jī)器人研發(fā)”等超高額返利理財(cái)項(xiàng)目。

為了蠱惑更多人參與，采用傳銷(xiāo)模式發(fā)展下線，設(shè)立靜態(tài)收益；設(shè)立推介獎(jiǎng)、分紅獎(jiǎng)、復(fù)投獎(jiǎng)等動(dòng)態(tài)收益。

根據(jù)網(wǎng)友提供的資料，小編查詢(xún)后獲悉，該應(yīng)用無(wú)法通過(guò)正規(guī)途徑下載，只能通過(guò)二維碼、第三方鏈接下載，下載時(shí)提示未在相關(guān)部門(mén)備案；參與該項(xiàng)目，必須實(shí)名認(rèn)證，但我們嘗試了，一個(gè)虛假的身份信息也能認(rèn)證成功；最關(guān)鍵的是參與該項(xiàng)目，只能通過(guò)虛擬貨幣交易，涉嫌傳銷(xiāo)、詐騙、洗錢(qián)。

在今年8月19日，最高人民法院、最高人民檢察院聯(lián)合舉行新聞發(fā)布會(huì)，發(fā)布“兩高”《關(guān)于辦理洗錢(qián)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《解釋》），就洗錢(qián)罪相關(guān)法律適用問(wèn)題作出規(guī)定，明確洗錢(qián)相關(guān)犯罪的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。其中，《解釋》明確將通過(guò)“虛擬資產(chǎn)”交易列為洗錢(qián)方式之一。

2、虛構(gòu)偽造的“經(jīng)濟(jì)救濟(jì)”APP：病毒軟件，民族資產(chǎn)解凍類(lèi)詐騙

不法分子冒充國(guó)家某部門(mén)的名義，打著扶貧的旗號(hào)，宣傳放出萬(wàn)億的資金補(bǔ)貼扶貧，讓所有追夢(mèng)人實(shí)現(xiàn)中國(guó)夢(mèng)。

想要拿到“扶貧保證金”，需要參與者捐贈(zèng)基金600獲得保障金120萬(wàn)，捐贈(zèng)1200獲得保障金240萬(wàn)等，同時(shí)采用傳銷(xiāo)模式發(fā)展下線，鼓吹邀請(qǐng)的人越多，領(lǐng)取的扶貧專(zhuān)項(xiàng)款越多。同時(shí)還讓參與者繳納500元，激活某銀行卡。他們收取款的賬戶(hù)為第三方。

據(jù)網(wǎng)友提供的資料，查詢(xún)獲悉，該應(yīng)用無(wú)法通過(guò)正規(guī)平臺(tái)下載，下載時(shí)提示，該應(yīng)用未在相關(guān)部門(mén)備案，同時(shí)提示帶病毒。

3、虛構(gòu)偽造的“openstar”項(xiàng)目：冒牌騙局，虛假投資理財(cái)類(lèi)詐騙

不法分子冒用“英偉達(dá)”的名義，制作散布涉詐網(wǎng)站，虛構(gòu)并推廣“智能芯片A”“智能芯片C”等超高額返利理財(cái)項(xiàng)目實(shí)施詐騙。

據(jù)網(wǎng)友反饋，他朋友推薦一個(gè)“openstar”的理財(cái)項(xiàng)目，該項(xiàng)目宣稱(chēng)是境外“英偉達(dá)”公司推出的，參與該項(xiàng)目需要推薦人推薦碼才可以注冊(cè)成功，為了讓新人放心參與，公司墊資1000元投資項(xiàng)目，投資該項(xiàng)目時(shí)候，收取款賬戶(hù)每次都是不同的，推薦一個(gè)新人，還可以獲得現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)。

4、虛構(gòu)偽造的“郁原管理”APP：冒牌騙局，虛假投資理財(cái)類(lèi)詐騙

不法分子冒用“郁原投資有限責(zé)任公司”的名義，制作散布涉詐“郁原管理”APP，虛構(gòu)并推廣“郁原管理原始股”“10萬(wàn)千瓦光伏電站”“漁洞河水利項(xiàng)目”等超高額理財(cái)項(xiàng)目實(shí)施詐騙。

據(jù)網(wǎng)友反饋，他是在瀏覽文章的時(shí)候，看到文章中的廣告，抱著試一試的態(tài)度，剛開(kāi)始只是小額投資，發(fā)現(xiàn)可以提現(xiàn)后，逐步加大投資金額。只是有一點(diǎn)讓他不放心，收取款賬戶(hù)不是宣傳中的官方對(duì)公賬戶(hù)，都是些個(gè)人或者第三方公司賬戶(hù)，他準(zhǔn)備這段時(shí)間去公司核實(shí)真?zhèn)巍?/p>

小編查詢(xún)獲悉，該應(yīng)用無(wú)法通過(guò)正規(guī)途徑下載，下載時(shí)候提示，該應(yīng)用未在相關(guān)部門(mén)備案。

5、虛構(gòu)偽造的“國(guó)家復(fù)興”APP：病毒軟件，民族資產(chǎn)解凍類(lèi)詐騙

不法分子冒充國(guó)家某部門(mén)的名義，制作散布涉詐APP，打著慈善扶貧的旗號(hào)，宣稱(chēng)注冊(cè)就可以領(lǐng)取獲得100萬(wàn)國(guó)債收益，18萬(wàn)扶貧金，邀請(qǐng)一位新人就可以獲得10000元國(guó)債。

6、虛構(gòu)偽造的“美麗新農(nóng)村”APP：民族資產(chǎn)解凍類(lèi)詐騙

不法分子冒充國(guó)家某部門(mén)的名義，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)并推廣“新農(nóng)村安置房基金”、“高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目建設(shè)基金”、“鄉(xiāng)村非遺文旅專(zhuān)項(xiàng)扶持基金”等超高額理財(cái)項(xiàng)目實(shí)施詐騙活動(dòng)。

據(jù)網(wǎng)友提供資料，該應(yīng)用無(wú)法通過(guò)正規(guī)平臺(tái)下載，下載鏈接IP地址顯示在境外，下載時(shí)提示，該應(yīng)用未在相關(guān)部門(mén)備案。

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