近日，北京警方破獲批量制假證件冒充央企詐騙案。

不法分子通過偽造公文印章、制作虛假材料、虛假掛靠央企，憑借“拉大旗、作虎皮”的手段開展詐騙行為。

在警方公布的偽造的央企名單中，各類假冒央企可謂以假亂真。

北京警方順藤摸瓜，經(jīng)過嚴(yán)密偵查，破獲了這起批量用假證件注冊假國企的犯罪案件，抓獲犯罪嫌疑人22名。

警方介紹，該團(tuán)伙制作的假國企央企證照多達(dá)200多份。

假冒正規(guī)企業(yè)、打著國家旗號行違法之事，向來是不法分子慣用的伎倆。

“鍍金”的身份蒙蔽了不少參與者雙眼，甚至面對警方也不愿相信。

雖然每天崩盤的項(xiàng)目比比皆是，但新的項(xiàng)目也如“雨后春筍”般不斷冒出。

根據(jù)網(wǎng)友咨詢，我們總結(jié)了以下幾個項(xiàng)目。

其中有的崩盤在即，有的“初出茅廬”，有的老生常談。

如果遇到，快跑!來得及!

一：資金盤詐騙

1、大眾聯(lián)合旅業(yè)intrips

網(wǎng)友發(fā)來詢問稱朋友為其介紹了一個名為“大眾聯(lián)合旅業(yè)intrips”的項(xiàng)目。根據(jù)網(wǎng)友提供的鏈接下載該app后發(fā)現(xiàn)平臺擁有多款旅游路線投資產(chǎn)品，投資周期30天至720天不等，但月收益率竟高達(dá)驚人的10%。

用戶每日在APP簽到、分享可領(lǐng)取投資金額月化1%的收益，且完成各類任務(wù)均可獲得UT獎勵，UT可與用戶積分互轉(zhuǎn)以兌換服務(wù)或商品。建立團(tuán)隊(duì)還可獲得USD收益。

銀保監(jiān)會提示：“所有承諾收益超過6%就要打問號，超過8%的就很危險，10%以上就要做好損失全部本金的準(zhǔn)備?！痹擁?xiàng)目公司注冊地在香港，但app只能通過分享鏈接和邀請注冊碼下載，很有可能是打著旅游旗號的虛假投資理財詐騙。

2、瀚某星光

網(wǎng)友舉報該項(xiàng)目打著“民間創(chuàng)業(yè)型愛心組織”的旗號發(fā)布投資理財產(chǎn)品。

投資周期5-260天不等，日利率在0.51%-0.88%之間。

同時設(shè)立多種團(tuán)隊(duì)獎勵，并按照團(tuán)隊(duì)業(yè)績提成。

用戶通過微信轉(zhuǎn)賬給個人在“歐某app”幫買U，再通過“財某集團(tuán)app”投資產(chǎn)品。但是這兩個app均需要邀請碼才可下載，其模式也涉嫌傳銷。

3、“塔某金融”投資理財項(xiàng)目

據(jù)網(wǎng)友反饋，在山東某地有一伙人冒充“塔某金融有限公司”宣傳虛假網(wǎng)絡(luò)投資理財項(xiàng)目。

該 APP 宣稱，只要充值即可每天按照投資本金賺取利息，日漲幅約為 2%，月漲幅更是高達(dá) 60%以上。

其受眾主要面向年紀(jì)較大的群體，并且已經(jīng)建立了人數(shù)眾多的微信群，聚集了一定數(shù)量的參與人員。

二：網(wǎng)絡(luò)傳銷

1、“綠某農(nóng)品”線上商城

網(wǎng)友發(fā)來詢問，稱“綠某農(nóng)產(chǎn)品線上商城”以“建立綠色富硒功能元素農(nóng)業(yè)示范基地為核心”，利用線上商城出售富硒農(nóng)產(chǎn)品。

該平臺花費(fèi)998元成為會員后，銷售產(chǎn)品得20%提成，并設(shè)立V1-V3三個等級團(tuán)隊(duì)長，根據(jù)團(tuán)隊(duì)業(yè)績獲得提成，最高月收益可達(dá)19.8萬元。與此同時，會員每天10點(diǎn)開始購買價值3千-2萬元的大禮包，固定收益1.5%，超過兩萬自動拆分。其模式涉嫌傳銷。

2、凱某環(huán)球

網(wǎng)友舉報“凱某環(huán)球跨境電商”平臺設(shè)立零售獎金、推薦獎金、分銷獎金、拓展獎金、業(yè)績獎金、管理獎金、福利獎金、全球分紅等八大獎勵機(jī)制誘導(dǎo)用戶購買產(chǎn)品套組加盟，分銷代數(shù)最高10代，矩陣層數(shù)最高16層，采用“無限代”的方式拉新，并根據(jù)業(yè)績獲得高額獎金

該平臺售賣多種保健品，經(jīng)營模式涉嫌多層級傳銷。

2、“思某拉離子水”

網(wǎng)友提供信息，“思某拉離子水”因虛假宣傳被廣州市白云區(qū)市場監(jiān)督管理局行政處罰。為了兜售產(chǎn)品推出買產(chǎn)品送“思某拉豆”，以此兌換股權(quán)，引得參與者們將全部希望寄托在公司上市后得以暴富。

但該項(xiàng)目在國內(nèi)早已沒有主體公司，廣州和寧德公司已全部進(jìn)入注銷流程。而另外一家由“香港斯某拉集團(tuán)有限公司”全資投資的“深圳某某界企業(yè)管理有限公司”被指注冊地并不存在。

大部分參與者投資款都是團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)完成收款，想要退款根本不可能。該項(xiàng)目雖目前還在運(yùn)營，但負(fù)面消息眾多，恐崩盤在即。

三：民族資產(chǎn)解凍類項(xiàng)目

1、擴(kuò)大內(nèi)需

網(wǎng)友舉報該項(xiàng)目宣稱由“國家發(fā)展和改革委員會”推出，打著“堅(jiān)持?jǐn)U大內(nèi)需，提振投資消費(fèi)”的旗號，虛構(gòu)并推廣“文化旅游”“高新科技”“基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”等超高額理財項(xiàng)目，認(rèn)購金額自幾百到近萬元不等，但投資收取款賬戶均為第三方。

網(wǎng)友表示該項(xiàng)目每天仍有大量不明所以的參與者充值認(rèn)購產(chǎn)品，但該app只能通過第三方鏈接、二維碼下載，且下載鏈接IP地址顯示在境外，下載時提示該應(yīng)用未在相關(guān)部門備案。

網(wǎng)友還表示，很多群友被洗腦蒙蔽，面對警方三番五次的詢問依舊欺瞞否認(rèn)，甚至認(rèn)為是有人估計(jì)搗亂不讓百姓過好日子。

四：異地傳銷

1、廣西69800

網(wǎng)友發(fā)來求助，稱自己被朋友以“介紹工作”的名義帶至廣西，經(jīng)過兩個月的洗腦，由原本認(rèn)定是傳銷的心態(tài)逐漸開始覺得真實(shí)。

網(wǎng)友稱項(xiàng)目方宣稱投資69800元可回報980萬，且以“國家財政項(xiàng)目”為噱頭，經(jīng)常有一些所謂的領(lǐng)導(dǎo)來講話;免費(fèi)發(fā)放的米面油、電話卡等生活物資也都是沒有條形碼的“專供產(chǎn)品”。

根據(jù)對方介紹，項(xiàng)目為區(qū)域性政策，只能在廣西地區(qū)實(shí)行，每天學(xué)習(xí)的課程通過考核后才能拉新人。由于不發(fā)展就沒有工資，網(wǎng)友連最基本的生活保障都很艱難，既不甘心投的錢打水漂，又實(shí)在無力繼續(xù)支撐，網(wǎng)友目前進(jìn)退兩難，發(fā)來求助。

該項(xiàng)目為南派傳銷，投資69800元后返現(xiàn)19000元，采用“五級三晉制”發(fā)展下線，達(dá)到29人規(guī)模升為老總，每月拿6位數(shù)底薪，回報達(dá)980萬強(qiáng)制出局：據(jù)李旭反傳防騙團(tuán)隊(duì)掌握的情況，廣西一帶的傳銷團(tuán)隊(duì)已經(jīng)有部分團(tuán)伙改為投資7萬，回報1043萬，請大家不要上當(dāng)受騙。

2、中綠平債

網(wǎng)友舉報該項(xiàng)目以國家政策為噱頭，宣稱秦皇島為另一個經(jīng)濟(jì)特區(qū)，有負(fù)債的可以消債，沒負(fù)債的可以拿錢。

所有參與者都可成為“中產(chǎn)”階級，并發(fā)放印有“國務(wù)院”字樣的金表以證身份。但實(shí)際只有源源不斷拉新才有收入。網(wǎng)友稱自己被該項(xiàng)目詐騙四萬三千五百元。

3、山東煙臺49800

網(wǎng)友舉報該項(xiàng)目打著“民間互助理財”的旗號，鼓吹投資49800元，發(fā)展1個人出局賺120萬，發(fā)展3個人出局賺360元。

參與者需按照每日作息完成當(dāng)天內(nèi)容，并針對“如何陪好新人”制定了詳細(xì)步驟，管理嚴(yán)格、制度嚴(yán)密。

五：殺豬盤

1、康某妍

網(wǎng)友通過視頻點(diǎn)贊認(rèn)識王某，聊天后被拉進(jìn)女性自強(qiáng)創(chuàng)業(yè)群聊，幾天后王某開始介紹“膠原三肽植萃飲”、“紅參阿膠植萃飲”、“安馨植萃飲”等各類保健品，又以招代理為名誆騙網(wǎng)友投資。

該產(chǎn)品的代理名額分為99999元、59999元、9999元三個檔位，網(wǎng)友最終選擇繳納99999元成為最高級別代理。

但交錢后立馬被移出群聊，宣稱的精英課也全部都是教人如何納新。

網(wǎng)友深覺被騙找到王某退款，但對方卻強(qiáng)制發(fā)貨。無奈之下網(wǎng)友報警，后經(jīng)多番協(xié)商，王某以撤訴為條件承諾退回6萬5千元，但警方經(jīng)查明已按照詐騙立案并凍結(jié)了對方賬號，王某便以損失巨大為由拒絕退款。目前，網(wǎng)友還在想辦法尋求相關(guān)部門幫助，希望可以挽回?fù)p失。

【此文來源：李旭反傳防騙團(tuán)隊(duì)整理，版權(quán)說明：以上文字及圖片來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺贊同其觀點(diǎn)。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來源標(biāo)注有誤，請及時和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝!】