涉案金額4000余萬(wàn)元 定邊縣公安局破獲組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)案

隨著網(wǎng)絡(luò)越來(lái)越發(fā)達(dá)，手機(jī)的使用頻率也越來(lái)越頻繁。一些不法分子利用網(wǎng)絡(luò)上的投資軟件，以“投資返利”“拉人返利”為噱頭，吸引人們注冊(cè)，引誘群眾參與其中。近日，定邊縣公安局成功破獲一起組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案，涉案人數(shù)達(dá)2000余人，涉案金額4000余萬(wàn)元。

今年6月中旬，縣公安局接到一起組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案的線索。在經(jīng)過(guò)多方走訪調(diào)查，了解到犯罪嫌疑人王某通過(guò)“達(dá)賞”“達(dá)贊”“翔鑫”三款 APP，在我縣進(jìn)行傳銷(xiāo)活動(dòng)，并發(fā)展定邊籍趙某為下線。

縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)二中隊(duì)民警 杜學(xué)峰

趙某成為會(huì)員后，在我縣繼續(xù)發(fā)展下線，達(dá)兩千多人。

傳銷(xiāo)參與者 馬某

人說(shuō)這是可以看視頻、領(lǐng)金幣，金幣能兌換成鉆石，鉆石然后又能換期權(quán)又能換錢(qián)。又說(shuō)你們賺錢(qián)以后咋個(gè)發(fā)展會(huì)員，發(fā)展一個(gè)能讓自己賺多少錢(qián)，越發(fā)展多越賺得多。

正是這樣“投資少”“來(lái)錢(qián)快”的模式，讓越來(lái)越多的人投入其中。“達(dá)賞”“達(dá)贊”“翔鑫”三款 APP 是以拉人頭、聊天、看視頻等方式賺“鉆石”，再由“鉆石”兌換“期權(quán)”或直接購(gòu)買(mǎi)“期權(quán)”，最后“期權(quán)”可變現(xiàn)的模式，吸引他人進(jìn)行投資。該三款A(yù)PP以投資獲取高額返利為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)服務(wù)的方式獲得加入資格，并將參加者按照一定的順序組成層級(jí)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展下線，騙取錢(qián)財(cái)。

縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)二中隊(duì)輔警 滕鵬耀

經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該三款A(yù)PP在運(yùn)作過(guò)程中，沒(méi)有真實(shí)有效的產(chǎn)品，返利的來(lái)源均是通過(guò)不斷吸收的會(huì)員費(fèi)和會(huì)員質(zhì)押的投資款。平臺(tái)通過(guò)各種環(huán)環(huán)相扣的方式，從中騙取錢(qián)財(cái)，嚴(yán)重?cái)_亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序。

在案件偵查中，自2021年至2024年，犯罪嫌疑人趙某在全國(guó)共發(fā)展直接下線 30余人，層級(jí)達(dá) 31 層，傘下總?cè)藬?shù)共計(jì)4萬(wàn)余人，其中在我縣參與人員數(shù)達(dá) 2000 余名。在此過(guò)程中，趙某還先后組織我縣參與者在某酒店、某農(nóng)家樂(lè)舉辦多次的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)活動(dòng)。目的均為宣傳“達(dá)賞、達(dá)贊、翔鑫”及鼓勵(lì)參與者進(jìn)行投資和發(fā)展下線，王某作為講師現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行講解。目前，犯罪嫌疑人王某、趙某已被縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，相關(guān)涉案人員陸續(xù)到案，案件深挖、追贓挽損工作正在進(jìn)行。

縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)負(fù)責(zé)人 夏春暉

在此告誡我縣廣大居民,絕不可聽(tīng)信網(wǎng)上的虛假宣傳，天上絕不會(huì)掉餡餅，其他違法嫌疑人應(yīng)積極主動(dòng)投案檢舉揭發(fā)犯罪，爭(zhēng)取法律從寬處罰，目前，此案正在進(jìn)一步偵查中。

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