涉案金額4000余萬元 定邊縣公安局破獲組織、領導傳銷案

隨著網(wǎng)絡越來越發(fā)達，手機的使用頻率也越來越頻繁。一些不法分子利用網(wǎng)絡上的投資軟件，以“投資返利”“拉人返利”為噱頭，吸引人們注冊，引誘群眾參與其中。近日，定邊縣公安局成功破獲一起組織、領導傳銷活動案，涉案人數(shù)達2000余人，涉案金額4000余萬元。

今年6月中旬，縣公安局接到一起組織、領導傳銷活動案的線索。在經(jīng)過多方走訪調查，了解到犯罪嫌疑人王某通過“達賞”“達贊”“翔鑫”三款 APP，在我縣進行傳銷活動，并發(fā)展定邊籍趙某為下線。

縣公安局經(jīng)偵大隊二中隊民警 杜學峰

趙某成為會員后，在我縣繼續(xù)發(fā)展下線，達兩千多人。

傳銷參與者 馬某

人說這是可以看視頻、領金幣，金幣能兌換成鉆石，鉆石然后又能換期權又能換錢。又說你們賺錢以后咋個發(fā)展會員，發(fā)展一個能讓自己賺多少錢，越發(fā)展多越賺得多。

正是這樣“投資少”“來錢快”的模式，讓越來越多的人投入其中。“達賞”“達贊”“翔鑫”三款 APP 是以拉人頭、聊天、看視頻等方式賺“鉆石”，再由“鉆石”兌換“期權”或直接購買“期權”，最后“期權”可變現(xiàn)的模式，吸引他人進行投資。該三款APP以投資獲取高額返利為名，要求參加者以繳納費用或者購買服務的方式獲得加入資格，并將參加者按照一定的順序組成層級，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展下線，騙取錢財。

縣公安局經(jīng)偵大隊二中隊輔警 滕鵬耀

經(jīng)調查發(fā)現(xiàn)，該三款APP在運作過程中，沒有真實有效的產(chǎn)品，返利的來源均是通過不斷吸收的會員費和會員質押的投資款。平臺通過各種環(huán)環(huán)相扣的方式，從中騙取錢財，嚴重擾亂社會經(jīng)濟秩序。

在案件偵查中，自2021年至2024年，犯罪嫌疑人趙某在全國共發(fā)展直接下線 30余人，層級達 31 層，傘下總人數(shù)共計4萬余人，其中在我縣參與人員數(shù)達 2000 余名。在此過程中，趙某還先后組織我縣參與者在某酒店、某農(nóng)家樂舉辦多次的現(xiàn)場會活動。目的均為宣傳“達賞、達贊、翔鑫”及鼓勵參與者進行投資和發(fā)展下線，王某作為講師現(xiàn)場進行講解。目前，犯罪嫌疑人王某、趙某已被縣人民檢察院批準逮捕，相關涉案人員陸續(xù)到案，案件深挖、追贓挽損工作正在進行。

縣公安局經(jīng)偵大隊負責人 夏春暉

在此告誡我縣廣大居民,絕不可聽信網(wǎng)上的虛假宣傳，天上絕不會掉餡餅，其他違法嫌疑人應積極主動投案檢舉揭發(fā)犯罪，爭取法律從寬處罰，目前，此案正在進一步偵查中。

[此文來源：定邊融媒 記者：陳勇 王子涵，版權說明：以上文字及圖片來源于網(wǎng)絡，僅供學習和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺贊同其觀點。版權歸原作者所有，如涉版權或來源標注有誤，請及時和我們取得聯(lián)系，我們將迅速處理，謝謝！]