涉案資金2.1億元 施甸縣人民檢察院辦理全市首例涉虛擬貨幣傳銷案

近期，施甸縣人民檢察院提起公訴的李某某等10人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案，經(jīng)依法審理，李某某等10名被告人分別被判處有期徒刑六年至有期徒刑二年不等的刑罰，并處罰金人民幣50萬元至10萬元不等。

【基本案情】

2021年5月以來，被告人李某某先后糾集被告人黃某、金某某等人以“區(qū)塊鏈”“虛擬貨幣”為噱頭，在互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立了十八個(gè)系統(tǒng)的“兔子社區(qū)”。為牟取非法利益，李某某等人以購買持有虛擬數(shù)字幣A和發(fā)行虛擬數(shù)字幣B、C在火幣網(wǎng)HECO鏈上設(shè)置5個(gè)資金池，通過現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議、微信群、騰訊會(huì)議等線下與線上相結(jié)合的方式，打造成功人士人設(shè)，利用特殊職業(yè)背景，打著“一幣一豪宅，一幣一豪車”“一天輕松賺幾十萬上百萬”等口號(hào)大肆宣揚(yáng)獎(jiǎng)勵(lì)制度、盈利前景，誘騙廣大群眾以購買、銷毀、加資金池等方式獲得加入資格，并完成戰(zhàn)役指揮部下發(fā)的任務(wù)，獲得直接或間接以發(fā)展人數(shù)、投資額作為依據(jù)的靜態(tài)分紅和動(dòng)態(tài)收益，形成了5個(gè)返利層級(jí)。經(jīng)鑒定，2022年“兔子社區(qū)”收取的傳銷資金累計(jì)達(dá)人民幣2.1億余元。

被告人李某某以虛擬貨幣為噱頭，伙同其余九名被告人利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，要求參加者以購買虛擬貨幣、加資金池等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，傳銷資金累計(jì)達(dá)2.1億余元人民幣，情節(jié)嚴(yán)重，十人的行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

【檢察官提醒】

近年來，隨著互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，區(qū)塊鏈、虛擬貨幣等經(jīng)濟(jì)概念迅速走紅網(wǎng)絡(luò)。在“全民暴富”的利誘下，虛擬貨幣市場(chǎng)在全球開啟爆火模式?；谔摂M貨幣的去中心化、匿名性、便捷交易、無法撤銷等獨(dú)有特征，一些不法分子在沒有任何實(shí)際經(jīng)營活動(dòng)的情況下，利用人們對(duì)“著急上車”的財(cái)富渴求，以“區(qū)塊鏈”“虛擬貨幣”為噱頭，通過許諾高額返利，虛構(gòu)、歪曲國家政策，制造虛假宣傳，實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，迷惑性強(qiáng)，危害性大。在此檢察官提醒廣大市民要樹立正確理財(cái)觀，切實(shí)提高守法意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，理性謹(jǐn)慎投資：

擦亮雙眼，理性看待區(qū)塊鏈技術(shù)和數(shù)字虛擬貨幣。從2013年以來我國央行等多部門發(fā)文明確提示炒作虛擬貨幣的風(fēng)險(xiǎn)，到2017年嚴(yán)禁各類虛擬貨幣ICO(發(fā)幣)。尤其是2021年10月，中國人民銀行、國家網(wǎng)信辦等10部門發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的通知》，明確虛擬幣不具有與法定貨幣等同的法律地位，相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)屬于非法金融活動(dòng)，嚴(yán)厲打擊虛擬貨幣相關(guān)非金融活動(dòng)，嚴(yán)厲打擊涉虛擬貨幣犯罪活動(dòng)。

增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，樹立正確的投資理念。切勿相信“一夜暴富”的神話，日常注意學(xué)習(xí)金融和投資相關(guān)知識(shí)，正確客觀評(píng)價(jià)自身風(fēng)險(xiǎn)承受度。擦亮雙眼、理性判斷，切勿因貪圖一時(shí)之利，陷入不法分子設(shè)計(jì)的圈套。

【法條鏈接】

《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一規(guī)定：“組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金?！?/p>

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