虛擬貨幣、股票跟投百分百賺錢(qián)？警惕這些高回報(bào)、扶貧等傳銷(xiāo)騙局

天上不會(huì)掉餡餅，大家都能看到的消息，還能叫“內(nèi)幕消息”嗎？

金融類(lèi)APP在手機(jī)應(yīng)用商城的上架審核十分嚴(yán)格，需要提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、證書(shū)、協(xié)議等相關(guān)資質(zhì)文件。所以虛假投資理財(cái)APP無(wú)法通過(guò)正規(guī)途徑在應(yīng)用市場(chǎng)上架，詐騙分子通常通過(guò)創(chuàng)建網(wǎng)址鏈接、發(fā)送安裝包或掃描二維碼的方式讓你下載或進(jìn)入虛假平臺(tái)。

正規(guī)的交易平臺(tái)只能轉(zhuǎn)賬到專(zhuān)用對(duì)公賬戶，購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品時(shí)，必須簽訂投資協(xié)議，資金將設(shè)置自動(dòng)劃扣。如果對(duì)方要求只能轉(zhuǎn)賬到個(gè)人賬戶或要求轉(zhuǎn)賬的對(duì)公賬戶與平臺(tái)名稱(chēng)不符的，那么極有可能是虛假投資理財(cái)?shù)摹昂谄脚_(tái)”。

民族資產(chǎn)解凍類(lèi)詐騙

1、“中經(jīng)集團(tuán)”

近日，有網(wǎng)友反饋，又出現(xiàn)一個(gè)新的民族資產(chǎn)解凍項(xiàng)目，該項(xiàng)目是一家國(guó)有控股的公司，宣傳是中國(guó)夢(mèng)第一家落地國(guó)營(yíng)企業(yè)，加入后，享有如期下發(fā)創(chuàng)業(yè)資金、工作崗位待遇等待遇，但需要加入者每天掃描走通道。

小編通過(guò)企查查、國(guó)家企業(yè)信用信息系統(tǒng)均沒(méi)有查詢(xún)到這家企業(yè)，這明顯是一家子虛烏有的公司，目的就是忽悠參與者幫助不法分子掃描，給不法分子某福利的騙局。

參與者大多數(shù)都是些中老年人，缺乏辨識(shí)能力，這些騙局往往打著中國(guó)夢(mèng)、愛(ài)國(guó)、慈善扶貧等旗號(hào)忽悠參與者。

2、虛構(gòu)的“國(guó)金監(jiān)管”App

近日，網(wǎng)友反饋，有一個(gè)名為“國(guó)金監(jiān)管”的項(xiàng)目，該項(xiàng)目宣傳是國(guó)家為廣大在高風(fēng)險(xiǎn)平臺(tái)投資出現(xiàn)利益受損群眾在線進(jìn)行資產(chǎn)解凍變現(xiàn)，挽回?fù)p失。參與該項(xiàng)目，需要提供身份證信息，涉嫌非法搜集個(gè)人信息。

3、套牌的“數(shù)字金磚”APP

網(wǎng)友反饋，近期有朋友給他推薦“數(shù)字人民幣金磚版”項(xiàng)目，該項(xiàng)目宣傳是全球唯一授信可使用金磚國(guó)家支付系統(tǒng)。

參與者可以獲得不低于10萬(wàn)元的金磚扶持?jǐn)?shù)字資產(chǎn)(可提現(xiàn)），更有茅臺(tái)酒、家電、華為手機(jī)及千克金條好禮相贈(zèng)，實(shí)名認(rèn)證可以獲取金磚支付使用權(quán)及收房資格。涉嫌非法搜集個(gè)人信息。

4、虛構(gòu)的“圓夢(mèng)中華”App

今日，網(wǎng)友反饋，他參與圓夢(mèng)中話項(xiàng)目投入幾萬(wàn)元，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)被騙，希望挽回?fù)p失。

該項(xiàng)目早期我們就有陸續(xù)曝光，該項(xiàng)目冒充國(guó)家某部門(mén)的名義，制作散布涉詐App，虛構(gòu)推廣高額返利理財(cái)項(xiàng)目實(shí)施詐騙。

套牌騙局、虛假投資理財(cái)

1、LDC交易所，虛擬貨幣跟單投資

據(jù)網(wǎng)友反饋，朋友給他推薦一個(gè)虛擬貨幣投資平臺(tái)，該項(xiàng)目宣傳是幣安創(chuàng)始人趙某鵬砸錢(qián)推出的，項(xiàng)目方宣傳通過(guò)做多、做空虛擬幣實(shí)現(xiàn)盈利，而投資者只需要通過(guò)LDC交易所投資，U交給項(xiàng)目方，他們操作，到期返利。

據(jù)網(wǎng)友反饋，該項(xiàng)目剛開(kāi)始運(yùn)營(yíng)，為了引誘更多參與者，給參與者500U的體驗(yàn)金，20天后給100U的利潤(rùn)，近期要在多地設(shè)立網(wǎng)點(diǎn)引誘更多人參與。

小編查詢(xún)網(wǎng)友提供的資料，該注冊(cè)鏈接ID地址在境外，為了方便交流，引誘參與者下載未在國(guó)內(nèi)相關(guān)部門(mén)備案的，并且?guī)Р《镜摹爸沁B”聊天軟件。

在我國(guó)，中國(guó)人民銀行明確了虛擬貨幣，不具有與法定貨幣等同的法律地位，不能作為貨幣在市場(chǎng)上流通使用，虛擬貨幣交易屬于非法金融活動(dòng)，存在法律風(fēng)險(xiǎn)。

其次，最高人民法院、最高人民檢察院19日聯(lián)合發(fā)布關(guān)于辦理洗錢(qián)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋?zhuān)渲袑⑼ㄟ^(guò)“虛擬資產(chǎn)”交易明確列為洗錢(qián)方式之一。

綜合分析，該項(xiàng)目涉嫌詐騙、非法金融活動(dòng)、洗錢(qián)。

2、百某股票跟投

據(jù)網(wǎng)友反饋，近期有朋友給他推薦一個(gè)投資平臺(tái)，該項(xiàng)目宣傳是香港某投資公司，參與者通過(guò)“富某證券”App充值，跟投某專(zhuān)家，專(zhuān)家通過(guò)炒股獲得高額回報(bào)。

該網(wǎng)友表示，看著身邊的朋友天天給他宣傳該項(xiàng)目如何如何賺錢(qián)，他自己有些心動(dòng)了，但處于謹(jǐn)慎遲遲沒(méi)有投資。

小編也根據(jù)網(wǎng)友反饋的資料，下載了相關(guān)的軟件，這些軟件下載時(shí)提示，未在相關(guān)部門(mén)備案，同時(shí)提示帶病毒。

該項(xiàng)目與此前網(wǎng)友反饋的“聯(lián)某投”項(xiàng)目高度雷同，我們也發(fā)文提示廣大網(wǎng)友謹(jǐn)防被騙。

近日，南京零距離也發(fā)文《“聯(lián)眾投”日收益最高10%！證券公司、領(lǐng)軍人、保險(xiǎn)公司均稱(chēng)無(wú)合作！》文中提到，記者聯(lián)系到了項(xiàng)目方宣傳的王炎本人，王炎表示是不法分子冒用他的個(gè)人名義，自己也是受害者，而且已經(jīng)報(bào)案。

異地聚集式傳銷(xiāo)

1、北海1040傳銷(xiāo)

網(wǎng)友反饋，近日被朋友騙到廣西北海，接觸到一個(gè)名為1040的傳銷(xiāo)組織，該傳銷(xiāo)組織打著“資本運(yùn)作”“國(guó)家項(xiàng)目”等旗號(hào)，鼓吹投資7萬(wàn)元，出局賺1040萬(wàn)元。

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