涉案資金超17億！江西贛州會(huì)昌警方打掉一個(gè)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)傳銷組織

近期，江西省會(huì)昌縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)偵破了一起以文玩字畫競拍為幌子的網(wǎng)絡(luò)傳銷案，全國涉案人數(shù)2萬余人，涉案金額17億余元。

1.真文玩還是新陷阱?

“剛開始的時(shí)候，我認(rèn)為這是一個(gè)來錢快的兼職，每天只要在手機(jī)上報(bào)個(gè)名，然后第二天在網(wǎng)站上簡單操作一下就能獲得穩(wěn)定收益，現(xiàn)在想想屬實(shí)是我太貪心了?！笔芎θ私謥淼焦矙C(jī)關(guān)報(bào)案時(shí)，對(duì)自己的行為感到追悔莫及。

2022年11月底，江林在朋友的介紹下知道了一個(gè)“文玩競拍”的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，稱通過平臺(tái)交易每天都可以快速賺錢?？吹脚笥讶靸深^就有收益進(jìn)賬，他十分心動(dòng)，于是決定加入進(jìn)去賺些錢。

他點(diǎn)擊鏈接進(jìn)入平臺(tái)，注冊(cè)“文玩競拍”平臺(tái)會(huì)員，通過輸入推薦碼，成為了朋友的直接下線會(huì)員，并加入了朋友所屬的團(tuán)隊(duì)。自己正式加入后，他又按照規(guī)則向其他朋友進(jìn)行了推薦，并獲得了介紹朋友加入的提成。

2.購買轉(zhuǎn)售的套路

“擊鼓傳花”式的騙局!

平臺(tái)上架的有各種古玩(字畫、手串等)，周一至周五都是固定的交易日，想賺錢就要通過“競拍”再轉(zhuǎn)賣賺差價(jià)。如果想將平臺(tái)上自己商品轉(zhuǎn)賣出去，需在競拍前一天搶單報(bào)名，平臺(tái)會(huì)按照參與報(bào)名情況安排虛擬古玩(字畫、手串等)在交易日當(dāng)天上午9時(shí)前上架，價(jià)格在2000至10000元不等，要求會(huì)員在一小時(shí)內(nèi)完成下單和付款，但不實(shí)際進(jìn)行貨物交割。

▲傳銷網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)截圖

第二天賣單的話價(jià)格會(huì)比購買價(jià)格提高4%，會(huì)員可得其中1.5%的溢價(jià)盈利，剩余2.5%逐級(jí)上交，此時(shí)的賣單再由會(huì)員們進(jìn)行接龍買單出售，循環(huán)交易。

一開始投資的時(shí)候，通過這種“擊鼓傳花”式的騙局，江林賺到一部分錢。但隨著他投入的“賭注”越來越多，到平臺(tái)崩盤時(shí)，他和介紹的朋友實(shí)際損失已有三四十萬。

江林向警方講述，當(dāng)時(shí)，他每天最期待的就是上午“競拍”和晚上“報(bào)名”的時(shí)間，每天還要做筆記，寫心得?！澳切┕磐?、字畫、手串等都是平臺(tái)定好的價(jià)格，我只要選好后加入購物車，點(diǎn)擊支付按鈕，就可以看到商品持有人的賬戶信息。我再另外用手機(jī)銀行完成點(diǎn)對(duì)點(diǎn)轉(zhuǎn)賬，再將轉(zhuǎn)賬截圖上傳平臺(tái)，交易就完成了。”而當(dāng)民警詢問是否真的收到過這些古玩、字畫、手串時(shí)，江林說從來沒有，他不懂這些古玩、字畫、手串具體有什么價(jià)值，也根本沒有購買的需求，只是看中這個(gè)它能賺錢。

3.“賺錢門路”實(shí)為網(wǎng)絡(luò)傳銷!

接到報(bào)案后，經(jīng)偵民警迅速組織開展數(shù)據(jù)收集、分析研判和人員核查，逐步刻畫出犯罪組織架構(gòu)，最終以黃鵬、吳德輝、金宇等人為首的傳銷犯罪團(tuán)伙逐漸浮出水面。

▲案情分析研判

2022年9月，吳德輝、金宇等人通過朋友黃鵬介紹從“文玩競拍”平臺(tái)項(xiàng)目創(chuàng)始人羅峰處引進(jìn)該項(xiàng)目，隨后黃鵬、吳德輝、金宇三人便開始對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行公開宣傳、發(fā)展會(huì)員，以承諾文玩競拍零風(fēng)險(xiǎn)、24小時(shí)內(nèi)本傭到賬、點(diǎn)對(duì)點(diǎn)交易、高額回報(bào)等為誘餌吸引他人加入。

▲傳銷犯罪團(tuán)伙主要組織架構(gòu)

“文玩競拍”平臺(tái)實(shí)質(zhì)就是通過發(fā)展會(huì)員，會(huì)員再拉人加入的方式迅速發(fā)展壯大，最終形成了一個(gè)巨大的傳銷網(wǎng)絡(luò)。辦案民警介紹，“文玩競拍”平臺(tái)沒有具體的運(yùn)營公司，為了逃避警方的偵查打擊，羅峰等人不定期變更平臺(tái)網(wǎng)址和IP。

警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該“文玩競拍”平臺(tái)項(xiàng)目參與人(即會(huì)員)，通過介紹他人加入平臺(tái)項(xiàng)目，便可獲得傭金，這是該平臺(tái)能夠快速膨脹的重要原因。該“文玩競拍”平臺(tái)根據(jù)會(huì)員的投資金額以及發(fā)展下線數(shù)量將會(huì)員分為普通會(huì)員、閣主、出局閣主等，會(huì)員可獲得其發(fā)展會(huì)員參與“競拍”交易金額的0.5%，如果某會(huì)員發(fā)展的會(huì)員較多，便可獲得其所有直接發(fā)展會(huì)員“競拍”交易金額折算的傭金。如果業(yè)績突出，會(huì)員可晉升為1級(jí)閣主，團(tuán)隊(duì)總業(yè)績達(dá)標(biāo)后還可以繼續(xù)晉升，級(jí)別不同所獲得的獎(jiǎng)勵(lì)金額不同。

今年5月，公安部經(jīng)偵局部署全國公安經(jīng)偵部門在此案基礎(chǔ)上開展延伸打擊，共抓獲犯罪嫌疑人40名，打掉團(tuán)伙8個(gè)，一舉摧毀了這個(gè)傳銷網(wǎng)絡(luò)。

▲抓獲犯罪嫌疑人

判決結(jié)果

黃鵬等人被江西省會(huì)昌縣人民法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪判處有期徒刑。

(文中人物皆為化名)

警方提示

近年來，隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪從線下逐步轉(zhuǎn)變?yōu)榫€上，通過虛擬的網(wǎng)絡(luò)交易，構(gòu)建出復(fù)雜的層級(jí)關(guān)系和利益鏈條。涉案人員直接或間接發(fā)展下線，組成層級(jí)并依此獲利，擾亂市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，造成大量人員資產(chǎn)損失。對(duì)于先交“入門費(fèi)”“會(huì)員費(fèi)”，再通過拉人頭得提成、傭金和商品無限增值獲利等不符合市場(chǎng)規(guī)律的所謂投資活動(dòng)，一定要保持高度警覺，避免造成財(cái)產(chǎn)損失。

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