涉案資金104.4萬(wàn)余元！玉溪依法立案調(diào)查的舒某等人涉嫌傳銷(xiāo)案

紅塔區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局依法立案調(diào)查的舒某等人涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案、楊某輝等人介紹他人參加傳銷(xiāo)案、李某英等人參加傳銷(xiāo)案

經(jīng)查，舒某以其實(shí)際控制的云南某某人力資源有限公司名義與他人簽訂投資認(rèn)購(gòu)合同書(shū)、承諾書(shū)，編撰“零風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目”，設(shè)置管理層、Ⅰ崗人員、Ⅱ崗人員、無(wú)崗人員四個(gè)崗位人員，1名Ⅰ崗人員下設(shè)置3名Ⅱ崗人員組成一個(gè)團(tuán)隊(duì)共同發(fā)展無(wú)崗人員加入團(tuán)隊(duì)，每個(gè)無(wú)崗人員繳納9000元投資認(rèn)購(gòu)款給公司，并與公司簽訂投資認(rèn)購(gòu)合同書(shū)，公司向該無(wú)崗人員出具承諾書(shū)和收款收據(jù)，承諾書(shū)內(nèi)容是公司向該無(wú)崗人員承諾投資零風(fēng)險(xiǎn)、可獲得高額利益。

每發(fā)展1名無(wú)崗人員進(jìn)入團(tuán)隊(duì)，該無(wú)崗人員繳納的9000元分配給該團(tuán)隊(duì)的Ⅰ崗人員、Ⅱ崗人員，Ⅰ崗人員分6000元，3名Ⅱ崗人員每人分1000元。分錢(qián)超過(guò)5000元的部分由公司提取10%作為“稅款”，即分6000元的被公司提取100元，實(shí)際分得5900元。

每個(gè)團(tuán)隊(duì)無(wú)崗人員發(fā)展到9人，該團(tuán)隊(duì)就要發(fā)生“裂變”，即Ⅰ崗人員晉升為管理層，3名Ⅱ崗人員晉升為Ⅰ崗人員，9名無(wú)崗人員晉升為Ⅱ崗人員，新晉升的3名Ⅰ崗人員和對(duì)應(yīng)的新晉升的9名Ⅱ崗人員，“裂變”組成3個(gè)新的團(tuán)隊(duì)，各自發(fā)展無(wú)崗人員，無(wú)崗人員達(dá)到9人又“裂變”成3個(gè)團(tuán)隊(duì)。Ⅱ崗人員晉升為Ⅰ崗人員可以分得9000元，Ⅰ崗人員晉升為管理崗可分得54000元，即一個(gè)無(wú)崗人員加入團(tuán)隊(duì)到晉升為Ⅰ崗結(jié)束可以獲得63000元的“收益”。

Ⅰ崗結(jié)束后，有三種選擇模式：第一種模式為選擇退出;第二種模式為重新再次繳納9000投資認(rèn)購(gòu)款后從成無(wú)崗人員根據(jù)規(guī)則晉升獲取“利益”;第三種模式待管理崗人員數(shù)量達(dá)到一定規(guī)模后，每人繳納3萬(wàn)元投資款給公司，晉升管理層獲得加入“排隊(duì)領(lǐng)錢(qián)”的資格，第1個(gè)繳納的3萬(wàn)元投資款歸公司所有，第1個(gè)獲得A崗，第2、3、4、5、6、7、8、9、10、11個(gè)加入“排隊(duì)領(lǐng)錢(qián)”的人繳納的3萬(wàn)元全部分給A崗，A崗領(lǐng)得10次3萬(wàn)元即30萬(wàn)后則退出，第1個(gè)退出后第2個(gè)進(jìn)入“排隊(duì)領(lǐng)錢(qián)”的人獲得A崗開(kāi)始“領(lǐng)錢(qián)”，以此類(lèi)推，“排隊(duì)領(lǐng)錢(qián)”。

退出A崗的人若要再次參與“排隊(duì)領(lǐng)錢(qián)”，需再次繳納3萬(wàn)元即可重新排隊(duì)至隊(duì)伍末端。按照規(guī)則設(shè)計(jì)管理層一個(gè)周期可獲得30萬(wàn)元的“收益”。

管理層排隊(duì)領(lǐng)錢(qián)一個(gè)周期后，可獲得購(gòu)買(mǎi)公司成立的私募基金的原始股權(quán)的資格，原始股權(quán)購(gòu)買(mǎi)分2個(gè)檔次，1擋20萬(wàn)元、2擋50萬(wàn)元，私募基金只投資北京證券交易所上市的科創(chuàng)板股票，投資獲得的收益一部分用于股東分紅，一部分劃做儲(chǔ)備資金，儲(chǔ)備資金用于“收口”，所謂“收口”，是預(yù)計(jì)2049年，玉溪市的中等收入人員達(dá)到80%以上時(shí)，逐步縮減團(tuán)隊(duì)規(guī)模，最后加入團(tuán)隊(duì)的無(wú)崗人員使用儲(chǔ)備資金每人一次性發(fā)放63000元結(jié)束“零風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目”。

截至案發(fā)，涉案人員共計(jì)116人，涉案資金104.4萬(wàn)余元。舒某等8人涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)犯罪，紅塔區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局依法移交公安機(jī)關(guān)進(jìn)行處理。楊某輝等17人構(gòu)成介紹他人參加傳銷(xiāo)的違法行為。紅塔區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局依法給予了罰沒(méi)6000元至80000元之間不等的行政處罰。李某英等人91人構(gòu)成參加傳銷(xiāo)的違法行為，紅塔區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局依法給予了不予行政處罰或罰沒(méi)1300元至27000元之間不等的行政處罰。

[此文來(lái)源：紅塔市場(chǎng)監(jiān)管，版權(quán)說(shuō)明：以上文字及圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺(tái)贊同其觀點(diǎn)。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來(lái)源標(biāo)注有誤，請(qǐng)及時(shí)和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝!]