風(fēng)險提示：你可能正在為“詐騙”洗錢！ 這些項目涉嫌傳銷、詐騙

所謂“洗錢”，是指通過各種方式掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)，使其在形式上合法化的行為，作為中國公民，我們都清楚的知道“洗錢”是一種違法犯罪行為，很多人也自信的認(rèn)為這個詞離自己十分遙遠(yuǎn)。

然而前段時間，

中國最高人民法院與最高人民檢察院聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于辦理洗錢刑事案件適用法律若干問題的解釋》，該解釋的一大亮點(diǎn)是明確了：將通過“虛擬資產(chǎn)”進(jìn)行的交易，界定為洗錢犯罪的一種新型手段，這也讓“洗錢”這個詞走進(jìn)普通人的視野。

我國目前不承認(rèn)虛擬貨幣的法定地位，任何從事代幣發(fā)行融資行為均屬非法，任何交易平臺都不得從事法定貨幣與代幣或虛擬貨幣之間的兌換業(yè)務(wù)，

不得買賣代幣或虛擬貨幣，不得為代幣和虛擬貨幣提供定價、信息中介等服務(wù)。以下幾個項目務(wù)必引起注意，切莫在不知不覺中，成為不法分子“洗錢”的工具。

一：網(wǎng)絡(luò)傳銷詐騙

1、“中某數(shù)字應(yīng)用公共服務(wù)平臺”

網(wǎng)友舉報該平臺通過買賣“電話充值卡”，宣稱投資1萬元每天返100元話費(fèi)卡，投資10萬元每天返卡1000元。

所有電話卡可自行充值或買賣兌現(xiàn)。三個月回本，6個月翻倍，直至收益與本金1:1停止。

通信管理局曾發(fā)出公告，此類低價話費(fèi)充值項目很有可能涉嫌“洗錢”，務(wù)必小心，切莫成為不法分子“詐騙”幫兇。

2、云南中某全某秒殺

該平臺為一家興趣電商平臺，用戶繳納500元預(yù)約金預(yù)約當(dāng)天秒殺活動，活動結(jié)束后預(yù)約金可退。用戶每參與一次秒殺可獲參與金額1%收益、1‰購物金以及1‰產(chǎn)權(quán)積分。購物金可轉(zhuǎn)到全民公社商城購物1:1獲得積分。積分按照每天5‰遞減釋放。產(chǎn)權(quán)積分可兌換交易所商品上市票根。

項目設(shè)立分享獎、空間組獎、空間組平級獎、市級公司獎和省級公司獎等幾大獎項，鼓勵用戶推薦新人完成業(yè)績。同時發(fā)布兩款投資理財產(chǎn)品供用戶投資。

根據(jù)公司測算，成為省級公司，月收益甚至可高達(dá)300萬以上。

網(wǎng)友朋友以該項目為政府項目為由邀請其參與，但隨后該項目暴雷。網(wǎng)友聯(lián)合其他五位受害者已向當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門舉報，截至目前尚未有下一步進(jìn)展。

3、LDC交易所

該項目打著幣安創(chuàng)始人“趙某鵬”旗號，宣傳通過做多、做空虛擬幣實現(xiàn)盈利，而投資者只需要通過LDC交易所投資U交給項目方，通過對方運(yùn)作實現(xiàn)到期返利。

為了引誘更多參與者，給參與者500U的體驗金，20天后給100U的利潤。

根據(jù)網(wǎng)友提供資料，該鏈接ID地址在境外，其平臺內(nèi)部使用的“智連”聊天軟件也被未在相關(guān)部門備案，攜帶病毒。

4、“百某會APP”

網(wǎng)友舉報該平臺借用“中國百某會集團(tuán)”名義，偽造新能源充電樁建設(shè)與租賃項目，誘導(dǎo)用戶投資新能源項目以獲得高額回報。網(wǎng)友與朋友因此向銀行借貸500多萬元參與項目。該平臺跑路關(guān)網(wǎng)后致使170余人上當(dāng)受騙，被騙金額高達(dá)2000萬元。

該項目目前被相關(guān)部門以“詐騙”立案偵查，但此類涉眾型經(jīng)濟(jì)案件調(diào)查取證較為繁瑣，截至目前還未有后續(xù)進(jìn)展。

5、“創(chuàng)造豐盛”（天聘）

2016年，新京報記者臥底曝光名為“創(chuàng)造豐盛”的心靈培訓(xùn)班，花費(fèi)5萬塊錢成為學(xué)習(xí)卡會員，300萬成為督導(dǎo)老師，800萬就能在自己的城市成立學(xué)習(xí)中心。美其名曰“匯聚能量、傳播大愛”。招收完學(xué)員之后，再進(jìn)行一級一級提成加盟，構(gòu)成創(chuàng)造豐盛的三級金字塔。

該培訓(xùn)班被新京報曝光之后，又改名“點(diǎn)石成金”、“心靈成長”等名字。

近日網(wǎng)友表示該組織目前又以“天聘”項目的名義起了新盤。打著“東盟貿(mào)易會議”的旗號，通過旅游或者參與貿(mào)易會議將投資者帶到境外。組織者還是曾經(jīng)“創(chuàng)造豐盛”團(tuán)隊人員，每位團(tuán)隊長都是投資百萬以上的原項目參與者。網(wǎng)友曾深受其害，希望不要再有人上當(dāng)受騙。

二：民族資產(chǎn)解凍類詐騙

1、虛假“鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金”、“中華之夢扶貧基金”

網(wǎng)友通過快遞方式收到兩張?zhí)摷俚膰覚C(jī)關(guān)紅頭文件，兩個項目均以“中國夢”為噱頭，要求用戶掃碼領(lǐng)取各類扶貧、補(bǔ)助資金。

近期此類以快遞方式邀請參與的詐騙事件頻發(fā)，其中不乏不法分子洗錢詐騙，如有收到該包裹的群眾切莫參與。

2、虛假“立夫基金會”

網(wǎng)友舉報該項目以領(lǐng)取“民族事業(yè)從業(yè)人員經(jīng)濟(jì)受損補(bǔ)貼款”為由，要求用戶掃碼注冊，并繳納100元費(fèi)用。同時以組織參與者進(jìn)京領(lǐng)取現(xiàn)金為借口，收取用戶13元辦證費(fèi)以及88元定制密碼箱費(fèi)用。該項目為虛假項目，不要參與。

3、虛假的“國建民生APP”

該項目打著“中國建筑集團(tuán)有限公司”旗號，發(fā)布虛假理財項目。實名注冊每日簽到可獲5000元民意金。

邀請新人獲得現(xiàn)金、家電、豪車甚至房產(chǎn)獎勵。

下載該APP顯示IP地址在境外且未備案。

三：異地傳銷

1、香港亮碧思

網(wǎng)友11月初經(jīng)大學(xué)同學(xué)邀請，跟隨團(tuán)隊來到香港，聽課兩天后通過一家港幣兌換的個人賬號轉(zhuǎn)款59000元參與項目。但回來后清醒發(fā)覺時候蹊蹺，經(jīng)查詢才了解自己陷入傳銷。找到李旭反傳防騙團(tuán)隊尋求幫助。

香港亮碧思至今以26年歷史，一直在以“金蟬脫殼”的方式存活至今，不斷成立新公司與新人簽約。但是涉及香港進(jìn)口批發(fā)、紅酒、空氣凈化器、香水、精油、護(hù)膚品、母嬰產(chǎn)品、手表這些關(guān)鍵詞的傳銷組織，多少都與之有著千絲萬縷的聯(lián)系。

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