警惕這些打著免費(fèi)、高息返利旗號(hào)的騙局！涉嫌傳銷、詐騙、洗錢

一、虛假投資理財(cái)

1：“HWpay”App

網(wǎng)友咨詢，一個(gè)名為“匯旺錢包”的項(xiàng)目，該項(xiàng)目宣傳投資1000元每天可以獲得12元的收益，通過(guò)虛擬貨幣交易，涉嫌詐騙、洗錢。

但很多手機(jī)無(wú)法下載，下載時(shí)候提示病毒軟件，拒絕下載。

經(jīng)查，這是一個(gè)打著游戲旗號(hào)的虛擬貨幣理財(cái)詐騙項(xiàng)目。

2：套牌的“國(guó)能”App

近日，網(wǎng)友咨詢：經(jīng)朋友介紹參與一個(gè)名為“國(guó)能”的投資項(xiàng)目，想了解該項(xiàng)目是否合法。

根據(jù)網(wǎng)友反饋的資料，該項(xiàng)目無(wú)法通過(guò)正規(guī)平臺(tái)下載，只能通過(guò)第三方鏈接下載，下載時(shí)候提示未備案，有些提示帶病毒。

經(jīng)查，該項(xiàng)目冒充“國(guó)家能源集團(tuán)公司”的名義，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣“大柳塔煤礦”“甘泉鐵路”“國(guó)能共享號(hào)”等日利率高達(dá)1.5%的超高額理財(cái)項(xiàng)目，收取款賬戶為第三方，涉嫌詐騙。

國(guó)家能源集團(tuán)發(fā)布聲明：

關(guān)于不法分子假冒國(guó)家能源集團(tuán)APP有關(guān)情況的公告 https://www.ceic.com/gjnyjtww/gsgg/202401/9b32679714c8467782eeadcd7387f94b.shtml

二、民族資產(chǎn)解凍類詐騙

1：虛構(gòu)的“中網(wǎng)智媒”App

網(wǎng)友反饋一個(gè)名為“中網(wǎng)智媒”的項(xiàng)目，該項(xiàng)目宣稱是由工信部等六部委聯(lián)合打造的全面的人工智能平臺(tái)。

根據(jù)網(wǎng)友反饋的資料，該項(xiàng)目在正規(guī)應(yīng)用平臺(tái)查詢不到，參與只能通過(guò)第三方鏈接打開(kāi)，注冊(cè)必須要有推薦碼。

經(jīng)查，該項(xiàng)目冒充國(guó)家工信部的名義，虛構(gòu)并推廣“感恩機(jī)器人”“智語(yǔ)機(jī)器人”“AI產(chǎn)業(yè)機(jī)器人”等高息返利項(xiàng)目，收取款賬戶為第三方，涉嫌詐騙。

下載鏈接、人工客服已經(jīng)無(wú)法打開(kāi)，打開(kāi)后顯示，該網(wǎng)頁(yè)涉嫌存在欺詐風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)注意個(gè)人信息和財(cái)產(chǎn)安全。

2：套牌的“中國(guó)夢(mèng)”App

網(wǎng)友反饋，一個(gè)名為“中國(guó)夢(mèng)”的項(xiàng)目，該項(xiàng)目宣稱：以往參與過(guò)虛假平臺(tái)一級(jí)受騙的所有資金審核到位，國(guó)家?guī)椭坊負(fù)p失，在25號(hào)下發(fā)追回款以及補(bǔ)助金、養(yǎng)老金。

該項(xiàng)目只能通過(guò)第三方鏈接注冊(cè)下載，下載鏈接IP地址顯示在境外，下載時(shí)提示未備案。

經(jīng)查，該項(xiàng)目是冒充國(guó)家名義的詐騙項(xiàng)目，非法搜集個(gè)人信息，虛構(gòu)“旅游工程”“經(jīng)濟(jì)工程”“三農(nóng)建設(shè)”等日利率高達(dá)5%的理財(cái)項(xiàng)目，收取款賬戶為第三方個(gè)人，涉嫌詐騙。

3：虛構(gòu)的“圓夢(mèng)錢包”App

4：虛構(gòu)的“云國(guó)聯(lián)網(wǎng)”App

這個(gè)是一個(gè)云數(shù)貿(mào)系列詐騙項(xiàng)目，網(wǎng)友反饋，該項(xiàng)目已經(jīng)崩盤，APP無(wú)法打開(kāi)，曾經(jīng)的聊天群已經(jīng)進(jìn)不去。

此前該項(xiàng)目宣稱，“張健”聯(lián)合國(guó)家?guī)椭霸萍胰恕弊坊乇或_的損失款，而且宣稱在11月份24日左右他（張?。┡c參與者在上海見(jiàn)面，可見(jiàn)面時(shí)間一拖再拖，最后等來(lái)的是項(xiàng)目崩盤跑路。

5:虛構(gòu)的“YSM系列卡”APP

網(wǎng)友咨詢一個(gè)新平臺(tái)是不是傳銷騙局，該項(xiàng)目宣傳“航天星空系列卡”成功上線，參與者可免費(fèi)領(lǐng)取現(xiàn)金88888元，可領(lǐng)取黃金88克，邀請(qǐng)新人不但可以獲得更多獎(jiǎng)勵(lì)，還可以急速提現(xiàn)到賬。

經(jīng)查，這又是另一個(gè)新的云數(shù)貿(mào)詐騙項(xiàng)目，涉嫌非法搜集個(gè)人信息。

6：虛構(gòu)的“人民資產(chǎn)”App

網(wǎng)友咨詢“人民資產(chǎn)”項(xiàng)目是不是真實(shí)的，該項(xiàng)目宣稱：數(shù)據(jù)資產(chǎn)恢復(fù)中心用戶參與虛假項(xiàng)目造成損失可以通過(guò)數(shù)據(jù)資產(chǎn)恢復(fù)中心恢復(fù)。完成個(gè)人數(shù)據(jù)資產(chǎn)價(jià)值變現(xiàn)權(quán)后可提現(xiàn)。

該項(xiàng)目是一個(gè)民族資產(chǎn)解凍類詐騙，涉嫌非法搜集個(gè)人信息，此前媒體，官方有發(fā)文揭露，這就是詐騙項(xiàng)目，參與者遠(yuǎn)離。

7：套牌的“慈聯(lián)”App

網(wǎng)友反饋，近期還是有很多人癡迷慈聯(lián)項(xiàng)目，參與者很多是60-70歲的老年人，他們?cè)诰€下開(kāi)會(huì)，引誘更多的新人參與。

中國(guó)慈善聯(lián)合會(huì)已經(jīng)發(fā)布聲明：警惕冒用我會(huì)名義實(shí)施的詐騙行為。

中國(guó)慈善聯(lián)合會(huì)聲明：警惕冒用我會(huì)名義實(shí)施的詐騙行為 -中國(guó)慈善聯(lián)合會(huì) http://www.charityalliance.org.cn/indexnews/15020.jhtml

參與者遇到請(qǐng)遠(yuǎn)離，這就是一個(gè)詐騙項(xiàng)目。

三、異地聚集式傳銷

1：洛陽(yáng)2900北派傳銷

網(wǎng)友咨詢反饋，被網(wǎng)戀對(duì)象騙到了河南洛陽(yáng)接觸參與了一個(gè)名為“廣州某有限公司”的傳銷組織，該傳銷組織打著直銷、營(yíng)銷的名義，鼓吹投資2900元購(gòu)買一套產(chǎn)品加入該組織，成功出局可以獲得290萬(wàn)元的回報(bào)。

這是一個(gè)典型的北派傳銷組織，此類傳銷組織主要發(fā)展人群是中青年，以網(wǎng)戀交友、介紹公司、介紹對(duì)象等名義將新人誘騙到洛陽(yáng)進(jìn)行洗腦。

2：山東威海五星制傳銷

網(wǎng)友反饋，他朋友被人騙到威海，接觸參與了“53340”五星制傳銷組織，該傳銷組織是1040變種而來(lái)，鼓吹投資53340元發(fā)展三個(gè)人，出局可以獲得800萬(wàn)元的回報(bào)。

3：桂林33500傳銷

網(wǎng)友反饋，網(wǎng)絡(luò)交友時(shí)，被網(wǎng)友騙到廣西桂林臨桂區(qū)，接觸參與一個(gè)名為“移民經(jīng)濟(jì)”的傳銷組織。

該傳銷組織打著“西部大開(kāi)發(fā)”“移民經(jīng)濟(jì)”的旗號(hào)，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)交友的方式，將新人誘騙至桂林，鼓吹投資33500元，出局賺1200萬(wàn)元。

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