涉案金額超1.4億元 詐騙集團通過后臺控制“股票”漲跌

近日，最高人民檢察院、公安部決定繼續(xù)聯(lián)合掛牌督辦第四批八起特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件。

聯(lián)合掛牌督辦第四批

特大跨境電詐犯罪案件

這批案件均為涉及境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團的重點案件，多為組織境內(nèi)人員通過偷越國(邊)境方式赴境外參加詐騙犯罪活動，內(nèi)部組織架構(gòu)嚴(yán)密，境內(nèi)外協(xié)同配合，涉案人員眾多，涉及金額巨大。有的犯罪集團還涉嫌故意傷害、非法拘禁等嚴(yán)重暴力犯罪，社會影響極其惡劣，應(yīng)當(dāng)依法予以嚴(yán)懲。

最高人民檢察院經(jīng)濟犯罪檢察廳副廳長 張建忠：我們既依法嚴(yán)懲犯罪集團首要分子、“金主”、骨干，對直接實施詐騙的人員以詐騙罪追究刑事責(zé)任，還對前端為詐騙分子提供個人信息、技術(shù)支持、引流推廣等幫助行為的人員，后端利用“跑分平臺”、虛擬貨幣進行“洗錢”等掩飾、隱瞞犯罪所得的人員依法打擊，全鏈條形成有力震懾。

詐騙集團組織架構(gòu)首次公開

2020年12月，金華警方接到一起特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件線索，涉案人數(shù)眾多。

警方隨即對這條線索展開追蹤研判，逐步發(fā)現(xiàn)了一個長期盤踞在柬埔寨，利用虛假投資平臺實施詐騙的團伙。從2019年8月開始，該團伙在柬埔寨設(shè)立3個詐騙窩點，運營5個不同名稱的虛假投資平臺，通過撥打電話以推薦股票投資的名義吸引事主加入微信群。

警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，詐騙團伙是一個公司化運營的集團，組織內(nèi)部自上而下分為：

大老板、團隊老板、中間代理商或團隊負(fù)責(zé)人、組長、業(yè)務(wù)員等層級，實行逐級管理。

業(yè)務(wù)員將被害人引流到專門建立的微信群內(nèi)，由所謂的“講師”授課，誘導(dǎo)被害人在虛假投資平臺投資。

被害人投入錢款后，詐騙集團通過后臺控制漲跌，讓被害人誤以為這些“投資”升值并可隨時提現(xiàn)，進而加大投入。而實際上，詐騙分子之后便會通過限制提現(xiàn)、關(guān)閉平臺等方式將被害人的錢款占為己有。

超1.4億元 主犯被判無期徒刑

在這個特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團中，有一名主犯葛某因詐騙罪被判處無期徒刑，這也是詐騙罪的頂格刑罰。經(jīng)查，葛某是犯罪集團的“團隊老板”，屬犯罪集團中第二層級，他出資并招募大量人員組成業(yè)務(wù)團隊，再由團隊負(fù)責(zé)人組織、指揮業(yè)務(wù)員實施詐騙。

金華市人民檢察院 施旻巧：根據(jù)我國刑法的規(guī)定，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪數(shù)額達到50萬元以上，就已經(jīng)達到犯罪數(shù)額特別巨大的標(biāo)準(zhǔn)。本案中主犯葛某的犯罪數(shù)額，已經(jīng)接近1.5億元，而且根據(jù)我們統(tǒng)計，報案的被害人有500多人。

《中華人民共和國刑法》第二百六十六條規(guī)定，詐騙公私財物，詐騙數(shù)額特別巨大、情節(jié)特別嚴(yán)重的，可依法判處無期徒刑，并處沒收個人全部財產(chǎn)。

2021年12月至2024年5月，金華市兩級法院以詐騙罪判處“團隊老板”葛某無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn);

判處團隊長劉某、李某等10人十四年至十年三個月不等的有期徒刑，并處罰金;

另有團隊總監(jiān)、團隊經(jīng)理、組長、業(yè)務(wù)員379人被判處三年以上有期徒刑，并處罰金。

部分被告人上訴后，二審維持原判。

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