騙子下套了！極度危險(xiǎn)！警惕這17個(gè)項(xiàng)目涉嫌非法集資、傳銷(xiāo)詐騙！醒醒吧，別為騙子買(mǎi)單！

在數(shù)字時(shí)代的浪潮里，我們一邊擁抱創(chuàng)新機(jī)遇，一邊也面臨著花樣翻新的風(fēng)險(xiǎn)暗礁。

當(dāng)“共同富裕”“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”成為熱詞，當(dāng)熟人熱情推薦“穩(wěn)賺不賠”的項(xiàng)目，當(dāng)手機(jī)屏幕彈出“零風(fēng)險(xiǎn)高回報(bào)”的誘惑——請(qǐng)一定放慢腳步

因?yàn)槊恳淮涡湃蔚耐懈叮伎赡馨挡匦C(jī)。

今天的這17個(gè)項(xiàng)目騙子已經(jīng)“下好套”了

千萬(wàn)別鉆!

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資金盤(pán)、虛假投資理財(cái)

01

時(shí)某華納文化傳媒

網(wǎng)友經(jīng)熟人介紹參與該項(xiàng)目，對(duì)方打著“香港某傳媒公司”旗號(hào)，主營(yíng)中國(guó)文化出口產(chǎn)品，其核心資產(chǎn)為一款“CNC”代幣。同時(shí)推出各類(lèi)數(shù)字文化資產(chǎn)投資理財(cái)產(chǎn)品，根據(jù)投資金額和周期享不同投資收益，日收益率可達(dá)1.2%。目前該平臺(tái)關(guān)網(wǎng)跑路。據(jù)網(wǎng)友不完全統(tǒng)計(jì)，僅自己所在群內(nèi)已知參與者人數(shù)約140余人，被騙金額超5千萬(wàn)元。

02

冒牌的“維爾利”APP

冒充“香港維爾利”公司的名義，虛構(gòu)推廣“心臟監(jiān)測(cè)設(shè)備”“人工智能輔助診斷系統(tǒng)”“血液凈化過(guò)濾器”等高額返利理財(cái)項(xiàng)目，每日返息、到期返本，收取款賬戶(hù)為第三方個(gè)人，下載提示該應(yīng)用未備案且存在高風(fēng)險(xiǎn)。利用虛擬貨幣交易，采用傳銷(xiāo)模式發(fā)展下線，涉嫌傳銷(xiāo)，詐騙、洗錢(qián)。

03

四某商城

號(hào)稱(chēng)一家以“零食”為主營(yíng)產(chǎn)品的電商平臺(tái)，但APP界面上銷(xiāo)售的卻是打著“零食”旗號(hào)的理財(cái)產(chǎn)品，最高收益率在1.2%左右，每日返息到期返本。同時(shí)根據(jù)團(tuán)隊(duì)充值金額和有效人數(shù)設(shè)立5個(gè)星級(jí)團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)，享最高5%團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)。推薦會(huì)員按照等級(jí)享1%—3%推薦代理獎(jiǎng)以及3%—5%分潤(rùn)獎(jiǎng)。該項(xiàng)目承諾保本高收益涉嫌非法集資，建立層級(jí)團(tuán)隊(duì)計(jì)酬涉嫌傳銷(xiāo)。

04

外聯(lián)Trade

通過(guò)設(shè)定“單日利率2.61%—3.77%”“24小時(shí)連本帶利退回”等高額短期返利承諾，吸引參與者投入資金(100U起充)，利用資金池運(yùn)作承諾保本付息，涉嫌非法集資;利用虛擬幣交易屬非法金融活動(dòng);以“直推訂單收益15%、間推8%”“團(tuán)隊(duì)等級(jí)V1-V4對(duì)應(yīng)團(tuán)隊(duì)訂單收益3%—15%”“團(tuán)隊(duì)極差制拿平級(jí)收益20%”等模式，鼓勵(lì)發(fā)展下線、拉人頭，通過(guò)層級(jí)計(jì)酬、團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)構(gòu)建多級(jí)分銷(xiāo)體系，符合傳銷(xiāo)特征。

05

易某貓

用戶(hù)需通過(guò)“購(gòu)貨”獲得等額消費(fèi)積分參與“生產(chǎn)型銷(xiāo)售”。積分可在“優(yōu)選區(qū)”“生產(chǎn)銷(xiāo)售區(qū)”“成品區(qū)”“惠民區(qū)”使用，通過(guò)“提貨贈(zèng)送5倍收益額度”“寄售獲得消費(fèi)積分”等機(jī)制，獲得每日5.2%利潤(rùn)增長(zhǎng)，年化超1800%。

以“分享下級(jí)數(shù)量”為晉升條件，形成“社區(qū)→街道→縣區(qū)→市級(jí)→省級(jí)”五級(jí)層級(jí)架構(gòu)。在2%的市場(chǎng)收益中，50%按層級(jí)分紅，10%歸直接分享人，40%進(jìn)入基金。

該項(xiàng)目以“數(shù)字價(jià)值再分配”為噱頭，實(shí)質(zhì)是多層級(jí)團(tuán)隊(duì)計(jì)酬式傳銷(xiāo)，輔以高息回報(bào)承諾和資金池運(yùn)作，涉嫌非法集資。

06

ESG Panda

網(wǎng)友舉報(bào)，該平臺(tái)利用香港Web3.0政策熱度，通過(guò)社交媒體和線下發(fā)布會(huì)宣稱(chēng)“香港政府背書(shū)”“多國(guó)金融牌照”，以“孟菲斯熊貓樂(lè)樂(lè)”為IP打造ESG Panda NFT，包裝為HKD聯(lián)合發(fā)行的“綠色生態(tài)”項(xiàng)目，強(qiáng)調(diào)“黃金賦能”“算力收益”等稀缺性概念，吸引對(duì)NFT和虛擬貨幣投資感興趣的群體。

用戶(hù)需在HKD平臺(tái)注冊(cè)會(huì)員，綁定支付寶購(gòu)買(mǎi)USDT，再用USDT認(rèn)購(gòu)NFT(單價(jià)130USDT起，分三期發(fā)售10萬(wàn)份)。宣稱(chēng)每張NFT對(duì)標(biāo)1克黃金，可兌換;持有者可享受月化2%-7%的BTC收益，同時(shí)還可獲得香港數(shù)字資產(chǎn)交易所提供的HDAO生態(tài)白名單(200U額度)及7折認(rèn)購(gòu)權(quán)。

網(wǎng)友表示，前期只短暫兌現(xiàn)了4個(gè)月6.5%的月化BTC收益，誘導(dǎo)追加投資后以“項(xiàng)目方違約”為由，單方面終止所有權(quán)益，NFT價(jià)值歸零，15萬(wàn)投資款全部損失。據(jù)網(wǎng)友反饋，目前，仍有很多中老年人被騙卻不自知，網(wǎng)友已在當(dāng)?shù)貓?bào)警處理。

07

高某某“智能社會(huì)”、“無(wú)股權(quán)不富”

高某某借用“人工智能”“區(qū)塊鏈”“共享經(jīng)濟(jì)”等前沿概念，渲染“債務(wù)危機(jī)”“就業(yè)難”，鼓吹“全民控股”“分股到戶(hù)”等烏托邦式愿景。提出“未來(lái)財(cái)富來(lái)自股權(quán)”，聲稱(chēng)參與其項(xiàng)目可獲得“原始股”(AIC提貨權(quán))，并承諾“1AIC=1元”，號(hào)稱(chēng)“超過(guò)1億股東持股后，中國(guó)將成最富裕國(guó)家”。實(shí)際通過(guò)虛假股權(quán)激勵(lì)吸引投資，要求用戶(hù)充值購(gòu)買(mǎi)提貨權(quán)或參與“消費(fèi)援疆”等名義的購(gòu)物活動(dòng)，通過(guò)發(fā)展下線可獲AIC獎(jiǎng)勵(lì)等話術(shù)，形成金字塔式傳銷(xiāo)結(jié)構(gòu)。充值資金無(wú)法自由提現(xiàn)，需通過(guò)高價(jià)消費(fèi)或“等待上市”套牢用戶(hù)，資金鏈斷裂風(fēng)險(xiǎn)極高。望大家務(wù)必警惕任何宣稱(chēng)“無(wú)風(fēng)險(xiǎn)高回報(bào)”“全民持股”的項(xiàng)目，理性看待技術(shù)創(chuàng)新與投資風(fēng)險(xiǎn)。

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民族資產(chǎn)解凍類(lèi)詐騙

01

“云聯(lián)惠2.0”APP

宣稱(chēng)注冊(cè)即送5萬(wàn)元扶持金和5萬(wàn)元商城余額，用戶(hù)買(mǎi)車(chē)買(mǎi)房。邀請(qǐng)相應(yīng)人數(shù)恢復(fù)注冊(cè)最高可享30萬(wàn)邀請(qǐng)補(bǔ)償和30萬(wàn)商城余額。注冊(cè)一下又給房又給車(chē)?要真有這樣的好事，還需要費(fèi)勁巴拉拉人么?該項(xiàng)目系詐騙，切莫參與!

02

虛構(gòu)的“普惠工程”APP

打著國(guó)家旗號(hào)偽造“紅頭文件”，推出“體重管理補(bǔ)助”“教育補(bǔ)助三期”兩大類(lèi)別項(xiàng)目，繳納不同的申報(bào)金額可獲得對(duì)應(yīng)的補(bǔ)助資金和普惠積分。邀請(qǐng)新人享三級(jí)分傭。該項(xiàng)目系詐騙，切莫參與。

03

虛構(gòu)的“愛(ài)心傳遞”APP

前段時(shí)間依靠增發(fā)“債券”大量吸金，近幾天又開(kāi)始宣稱(chēng)4月15日啟動(dòng)正式回購(gòu)。試圖再次刺激用戶(hù)抓住“最后的機(jī)會(huì)”認(rèn)購(gòu)基金。

04

套牌的“中糧資本”APP

冒充“中糧集團(tuán)”推出虛假投資理財(cái)項(xiàng)目，通過(guò)“中糧幣”兌換認(rèn)購(gòu)。根據(jù)邀請(qǐng)人數(shù)發(fā)放最高1000萬(wàn)補(bǔ)貼金。該APP下載提示未備案，存在高風(fēng)險(xiǎn)且攜帶病毒。

05

虛構(gòu)的“統(tǒng)戰(zhàn)”APP

打著國(guó)家旗號(hào)以發(fā)放基本生活保障金吸引人們實(shí)名注冊(cè)參與，號(hào)稱(chēng)繳納600元即可領(lǐng)取10366元。網(wǎng)友家人目前已經(jīng)投資3千元，號(hào)稱(chēng)可返利1萬(wàn)余元。該項(xiàng)目系詐騙，切莫相信。

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網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)詐騙

01

TK跨境電商

網(wǎng)友舉報(bào)，今年2月因聽(tīng)信“榮某供應(yīng)鏈”宣傳的“TK跨境電商”項(xiàng)目，投資9萬(wàn)元參與其中，隨后因周轉(zhuǎn)困難無(wú)力繼續(xù)墊資提出關(guān)閉店鋪，但項(xiàng)目方設(shè)置重重障礙導(dǎo)致無(wú)法提現(xiàn)，最終店鋪被封群內(nèi)禁言，網(wǎng)友發(fā)覺(jué)被騙。部分與網(wǎng)友經(jīng)歷相同的受害者正在向當(dāng)?shù)胤ㄔ禾岢鲈V訟申請(qǐng)。

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異地聚集式傳銷(xiāo)

01

四川眉山民間互助理財(cái)

49800傳銷(xiāo)變種，采用公排跳排保本彈出模式發(fā)展下線，出局可賺120萬(wàn)—360萬(wàn)。網(wǎng)友家人深陷其中，出入均有內(nèi)部人員跟隨。據(jù)網(wǎng)友反饋，該組織宣稱(chēng)繳納4.3萬(wàn)元發(fā)展一名下線可賺124.4萬(wàn)元。即使不拉下線，也能保本收益5.4萬(wàn)元。

02

雄安、秦皇島中綠

該傳銷(xiāo)組織打著“國(guó)家項(xiàng)目”、“平債”、“消除不良信息”等名義，要求新人繳納1單2900元、15單43500元或者一次性投入3個(gè)15單，也就是“金三角”，總計(jì)130500元加入該組織，謊稱(chēng)到達(dá)高級(jí)別可以平掉貸款，出局可以獲得1.5億元的回報(bào)。

網(wǎng)友因背負(fù)債務(wù)來(lái)到雄安。據(jù)介紹，新人到達(dá)后會(huì)被安排在臨時(shí)租的房子里完成7班3天以上的課程，由七個(gè)人分別進(jìn)行講解，主要內(nèi)容涉及國(guó)家政策、紅頭文件、制度、底牌等等，隨后被帶到線下講解“地標(biāo)建筑”。網(wǎng)友表示，僅僅一個(gè)“憲法公園”，幾乎所有的地標(biāo)都被歪曲解讀。大多數(shù)新人逐漸被洗腦接受進(jìn)入考試流程，完成考試后通過(guò)現(xiàn)金交易認(rèn)購(gòu)，自此開(kāi)始新一輪邀約過(guò)程。

而另一位網(wǎng)友和朋友于今年1月份一起被騙至秦皇島地區(qū)，每人投入43500元加入，但至今一分錢(qián)債務(wù)也沒(méi)有被平掉，組織對(duì)此表示交錢(qián)越多平的越快，還需要常住秦皇島并拉人去聽(tīng)課。

03

防城港資本運(yùn)作

該組織在防城港地區(qū)進(jìn)行所謂的“國(guó)家項(xiàng)目”的傳銷(xiāo)，要求參加者以繳納6.98萬(wàn)元(7萬(wàn)元)獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，采用五級(jí)三階制，直接或間接發(fā)展人員，號(hào)稱(chēng)出局回報(bào)1040萬(wàn)元。

網(wǎng)友朋友陷入該傳銷(xiāo)，目前正試圖拉網(wǎng)友前往該地“考察項(xiàng)目”。

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精神傳銷(xiāo)有害培訓(xùn)

01

收某教育

網(wǎng)友舉報(bào)，該平臺(tái)利用“生命真諦”“高階能量”“靈修”等概念包裝，結(jié)合感染力演講，對(duì)參與者進(jìn)行精神暗示，引導(dǎo)其相信“與導(dǎo)師鏈接能賺大錢(qián)”，屬于變相精神控制。最后以“發(fā)展合伙人”名義，讓參與者投入10萬(wàn)元加入，并誘導(dǎo)其發(fā)展下級(jí)。通過(guò)探聽(tīng)收入、依靠“賺不到一百萬(wàn)就該上課”等話術(shù)誘導(dǎo)繳費(fèi)。雖然承諾“報(bào)名后可退錢(qián)”，但已有網(wǎng)友反饋簽訂合同時(shí)會(huì)被強(qiáng)制標(biāo)明不予退費(fèi)。還望廣大群眾務(wù)必警惕!

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