涉案資金上千萬元 炎陵法院審理一起“文玩競拍”網(wǎng)絡(luò)傳銷案

近日，炎陵法院公開審理了一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案。

基本案情

方某某于2022年9月至2023年7月伙同他人在境外線上搭建了“文玩競拍”網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺，該平臺通過微信朋友圈、釘釘群等新媒體媒介傳播進(jìn)行宣傳推廣、通過騰訊會議、發(fā)送課件的方式進(jìn)行會員培訓(xùn)，同時在線上出售低價(jià)劣質(zhì)的文玩作為“道具”商品，進(jìn)行競拍轉(zhuǎn)售活動。

參與者必須先通過老會員的推薦，登錄網(wǎng)站注冊賬號綁定微信、支付寶及銀行賬戶信息，老會員添加其進(jìn)入相應(yīng)微信群、釘釘群，新會員在規(guī)定時間內(nèi)進(jìn)行接龍競拍“道具”商品。次日，新會員將購得的“道具”商品溢價(jià)4%，通過向平臺繳納原商品價(jià)格的2.5%作為“上架費(fèi)”后進(jìn)行轉(zhuǎn)售，轉(zhuǎn)售成功后成為正式會員。

該組織利用會員對轉(zhuǎn)售商品獲利的期待和急于出售的被動，要求會員發(fā)展其他會員加入，形成上下線關(guān)系，同時，以下層會員店鋪業(yè)績?yōu)橐罁?jù)支付給上層會員的報(bào)酬，拉動會員發(fā)展其他人員，整個鏈條無真正消費(fèi)需求，具有欺騙性。

該平臺設(shè)置競拍規(guī)則，商品每次競拍上浮4%，其中2.5%作為“上架費(fèi)”歸平臺所有，會員通過賺取商品原價(jià)的1.5%作為“轉(zhuǎn)售獲利”，還可以通過推薦新會員獲得“直推獲利”，以及升級為店長后還可獲得“店鋪管理獎”。平臺內(nèi)所有店鋪的日營業(yè)額的0.3%-0.8%以“技術(shù)服務(wù)費(fèi)”的名義流入方某某等頂層店長手中。

截止案發(fā)，該傳銷組織發(fā)展會員層級16級，發(fā)展會員人數(shù)5萬余人，各被告人獲利總額達(dá)5千萬余元。

審理結(jié)果

炎陵法院經(jīng)審理后認(rèn)為，方某某等13名被告人在明知“文玩競拍”平臺競拍物品無實(shí)物且系網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺的情況下，仍積極參與并發(fā)展下線會員，按照先后發(fā)展的順序組成層級，并以高額回報(bào)引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。方某某系該傳銷平臺的發(fā)起、策劃、操縱者，對平臺規(guī)則的制定、發(fā)展、擴(kuò)大起主導(dǎo)作用，是主犯，羅某、馬某某、鮑某某等12人積極參與傳銷并發(fā)展會員，幫助該傳銷組織壯大隊(duì)伍，是從犯。根據(jù)各被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)、對社會危害程度及認(rèn)罪態(tài)度，依法判處方某某有期徒刑五年二個月，并處罰金人民幣一百萬元;對被告人羅某等12名被告人判處有期徒刑三年六個月至有期徒刑六個月宣告緩刑不等刑罰，并處罰金。

法官說法

在如今花樣繁多的新傳銷模式下，廣大群眾投資理財(cái)時一定要加強(qiáng)甄別能力，凡是以低投入高回報(bào)為誘餌引誘投資的，都要特別警惕，切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)防控意識，不要盲目追求高收益而忽視了高風(fēng)險(xiǎn)。謹(jǐn)防違法犯罪行為糖衣炮彈的襲擊，不要給不法分子留下可乘之機(jī)!

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