揚法明理 | 涉案2.46億余元 揚中法院審理一起“搶購寄售”新型傳銷案

近日，揚中法院審結(jié)了一起新型傳銷案。

案 情 回 顧

被告人徐某某、黃某某為牟取非法利益，共謀合作運營某商城平臺，以在平臺內(nèi)寄售商品(玉石、化妝品等)可獲高額返利為誘餌，每天上午10時開設(shè)搶購場次，會員上午在平臺內(nèi)搶購商品，下午委托上架寄售所搶購的商品，寄售前需先向平臺主繳納交易金額3.5%的上架費，平臺內(nèi)商品上架寄售時自動溢價5%，次日上午10時后，會員繼續(xù)搶購，以此類推;

平臺設(shè)置直推獎，會員利用個人專屬微信推廣碼逐級發(fā)展下線，上級會員可獲得其直接推薦人交易額的0.5%作為返利，直推獎可折抵上架費。此外，平臺團隊長可獲取其下線所有直接或間接發(fā)展會員交易總額的1%作為返利。

當平臺團隊長團隊業(yè)績?nèi)战灰最~達到50萬元左右時，被告人徐某某、黃某某以每套5萬元左右的價格向平臺團隊長出售同款玉石寄售平臺APP，指導該團隊長作為分公司平臺主獨立運營新平臺，分公司平臺可按此規(guī)則再繼續(xù)孵化下級平臺，并規(guī)定下級平臺需向其直接上線平臺上交平臺日交易額0.5%的顧問費，向總公司平臺上交平臺日交易額0.3%的顧問費。

被告人徐某某、黃某某運營的該商城平臺共有會員434個，下線層數(shù)最多為8層(不含頂點賬戶本級)，平臺賣單交易金額共2.46億余元;經(jīng)審計，該平臺累計收取傳銷資金至少1623萬余元，共孵化運營至少13家下級分公司平臺，收取本平臺會員支付的上架費、下級平臺主支付的平臺APP采購費、顧問費等凈收益共568萬余元，去除收單支出，實際非法獲利至少70萬余元。

法 院 審 理

法院經(jīng)審理認為，被告人徐某某、黃某某以提供商品寄售服務(wù)為名，利用線上銷售平臺，要求參加者以購買平臺內(nèi)玉石、化妝品等商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，情節(jié)嚴重，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪。

結(jié)合其主犯、自首、認罪認罰、退出部分違法所得以及徐某某累犯等情節(jié)，最終判處徐某某有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣八萬元;判處黃某某有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣六萬元。

近年來，新型網(wǎng)絡(luò)傳銷不斷增多，呈現(xiàn)出多種表現(xiàn)形式，如網(wǎng)絡(luò)購物返利模式、虛擬幣模式、原始股模式、微商傳銷模式、廣告盈利模式、慈善互助模式等等。對于先交“入門費”“會員費”、拉人頭獲得提成以及商品增值不符合市場規(guī)律的網(wǎng)絡(luò)交易一定要保持高度警覺，避免造成財產(chǎn)損失以及構(gòu)成犯罪。

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