警惕！這16個(gè)項(xiàng)目涉嫌套牌騙局、虛假投資理財(cái)、民族資產(chǎn)解凍、傳銷

詐騙分子一般在各種社交平臺(tái)、短視頻平臺(tái)、網(wǎng)頁(yè)廣告等，誘導(dǎo)被騙人添加聯(lián)系方式或者加入群聊，更有甚者，在社交平臺(tái)上與被騙人苦心經(jīng)營(yíng)一段“友誼”，告訴被騙人“掙錢捷徑”。

投資理財(cái)?shù)慕鹑陬怉PP審核嚴(yán)格，騙子搭建的虛假投資APP無法在正規(guī)的應(yīng)用商城上線。

而由于無法在應(yīng)用市場(chǎng)上架，使用此類APP的詐騙分子只能通過創(chuàng)建網(wǎng)址鏈接或掃描二維碼的方式讓用戶點(diǎn)擊下載虛假投資APP。

虛假投資平臺(tái)大多會(huì)要求被騙人將資金轉(zhuǎn)賬到指定的個(gè)人賬戶或非當(dāng)前投資平臺(tái)的對(duì)公賬戶，而正規(guī)的交易平臺(tái)只能轉(zhuǎn)賬到開設(shè)的專用對(duì)公賬戶。

一：虛假投資理財(cái)傳銷、詐騙

1、冒牌的“香港京華山”APP

網(wǎng)友咨詢一個(gè)名為“香港京華山”的理財(cái)項(xiàng)目，咨詢?cè)擁?xiàng)目是不是資金盤。

據(jù)網(wǎng)友反饋，該項(xiàng)目打著投資期貨、債券、外匯等理財(cái)項(xiàng)目，每日返利，到期反本。參與該項(xiàng)目需要通過第三方鏈接下載，下載鏈接顯示在境外，目前該鏈接已經(jīng)無法打開。

經(jīng)查，該項(xiàng)目冒充香港某公司的名義，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣理財(cái)項(xiàng)目，交易方式為虛擬貨幣，涉嫌洗錢、詐騙。

2、“MedicalEXPo醫(yī)療在線展會(huì)”項(xiàng)目

網(wǎng)友反饋，他在朋友圈看到一個(gè)投資項(xiàng)目，抱著試一試的態(tài)度，按照客服操作，多次充值后繳納強(qiáng)制保險(xiǎn)金、保證金還是無法提現(xiàn)，這時(shí)候才發(fā)現(xiàn)感覺被騙了，該項(xiàng)目打著投資醫(yī)療項(xiàng)目的名義，虛構(gòu)理財(cái)項(xiàng)目實(shí)施詐騙活動(dòng)。

3、套牌的“億創(chuàng)聚匯”APP

網(wǎng)友反饋，他朋友推薦一個(gè)名為“億創(chuàng)聚匯”的短劇推廣項(xiàng)目，推廣短劇項(xiàng)目分紅獲利，該項(xiàng)目在本月15日突然無法提現(xiàn)。

該項(xiàng)目冒充成都某影視公司的名義，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)短劇推廣理財(cái)項(xiàng)目實(shí)施詐騙活動(dòng)。

4、套牌的“國(guó)能”APP

網(wǎng)友咨詢，國(guó)能是真的假的?投入的錢怎么能追回來?

據(jù)網(wǎng)友反饋，參與該項(xiàng)目只能通過第三方鏈接，二維碼下載，下載時(shí)提示該應(yīng)用未備案，同時(shí)提示帶病毒。

經(jīng)查，該項(xiàng)目冒充“國(guó)家能源集團(tuán)”的名義，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)“國(guó)能共享號(hào)”“烏蘭木倫礦”“瀑布溝水電站”等日收率達(dá)1.5以上高額返利理財(cái)項(xiàng)目，參與該項(xiàng)目收取款賬戶為第三方個(gè)人、公司，涉嫌詐騙。

5、套牌的“香港-安博”APP

網(wǎng)友咨詢，安博集團(tuán)是真的假的，該項(xiàng)目推廣投資理財(cái)項(xiàng)目。

據(jù)網(wǎng)友反饋，參與該項(xiàng)目無法通過正規(guī)途徑下載，下載鏈接目前已經(jīng)無法打開，該項(xiàng)目有靜態(tài)日化收益，動(dòng)態(tài)高額返利。

經(jīng)查，該項(xiàng)目冒充香港某公司的名義，制造散布涉詐APP，虛構(gòu)“同泰開泰混合A”“天弘恒生科技指數(shù)C”等日收益率達(dá)0.29%-0.43%等高額返利理財(cái)項(xiàng)目，收取款賬戶為第三方個(gè)人、賬號(hào)，涉嫌傳銷詐騙。

二：民資產(chǎn)解凍詐騙

1、虛構(gòu)的“智天股權(quán)交易所”App

近期陸續(xù)有多位網(wǎng)友反饋，有一個(gè)項(xiàng)目宣稱要上市，很多參與者癡迷其中，想詢問該消息是不是真實(shí)的。

該項(xiàng)目宣稱：“智天股權(quán)交易所正式上市，獲香港多部門審批，作為智天發(fā)展的創(chuàng)始人鄧智天和多位創(chuàng)始股東接到港交所的通知，先后抵達(dá)港交所，收到批復(fù)后12.19日在港交所進(jìn)行了敲鐘儀式?！?/p>

不熟悉的網(wǎng)友可能覺得這是好事，但你要是懂點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)，查查智天這家公司，你就不會(huì)這么想了。

“四川智天金融服務(wù)外包有限公司”在2021年6月21日被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照，2020年，法人鄧智天犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十三年，人還在小黑屋里待著呢，怎么能在香港上市呢?

參與該項(xiàng)目只能通過第三方鏈接下載，下載鏈接IP地址顯示在境外，下載時(shí)提示該項(xiàng)目未備案。

經(jīng)常，不法分子打著“智天金融”的旗號(hào)，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)“智天股權(quán)”“智天扶持金”“紀(jì)念金鈔”等日收益0.5%-4%超高額返利項(xiàng)目，收取款賬戶為第三方個(gè)人，采用傳銷模式發(fā)展下線，涉嫌傳銷、詐騙。

2、虛構(gòu)的“擴(kuò)大內(nèi)需”APP

網(wǎng)友反饋，家里有老人購(gòu)買一種理財(cái)產(chǎn)品，這種項(xiàng)目一看是虛假信息，但家里老人特別相信。

該項(xiàng)目無法通過正規(guī)途徑下線，下載鏈接IP地址顯示在境外，下載時(shí)提示該項(xiàng)目未備案。

經(jīng)查，該項(xiàng)目冒充國(guó)家某部門的名義，打著擴(kuò)大內(nèi)需的名義，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)“高新科技”“基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”“文化旅游”等高額返利理財(cái)項(xiàng)目，該項(xiàng)目采用傳銷模式發(fā)展下線，涉嫌傳銷、詐騙。

3、套牌的“慈聯(lián)”項(xiàng)目

網(wǎng)友反饋，朋友給他推薦“慈聯(lián)”項(xiàng)目，該項(xiàng)目宣稱：“此項(xiàng)目是中國(guó)慈善聯(lián)合會(huì)推廣的理財(cái)項(xiàng)目，參與該項(xiàng)目可以獲得高額返利?！?/p>

該項(xiàng)目無法通過正規(guī)途徑下線，只能通過第三方鏈接下載，下載時(shí)提示該應(yīng)用未備案。

經(jīng)查，該項(xiàng)目冒充“中國(guó)慈善聯(lián)合會(huì)”的名義，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)“致富機(jī)會(huì)A”“致富計(jì)劃B”等10倍高額返利理財(cái)項(xiàng)目，收取款賬戶為第三方個(gè)人，涉嫌詐騙。

“中國(guó)慈善聯(lián)合會(huì)”在8月就發(fā)布聲明《中國(guó)慈善聯(lián)合會(huì)聲明：警惕冒用我會(huì)名義實(shí)施的詐騙行為》

4、“二五德生”項(xiàng)目

5、虛構(gòu)的“中國(guó)養(yǎng)老”APP

6、虛構(gòu)的“一帶一路支付”APP

三：異地傳銷

1、桂林臨桂區(qū)“移民經(jīng)濟(jì)33500”傳銷

網(wǎng)友咨詢反饋，她男朋友在廣西桂林參與33500傳銷組織，投資10萬，她也被男朋友騙到桂林洗腦。

2、湖北十堰“北京長(zhǎng)壽”3850傳銷

網(wǎng)友反饋，在湖北十堰地區(qū)有一個(gè)傳銷組織，該傳銷組織有200多人，該組織打著“北京長(zhǎng)壽”的旗號(hào)，以銷售“長(zhǎng)壽一寶杞髓沖劑”的名義，鼓吹投資3850元購(gòu)買該產(chǎn)品，發(fā)展下線出局可以獲得幾百萬。

3、廣西北?！百Y本運(yùn)作”70000傳銷

網(wǎng)友反饋，他被女朋友騙到廣西北海，參與“資本運(yùn)作組織”，該傳銷組織打著“國(guó)家項(xiàng)目”“資本運(yùn)作”等旗號(hào)，鼓吹投資7萬元，出局可獲得1040萬元的回報(bào)。

4、威?！?3340”五星制傳銷

網(wǎng)友咨詢，投資53340元，賺800萬項(xiàng)目是不是傳銷騙局，違法不?

據(jù)網(wǎng)友反饋，該傳銷組織打著“民間小額互助理財(cái)”“金錢游戲”等名義，鼓吹投資53340元，采用五星制(五級(jí)三階制變種)發(fā)展下線，出局后可獲得800萬元的回報(bào)。

5、寧夏“人力資源雙向扶貧33500”傳銷

網(wǎng)友反饋，家里的親人被人騙到寧夏銀川參與33500傳銷組織，早期已經(jīng)被帶回家，可沒想到，一直跟傳銷組織有聯(lián)系，現(xiàn)在又被忽悠著要過去。該傳銷組織打著“西部大開發(fā)”“人力資源雙向扶貧”等旗號(hào)，鼓吹投資33500元，出局可以獲得300萬元-500萬元的回報(bào)。

[此文來源：李旭反傳防騙團(tuán)隊(duì)，版權(quán)說明：以上文字及圖片來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺(tái)贊同其觀點(diǎn)。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來源標(biāo)注有誤，請(qǐng)及時(shí)和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝!]