守好錢袋子！警惕這15個(gè)項(xiàng)目，涉嫌傳銷、虛擬貨幣 投資、套牌詐騙、民族資產(chǎn)解凍、遇到請(qǐng)遠(yuǎn)離！

“民族資產(chǎn)解凍”詐騙結(jié)合傳銷、返利、詐騙等多種手段進(jìn)行非法活動(dòng)，不法分子虛構(gòu)國(guó)家政策、偽造文件，并通過互聯(lián)網(wǎng)、微信群等平臺(tái)吸引受害者參與。

一：民資產(chǎn)解凍詐騙

1、套牌的“鴻基控股”APP

該項(xiàng)目冒充香港“鴻基控股”公司的名義，打著“全名持股”的旗號(hào)，聲稱撥款200億元專項(xiàng)貸款，購買“鴻基控股”股票即可獲得相應(yīng)的專項(xiàng)貸款金額，只要發(fā)展下線，貸款的金額不需要自己償還，由公司代還。

不法分子制作散布涉詐APP，聲稱實(shí)名注冊(cè)即可獲得10萬元的股票，邀請(qǐng)他人也可以獲得股票，同時(shí)虛構(gòu)推廣“配售股權(quán)計(jì)劃B”“配售股權(quán)計(jì)劃C”“配售股權(quán)計(jì)劃D”“配售股權(quán)計(jì)劃E”等高額返利理財(cái)項(xiàng)目。

據(jù)網(wǎng)友反饋該應(yīng)用只能通過第三方鏈接下線，下載提示未備案，收取款賬戶為第三方個(gè)人、公司，采用傳銷模式發(fā)展下線，涉嫌傳銷、詐騙。

2、“鄉(xiāng)村振興扶貧”項(xiàng)目

該項(xiàng)目打著鄉(xiāng)村扶貧的旗號(hào)，聲稱每天簽到，按照要求刷流水即可獲得扶貧款。

案例：279萬“扶貧款”免費(fèi)領(lǐng)?遂寧陳某淪為洗錢“工具人”

3、虛構(gòu)的“綠途”APP

該項(xiàng)目冒充國(guó)家某部門的名義，打著“碳達(dá)峰、碳中和”的旗號(hào)，制作散布涉詐app，虛構(gòu)推廣“煤礦智能化建設(shè)工程”“海洋能源開發(fā)工程”“工業(yè)節(jié)水降碳工程”“西電東送傳輸工程”等高額返利理財(cái)項(xiàng)目。

據(jù)網(wǎng)友反饋，該應(yīng)用只能通過第三方鏈接下載，下載提示未備案，帶病毒，收款賬戶為第三方個(gè)人、公司，同時(shí)采用傳銷模式發(fā)展下線，涉嫌傳銷、詐騙。

4、虛構(gòu)的“愛心傳遞”APP

該項(xiàng)目冒充“民政部”的名義，打著慈善扶貧的旗號(hào)，制作散布涉詐APP，聲稱慈善捐贈(zèng)，即可獲得高額的收益，同時(shí)虛構(gòu)高額返利理財(cái)項(xiàng)目實(shí)施詐騙。

5、虛構(gòu)的“健行天下”APP

該項(xiàng)目冒充云數(shù)貿(mào)頭目“張健”的旗號(hào)，制作散布涉詐APP，聲稱實(shí)名注冊(cè)即可獲得40萬本票、300萬健行天下資本，邀約他人注冊(cè)可獲得五行幣、本票、天下資本等。

二：投資理財(cái)涉嫌非法集資、傳銷、詐騙

1、“HF REALX融通鏈”

該項(xiàng)目打著“區(qū)塊鏈”的旗號(hào)，推出HF虛擬幣，宣稱Web3RWA賽道的投資機(jī)會(huì)，鑄就數(shù)字資產(chǎn)中的“硬通貨”，宣講平均每天以百分之一的漲幅和每天千分之五的幣息復(fù)利長(zhǎng)大，參與其中，需要將本金質(zhì)押，通過漲跌獲得收益。

經(jīng)了解，該虛擬幣項(xiàng)目參與其中可以獲得靜態(tài)收益、動(dòng)態(tài)收益，采用傳銷模式發(fā)展下線，涉嫌傳銷、詐騙。

最高人民法院發(fā)文《法答網(wǎng)精選答問(第二批)》，文中明確寫明，虛擬貨幣兌換，為虛擬貨幣交易提供撮合服務(wù)等虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)全部屬于非法金融活動(dòng)，參與虛擬貨幣交易，自行承擔(dān)損失。

2、套牌的“芯合科技”APP

該項(xiàng)目打著“芯片投資”的名義，聲稱與“英偉達(dá)、OpenAI”等 公司合作的名義，推廣芯片投資項(xiàng)目，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣“QBNHT芯片”“ZOJHY芯片”“GFDXS芯片”等高額返利理財(cái)項(xiàng)目，收取款賬戶為第三方個(gè)人、公司，涉嫌詐騙。

據(jù)網(wǎng)友反饋，該應(yīng)用可以在蘋果應(yīng)用平臺(tái)下載，查詢時(shí)提示這是一個(gè)購物商城，安卓手機(jī)下載提示該應(yīng)用未備案。

3、套牌的“鑫慷嘉DGCX”APP

該項(xiàng)目打著“鑫慷嘉大數(shù)據(jù)”公司的名義，該項(xiàng)目宣傳公司成立于21年3月，虛構(gòu)制作涉詐APP，打著“原油投資”的旗號(hào)，聲稱與DGCX合作，要求參與者下載境外虛擬貨幣交易軟件，通過虛擬貨幣進(jìn)行投資，同時(shí)采用傳銷模式發(fā)展下線，涉嫌傳銷，詐騙、洗錢。

小編通過企查查獲悉，這家公司去年8月、10月因“通過登記的住所或者經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所無法聯(lián)系”被貴陽市南明區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局列入經(jīng)營(yíng)異常名錄。

4、虛構(gòu)的“粵港澳大灣區(qū)”APP

該項(xiàng)目冒充“大灣區(qū)辦公室”的名義，制作散布涉詐APP，聲稱注冊(cè)即可獲得財(cái)政補(bǔ)貼10000元，每周有10%分紅，投資后兩年即可回本，虛構(gòu)推廣“廣湛高鐵”“澳門港”“香港港”等周收益率高達(dá)10%以上的回報(bào)。

據(jù)網(wǎng)友反饋，該應(yīng)用只能通過第三鏈接下載，下載提示未備案，收取款賬戶為第三方個(gè)人、公司，采用傳銷模式發(fā)展下線，涉嫌傳銷、詐騙。

5、套牌的“一領(lǐng)”APP

該項(xiàng)目冒充“一領(lǐng)資本投資”公司的名義，制作散布涉詐APP，該項(xiàng)目打著投資股票的旗號(hào)，聲稱跟著明星分析師投資，每月可以獲得60%以上的收益。

據(jù)網(wǎng)友反饋的資料，該應(yīng)用只能通過第三方鏈接下載，下載提示未備案，收款賬戶為第三方個(gè)人、公司、虛擬貨幣，涉嫌詐騙、洗錢。

案例：聯(lián)眾投崩了!已有嫌疑人被批捕!

6、套牌的“維爾利”APP

該項(xiàng)目冒充香港“維爾利”公司的名義，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)高額返利理財(cái)實(shí)施詐騙。

據(jù)網(wǎng)友反饋，近期該項(xiàng)目已經(jīng)無法正常提現(xiàn)，同時(shí)執(zhí)法部門發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。

三：異地聚集式傳銷

1、濟(jì)寧金鄉(xiāng)“分享經(jīng)濟(jì)001主平臺(tái)”6800傳銷

模式：該傳銷組織打著“中國(guó)夢(mèng)”“分享經(jīng)濟(jì)”“商會(huì)商務(wù)”“國(guó)家項(xiàng)目”等旗號(hào)，內(nèi)部宣講三商法、五級(jí)三階制、幾何倍增，鼓吹投資一單2900元，出局可以賺180萬元，投資15單43500元，出局賺1.5億元的回報(bào)。

2、云南曲靖“萬商西進(jìn)”33500傳銷

模式：該傳銷組織打著“國(guó)家項(xiàng)目”“資本運(yùn)作”“西部大開發(fā)”“萬商西進(jìn)”等旗號(hào)，鼓吹投資33500元，出局可以獲得上千萬的回報(bào)。

3、河北雄安“24375”傳銷

模式：該傳銷組織打著“十四五計(jì)劃”“國(guó)家項(xiàng)目”等旗號(hào)，鼓吹投資24375元，出局可以獲得1.1億元的回報(bào)。

4、山東煙臺(tái)“財(cái)富365共創(chuàng)未來”36500傳銷

模式：該傳銷組織打著“財(cái)富365”“共創(chuàng)未來”等旗號(hào)，聲稱繳納36500元暫存到該組織，以發(fā)工資形式發(fā)放，五個(gè)人發(fā)展9個(gè)人，采用公排跳排模式發(fā)展下線。

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