冒充知名企業(yè)、虛構(gòu)理財(cái)項(xiàng)目 警惕這12個(gè)項(xiàng)目，涉嫌傳銷、民族資產(chǎn)解凍、理財(cái)詐騙，遇到請(qǐng)遠(yuǎn)離！

“民族資產(chǎn)解凍”是一種以虛構(gòu)歷史資產(chǎn)為幌子的傳統(tǒng)詐騙手段，犯罪分子常打著國(guó)家、民族旗號(hào)，偽造國(guó)家機(jī)關(guān)公文、證件或項(xiàng)目，新型“民族資產(chǎn)解凍”騙局，冒充某部門的名義，虛構(gòu)慈善、扶貧、理財(cái)?shù)软?xiàng)目，誘騙受害人繳納費(fèi)用或參與投資?。

一：民資產(chǎn)解凍詐騙

1、虛構(gòu)的“收尾行動(dòng)”APP

該項(xiàng)目冒充國(guó)家某部門的名義，制作散布涉詐APP，聲稱實(shí)名注冊(cè)即可獲得免費(fèi)領(lǐng)取手機(jī)，領(lǐng)取養(yǎng)老金，發(fā)展十個(gè)人可以申請(qǐng)負(fù)債清零，同時(shí)參與“鄉(xiāng)村振興”可獲得國(guó)家補(bǔ)貼。同時(shí)虛構(gòu)推廣“返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼”“農(nóng)村旅游業(yè)建設(shè)”“農(nóng)村醫(yī)療建設(shè)”“城鄉(xiāng)養(yǎng)老保障”等高額返利理財(cái)項(xiàng)目。

據(jù)網(wǎng)友反饋，該應(yīng)用無(wú)法通過(guò)正規(guī)應(yīng)用平臺(tái)下載，只能通過(guò)第三方鏈接下載，下載提示未備案，帶病毒。采用傳銷模式發(fā)展下線，涉嫌傳銷、詐騙。

2、虛構(gòu)的“中國(guó)數(shù)貿(mào)CDTT”APP

該項(xiàng)目冒充“商務(wù)部”的名義，打著“數(shù)字化經(jīng)濟(jì)”的旗號(hào)，制作散布涉詐app，虛構(gòu)推廣“數(shù)智云啟服務(wù)”“動(dòng)感全息影像”“亞太試點(diǎn)”等高額返利理財(cái)項(xiàng)目。

據(jù)網(wǎng)友反饋，該應(yīng)用只能通過(guò)第三方鏈接下載，下載提示未備案，同時(shí)提示該應(yīng)用未公示個(gè)人信息的收集范圍，存在隱私泄露的風(fēng)險(xiǎn)。參與交易，收取款賬戶為第三方個(gè)人、公司，涉嫌詐騙。

3、虛構(gòu)的“智交所”APP

該項(xiàng)目打著“智天金融”公司的名義，制作散布涉詐APP，聲稱持有“智天所股權(quán)”“智天股權(quán)”“智天金磚”等項(xiàng)目的參與者，都可以通過(guò)“智交所”兌現(xiàn)。同時(shí)虛構(gòu)推廣“智天所金融卡”“智天財(cái)富”等高額返利理財(cái)項(xiàng)目。

據(jù)網(wǎng)友反饋，該應(yīng)用無(wú)法通過(guò)正規(guī)應(yīng)用商城下線，只能通過(guò)第三方鏈接下載，下載提示未備案，采用傳銷模式發(fā)展下線，收取款賬戶為第三方個(gè)人、公司，涉嫌傳銷、詐騙。

4、套牌的“中慈聯(lián)”APP

該項(xiàng)目冒充“中國(guó)慈善聯(lián)合會(huì)”的名義，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣高額返利理財(cái)項(xiàng)目，實(shí)施詐騙。

中國(guó)慈善聯(lián)合會(huì)已經(jīng)發(fā)布聲明：警惕冒用我會(huì)名義實(shí)施的詐騙行為

5、虛構(gòu)的“絲綢之路”APP

該項(xiàng)目冒充國(guó)家某部門的名義，打著“一帶一路”的旗號(hào)，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣高額返利項(xiàng)目實(shí)施詐騙。

二：投資理財(cái)涉嫌非法集資、傳銷、詐騙

1、套牌的“阿里數(shù)農(nóng)”APP

該項(xiàng)目冒充“阿里巴巴數(shù)字農(nóng)業(yè)”的旗號(hào)，打著“數(shù)字農(nóng)業(yè)”的名義，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣“石農(nóng)086”“冀豆12號(hào)”“冀綠15號(hào)”“家庭農(nóng)場(chǎng)”等高額返利理財(cái)項(xiàng)目。

據(jù)網(wǎng)友反饋，參與該應(yīng)用只能通過(guò)第三方鏈接下載，下載提示未備案，采用傳銷模式發(fā)展下線，涉嫌傳銷、詐騙。

2、“ESAE體驗(yàn)式分享經(jīng)濟(jì)輕資產(chǎn)創(chuàng)業(yè)平臺(tái)”

該項(xiàng)目打著電商的旗號(hào)，采用搶購(gòu)寄售模式發(fā)展下線，聲稱該項(xiàng)目是“去中心化”交易運(yùn)營(yíng)。

案例：網(wǎng)上搶購(gòu)玉石、紅酒后高價(jià)賣出?警惕新型傳銷!——北京警方偵破一起利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)實(shí)施的傳銷案件

3、套牌的“中國(guó)政企”APP

該項(xiàng)目冒充“中國(guó)政企”公司的名義，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣“巳蛇宏運(yùn)環(huán)?；稹薄八壬啭i程基金”“無(wú)記名基礎(chǔ)建設(shè)國(guó)債”“不記名航天國(guó)債”等高額返利理財(cái)項(xiàng)目。

該應(yīng)用只能通過(guò)第三方鏈接下載，收取款賬戶為第三方個(gè)人、公司，采用傳銷模式發(fā)展下線，涉嫌傳銷、詐騙。

去年中國(guó)政企合作基金公司發(fā)布聲明，該公司從未與任何主體合作或者授權(quán)任何主體開(kāi)始“線上投資平臺(tái)”。

4、套牌的“英偉達(dá)OpenSTAR”項(xiàng)目

該項(xiàng)目冒充“英偉達(dá)”公司的名義，虛構(gòu)推廣“智能芯片A”“智能芯片C”“RTX50系列顯卡5080”等每日返息，到期返本高額返利理財(cái)項(xiàng)目。

網(wǎng)友反饋，參與該項(xiàng)目的收取款賬戶為第三方個(gè)人、公司。

三：異地聚集式傳銷

1、河北“中綠平債”2900傳銷

模式：該傳銷組織打著“國(guó)家項(xiàng)目”的旗號(hào)，參與該項(xiàng)目可以平掉債務(wù)、消除不良信息，采用五級(jí)三階制發(fā)展下線，鼓吹投資2900-43500元加入該組織，發(fā)展下線達(dá)到科長(zhǎng)、經(jīng)理級(jí)別就可以平掉債務(wù)，出局可以獲得1.5億元的回報(bào)。

2、安徽合肥、武穴“商務(wù)旅游分享經(jīng)濟(jì)”48930傳銷

模式：該傳銷組織打著“民間金融”“商務(wù)旅游”“分享經(jīng)濟(jì)”“中國(guó)夢(mèng)”的旗號(hào)，聲稱投資48930元，出局可以獲得566萬(wàn)元的回報(bào)。

案例：由一位受害者被騙“1040陽(yáng)光工程”變種傳銷的經(jīng)歷 深度揭秘“民間金融”48930傳銷的前世今生

3、山東青島“民間互助理財(cái)”49800傳銷

模式：該傳銷組織打著“民間互助理財(cái)”“互助養(yǎng)老”等旗號(hào)，鼓吹投資49800元，發(fā)展1名下線，出局可獲得120萬(wàn)元的回報(bào)，發(fā)展3名下線，出局可以獲得360萬(wàn)元的回報(bào)。

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