病毒軟件，項(xiàng)目跑路！警惕這16個(gè)項(xiàng)目，涉嫌傳銷、套牌騙局、虛擬貨幣騙局、遇到請(qǐng)遠(yuǎn)離！

虛假理財(cái)詐騙通常通過仿冒正規(guī)金融機(jī)構(gòu)、發(fā)布虛假投資信息或利用虛假平臺(tái)吸引投資者。

一：投資理財(cái)涉嫌非法集資、傳銷、詐騙

1、套牌的“泰足寶”股票跟投項(xiàng)目

該項(xiàng)目冒充杭州某公司的旗號(hào)，制作散布涉詐APP，打著投資“股票”的名義，聲稱跟著該公司投資即可獲得穩(wěn)定的收益。近期，網(wǎng)友反饋，該項(xiàng)目已經(jīng)無(wú)法提現(xiàn)，疑似跑路。

2、套牌的“健康中國(guó)三期”APP

該項(xiàng)目冒充“中國(guó)健康產(chǎn)業(yè)基金投資管理股份有限”的名義，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣“醫(yī)療科技投資”“未來(lái)健康產(chǎn)業(yè)投資”“醫(yī)療藥品基金”“健康產(chǎn)業(yè)私募投資”等高額返利理財(cái)項(xiàng)目。

據(jù)網(wǎng)友反饋，參與該項(xiàng)目充值發(fā)現(xiàn)，收款賬戶是第三方個(gè)人、公司，下載提示未備案，帶病毒，采用傳銷模式發(fā)展下線，涉嫌傳銷、詐騙。

3、“ATM電子股票理財(cái)”拆分理財(cái)項(xiàng)目

該項(xiàng)目冒充“景順投資”公司的名義，打著“電子股票理財(cái)”“拆分理財(cái)”的旗號(hào)，投資一份7000元，可以獲得靜態(tài)收益，發(fā)展下線可以獲得動(dòng)態(tài)收益。

案例：羅源法院公開宣判一起涉案金額達(dá)60億元的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案

4、“布魯交易所Bleutrade”數(shù)字資產(chǎn)項(xiàng)目

該項(xiàng)目打著投資“虛擬貨幣理財(cái)”的旗號(hào)，租賃礦機(jī)挖幣，“虛擬貨幣理財(cái)”，參與可獲得靜態(tài)收益、動(dòng)態(tài)收益。參與者跟著團(tuán)隊(duì)投資即可獲得穩(wěn)定收益。

案例：披著“區(qū)塊鏈”外衣的傳銷騙局

5、套牌的“國(guó)能”APP

該項(xiàng)目冒充“國(guó)家能源集團(tuán)”公司的旗號(hào)，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣“紅沙泉一號(hào)露天煤礦”“黑山露天煤礦”“黃玉川煤礦”等高額返利理財(cái)項(xiàng)目，采用傳銷模式發(fā)展下線，收款賬戶為第三方個(gè)人、公司，涉嫌傳銷、詐騙。

24年1月11日，國(guó)家能源集團(tuán)發(fā)布聲明：關(guān)于不法分子假冒國(guó)家能源集團(tuán)APP有關(guān)情況的公告

二：民資產(chǎn)解凍詐騙

1、虛構(gòu)的“沙盒計(jì)劃CIPS”APP

該項(xiàng)目冒充“人民幣跨境支付系統(tǒng)”的名義，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣“CIPS幣”，聲稱參與者購(gòu)買該虛擬貨幣，等著漲價(jià)獲得高額回報(bào)。

2、虛構(gòu)的“兩重宏利”APP

該項(xiàng)目冒充某部門的名義，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣“國(guó)債”高額返利理財(cái)項(xiàng)目。

據(jù)網(wǎng)友反饋的資料，該應(yīng)用只能通過第三方鏈接下載，下載提示未備案，帶病毒。參與其中收款賬戶為第三方個(gè)人、公司，涉嫌詐騙。

3、虛構(gòu)的“健行天下”APP

該項(xiàng)目打著云數(shù)貿(mào)張健的旗號(hào)，制作散布涉詐APP，聲稱實(shí)名注冊(cè)即可獲得300萬(wàn)健行天下資本，3枚五行幣，40萬(wàn)健行天下本票。采用傳銷模式發(fā)展下線，涉嫌非法搜集個(gè)人信息、詐騙。

4、虛構(gòu)的“綠途”APP

該項(xiàng)目冒充某部門的名義，打著“碳中和、碳達(dá)峰”的旗號(hào)，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣“荒野換綠洲環(huán)境工程”“工業(yè)節(jié)水降碳工程”“西電東送傳輸工程”等高額返利理財(cái)項(xiàng)目。

參與其中，收取款賬戶為第三方個(gè)人、公司，采用傳銷模式發(fā)展下線，涉嫌傳銷、詐騙。

5、虛構(gòu)的“智天專項(xiàng)”APP

6、套牌的“鄉(xiāng)村振興”APP

7、虛構(gòu)的“紅滿天”APP

三：異地聚集式傳銷

1、云南曲靖“萬(wàn)商西進(jìn)”33500傳銷

模式：該傳銷組織打著“國(guó)家項(xiàng)目”“萬(wàn)商西進(jìn)”“西部大開發(fā)”等旗號(hào)，該傳銷模式為“五級(jí)三階制”，按照推薦人數(shù)來(lái)分級(jí)。以網(wǎng)戀交友、介紹工作、旅游等方式將人騙至曲靖進(jìn)行洗腦。鼓吹投資33500元，發(fā)展下線，出局可以獲得400萬(wàn)的回報(bào)。

2、河北“天悅旅游”48000傳銷

模式：該傳銷組織打著“天悅旅游”的名義，采用公排跳排模式，以旅游、理財(cái)?shù)让x，誘騙新人至酒店進(jìn)行洗腦。小盤投4.8萬(wàn)，出局賺32萬(wàn)，大盤投14.3萬(wàn)，出局賺600多萬(wàn)。

傳統(tǒng)的傳銷，在某地租賃居民房進(jìn)行傳銷活動(dòng)，而這類傳銷，他們會(huì)在不同的城市租賃酒店進(jìn)行洗腦。

3、安徽蕪湖“連鎖經(jīng)營(yíng)”69800傳銷

模式：該傳銷組織打著“國(guó)家項(xiàng)目”“連鎖經(jīng)營(yíng)”“資本運(yùn)作”等旗號(hào)，鼓吹投資3800元一份，21份69800元，出局可以獲得1040萬(wàn)元的回報(bào)。

4、寧夏石嘴山“人力資源扶貧”33500傳銷

模式：該傳銷組織打著“西部大開發(fā)”“國(guó)家項(xiàng)目”“人力資源雙向扶貧”等旗號(hào)，鼓吹投資33500元，出局可以獲得300萬(wàn)元-500萬(wàn)元的回報(bào)。

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