警惕這15個項目，涉嫌傳銷、套牌騙局、虛假理財詐騙、民族資產(chǎn)解凍、遇到請遠(yuǎn)離！

民族資產(chǎn)解凍類詐騙團(tuán)伙通常打著國家、民族旗號，通過偽造國家機(jī)關(guān)公文、證件、印章，編造國家相關(guān)政策等手段，虛構(gòu)“民族資產(chǎn)解凍”“養(yǎng)老幫扶”“精準(zhǔn)扶貧”等投資項目，誘騙受害人繳納“項目啟動資金”“會員報名費(fèi)”投資入股，以此非法募集并騙取錢財。

一：民資產(chǎn)解凍詐騙

1、虛構(gòu)的“華夏社區(qū)”APP

該項目打著“國家扶貧”項目的旗號，制作涉詐網(wǎng)站，聲稱實名注冊可領(lǐng)取1萬元“小康助推金”，簽到、問答都可以獲得“小康助推金”等。

據(jù)網(wǎng)友反饋的資料，經(jīng)查注冊登記的鏈接IP地址顯示在境外，而且鏈接每天都在變，參與者需要提供個人信息，采用傳銷模式發(fā)展下線，涉嫌非法收集個人信息、傳銷、詐騙。

2、虛構(gòu)的“央數(shù)錢包”簽到項目

該項目冒充“數(shù)字人民幣”的旗號，制作散布涉詐APP，聲稱財政部下發(fā)1000億補(bǔ)貼，實名注冊獲得，同時可繳納費(fèi)用激活詐騙項目，每個月可獲得10萬數(shù)字人民幣，繳納激活的費(fèi)用越多，獲得的數(shù)字人民幣越多。

根據(jù)網(wǎng)友反饋的資料，該項目只能通過第三方鏈接下載，下載提示未備案，帶病毒，同時采用傳銷模式發(fā)展下線，收取款賬戶為第三方個人、公司，涉嫌傳銷、詐騙。

3、“雙循環(huán)卡掃描簽到”項目

該項目冒充“國家項目”的名義，打著“全民持股”的旗號，聲稱參與者提供個人信息，每天掃描簽到、下載各種APP，宣傳搜集數(shù)據(jù)可領(lǐng)取國家股權(quán)福利，會員每月可領(lǐng)取至少10萬元的回報，其中70%可獲得銀行股權(quán)。

4、套牌的“福耀科技”項目

該項目冒充“福耀科技公司”的名義，打著“慈善扶貧”的旗號，聲稱實名注冊即可獲得“福耀科技”原始股，繳納費(fèi)用制作“實體卡”“股權(quán)分紅專屬卡”即可獲得350萬元的回報。

據(jù)網(wǎng)友反饋的資料，該項目以各種名義收取費(fèi)用，只能通過第三方鏈接、二維碼下載，下載提示未備案，涉嫌詐騙。

5、虛構(gòu)的“攜老扶幼”APP

該項目打著“國家項目”的旗號，制作散布涉詐APP，聲稱實名注冊即可3.6萬元的補(bǔ)貼金，1萬元愛心分享金，同時虛構(gòu)推廣“安全校園餐”“老年助餐服務(wù)”“衛(wèi)生強(qiáng)基工程”等高額返利理財項目。

據(jù)網(wǎng)友反饋的資料，該項目無法通過正規(guī)商城下載，只能通過第三方鏈接、二維碼注冊下載，下載提示未備案，采用傳銷模式發(fā)展下線，收取款賬戶為第三方個人、公司，涉嫌傳銷、詐騙。

6、虛構(gòu)的“中國數(shù)貿(mào)”APP

7、套牌的“慈善聯(lián)盟”APP

該項目冒充“中國慈善聯(lián)合會”的名義，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣高額返利項目實施詐騙。

中國慈善聯(lián)合會去年就已經(jīng)發(fā)布聲明《中國慈善聯(lián)合會聲明：警惕冒用我會名義實施的詐騙行為》，中國慈善聯(lián)合會從未有過上述形式的“捐贈返利”“刷單返現(xiàn)”項目。所有打著“捐款獻(xiàn)愛心和掙錢兩不誤”旗號的都是詐騙行為!

二：投資理財涉嫌非法集資、傳銷、詐騙

1、“AS王牌游戲理財”拆分理財傳銷

該項目打著“拆分理財”的名義，聲稱8000投入，可獲得靜態(tài)收益，最多可獲得4倍收益，發(fā)展下線可以獲得動態(tài)收益。

案例：以案釋法：投資理財需謹(jǐn)慎，警惕拆分投資理財傳銷騙局

2、套牌的“粵港澳大灣區(qū)”APP

該項目冒充“大灣區(qū)辦公室”的名義，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣“珠西科學(xué)城”“翠享科學(xué)城”等高額返利理財項目。

據(jù)網(wǎng)友反饋的資料，該項目下載提示未備案，帶病毒，采用傳銷模式發(fā)展下線，收取款賬戶為第三方個人、公司，涉嫌傳銷、詐騙。

信息通信行業(yè)反詐中心在4月16日發(fā)文《【涉詐高風(fēng)險APP曝光臺】“政府項目”?謹(jǐn)防詐騙!(四)》文中明確提示“粵港澳大灣區(qū)”是詐騙。

3、套牌的“探索世界”APP-崩盤

據(jù)網(wǎng)友反饋，該項目是一個打著銷售各旅游景點門票的旗號，做門票，主要是賺取差價，高價售出低價購買，據(jù)說現(xiàn)在已經(jīng)崩盤跑路。

該項目采用傳銷模式發(fā)展下線，采用虛擬貨幣收取款賬戶，涉嫌傳銷、洗錢、詐騙。

4、套牌的“政企”APP

該項目冒充“中國政企合作投資基金股份有限公司”的名義，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣“田西高速公路”“巫萬高速(一期)”“政企領(lǐng)先增長混合基金”等高額返利理財項目。

據(jù)網(wǎng)友反饋的資料，該項目只能通過第三方鏈接、二維碼、安裝包下載，下載提示未備案，采用傳銷模式發(fā)展下線，收款賬戶為第三方個人、公司，涉嫌傳銷、詐騙。

中國政企合作投資基金股份有限公司去年多次發(fā)布聲明，從未與任何主體合作或者授權(quán)任何主體開設(shè)“線上投資平臺”。

三：異地聚集式傳銷

1、廣西北海“資本運(yùn)作”70000傳銷

模式：該傳銷組織打著“國家項目”“資本運(yùn)作”等旗號，以介紹工作、網(wǎng)戀交友、旅游等名義將人騙至北海進(jìn)行洗腦，打著“北部灣”的名義，引誘新人投資7萬元，宣傳發(fā)展下線出局可以獲得1040萬元的回報。

2、湖南長沙“連鎖經(jīng)營”69800傳銷

模式：該傳銷組織打著“連鎖經(jīng)營”“國家項目”“1040工程”的旗號，鼓吹投資69800元，出局可以獲得1040萬元的回報。

3、河北“中綠平債”2900傳銷

模式：該傳銷組織打著“中綠公司”“平債”“國家項目”等旗號，聲稱參與其中可以平掉債務(wù)、消除違法記錄，引誘參與者投資2900元-43500元，鼓吹出局可以獲得1.5億元的回報。

4、山西“分享經(jīng)濟(jì)”49800

模式：該傳銷組織打著“分享經(jīng)濟(jì)”“財富論壇”“民間互助理財”等旗號，采用公牌跳排模式，鼓吹投資49800元，出局可以獲得450萬元的回報。

該傳銷組織與傳統(tǒng)傳銷有不同之處，該組織不在一個城市設(shè)立傳銷窩點，每次開會都在不同城市，租賃酒店進(jìn)行開會學(xué)習(xí)。

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