無一例外！都是坑人的！警惕這15個項目涉嫌非法集資、傳銷詐騙！對“不合理的陷阱”說不！

為何騙局如野草般“燒不盡”?

從偽造公文到虛擬貨幣，從“扶貧金”到區(qū)塊鏈投資，騙術(shù)迭代的速度幾乎與科技進(jìn)步同步，然而在每一次打擊后，總能換個馬甲卷土重來，騙局難絕，因其本質(zhì)是一場“供需關(guān)系”的博弈：有人渴望暴富捷徑，就有人兜售虛假“希望”;有人迷信權(quán)威背書，就有人偽造國家項目。

貪婪的土壤滋養(yǎng)著騙局，技術(shù)的便利降低了作惡門檻，人們對法律認(rèn)知的滯后性更讓騙子游走于灰色地帶，這場戰(zhàn)役，早就不是簡單的技術(shù)較量，更是一場與人性弱點的持久戰(zhàn)，與其期待騙子絕跡，不如修煉一雙穿透誘惑的慧眼，來看看今天這15個項目，無一例外都是坑人的，速速遠(yuǎn)離!

民族資產(chǎn)解凍類詐騙

1、假冒的“中國印鈔集團(tuán)”APP

冒充“中國印鈔集團(tuán)”名義，制作散布涉詐APP。宣稱實名注冊可領(lǐng)取730萬元支票。根據(jù)邀請人數(shù)最高可獲得998萬現(xiàn)金獎勵。該項目只能通過第三方鏈接、二維碼下載。下載提示未備案。

2、虛構(gòu)的“華夏社區(qū)”

自7日上線后便打著“國家扶貧”旗號大肆發(fā)展參與者，聲稱實名注冊后完成任務(wù)可領(lǐng)取高額“助推金”，預(yù)計5月18日開始發(fā)放。看似“免費”，但很有可能在領(lǐng)取時通過繳納各種費用實施詐騙行為。該項目并非國家項目，注冊登記的鏈接IP地址顯示在境外，且鏈接每天變更，切勿相信!

3、虛構(gòu)的“民聯(lián)”

假冒“中央扶貧辦”名義，偽造“紅頭文件”“工作證”冒充國家公職人員，以“發(fā)放扶貧金”為由要求參與者提供詳細(xì)個人身份證、銀行卡信息，宣稱審核銀行卡后可領(lǐng)取128萬扶貧款。對方利用每日簽到領(lǐng)取小額紅包博取信任，但該項目并非國家項目，審核銀行卡存在洗錢風(fēng)險，務(wù)必遠(yuǎn)離!

4、“中國紅413”掃描簽到項目

冒充國家部門聲稱參與即可獲得高額的扶貧金。參與者需每日完成簽到學(xué)習(xí)、掃二維碼、下載APP等各項任務(wù)，同時需不定期按照要求通過“趣某優(yōu)選”商城購買指定產(chǎn)品。本月推出所謂的搶購“五福汗衫”活動，以“集齊五?？ǜ蝗訉O”為由要求用戶花費39.9-129.9元購買汗衫。該項目的前身就是已被公安部定性為民族資產(chǎn)解凍詐騙的“二五德生”。

5、虛構(gòu)的“中國三農(nóng)”APP

冒充“農(nóng)業(yè)農(nóng)村部”的名義，制作散布涉詐APP，打著“智慧農(nóng)業(yè)”“數(shù)字農(nóng)業(yè)”的旗號，虛構(gòu)推廣“助農(nóng)”“畜牧”“牧漁業(yè)”“農(nóng)村基建”等高額返利理財項目。設(shè)立三級返傭獎、導(dǎo)師代理獎、日激活獎、導(dǎo)師團(tuán)隊激活獎勵等等。該應(yīng)用只能通過第三方鏈接下載，下載提示未備案，收取款賬戶為第三方個人、公司，涉嫌傳銷、詐騙。

資金盤，虛假投資理財詐騙

1、Otalk

主打“流量智能算力”模式，用戶可通過觀看、創(chuàng)作、分享、推廣等行為積累算力，生成代幣OTCP并兌換為可流通的價值代幣OTC，平臺設(shè)置普通用戶、訂閱用戶(需支付100U年費)及探索者節(jié)點等多層級角色，其中訂閱用戶和節(jié)點用戶可獲得更高算力權(quán)限、推薦傭金及社區(qū)分紅等權(quán)益，試圖通過用戶互動和推廣構(gòu)建去中心化生態(tài)。

該項目未經(jīng)許可發(fā)行加密貨幣OTC，推廣獎勵機(jī)制以發(fā)展人員數(shù)量作為計酬依據(jù)，符合傳銷特征;宣稱“OTCP每日漲價”“收益無限倍增”涉嫌非法集資。

2、易某貓

用戶需通過“購貨”獲得等額消費積分參與“生產(chǎn)型銷售”。積分可在“優(yōu)選區(qū)”“生產(chǎn)銷售區(qū)”“成品區(qū)”“惠民區(qū)”使用，通過“提貨贈送5倍收益額度”“寄售獲得消費積分”等機(jī)制，獲得每日5.2%利潤增長，年化超1800%。

以“分享下級數(shù)量”為晉升條件，形成“社區(qū)→街道→縣區(qū)→市級→省級”五級層級架構(gòu)。在2%的市場收益中，50%按層級分紅，10%歸直接分享人，40%進(jìn)入基金。

該項目以“數(shù)字價值再分配”為噱頭，實質(zhì)是多層級團(tuán)隊計酬式傳銷，輔以高息回報承諾和資金池運作，涉嫌非法集資。

3、天某樂電商

以“一村一品助力鄉(xiāng)村振興”為名的電商平臺。用戶充值1-5萬元購買“賬戶抵用券”，通過在“流轉(zhuǎn)大廳”搶購商品后“寄售”獲利，靜態(tài)收益每日0.8%-1.2%，部分收益轉(zhuǎn)化為限制提現(xiàn)的“提貨券”和“期權(quán)積分”。

動態(tài)收益依賴發(fā)展“創(chuàng)客”下線，按主任、經(jīng)理、董事等層級抽取“分享津貼”和“培育津貼”。滿足“日進(jìn)貨額”“小市場業(yè)績”等條件完成晉升，形成五級以上分銷體系。

該模式靜態(tài)高息遠(yuǎn)超市場合理回報，涉嫌非法集資，動態(tài)通過“入門費+拉人頭返利+團(tuán)隊計酬”運作，符合傳銷特征。

4、大某公社(深某藝術(shù))

在大某公社的摩某通公眾號選購任意一款產(chǎn)品加入，隨后進(jìn)入“深某藝術(shù)”APP開啟撿漏。每日三場，用戶可低價搶購文玩產(chǎn)品，每次溢價5%，T+2天寄售，經(jīng)多次循環(huán)后獲得高額收益，可提現(xiàn)也可提貨到“大某公社”繼續(xù)參與復(fù)投。此類搶購寄售模式主要靠新人不斷加入才能維持商品溢價，空買空賣，屬龐氏騙局。

5、套牌的“認(rèn)養(yǎng)一頭?！?/p>

假冒正規(guī)企業(yè)發(fā)布“牧場”“工廠”類虛假投資理財，日收益率高達(dá)3.5%。虛構(gòu)股權(quán)誘導(dǎo)參與者認(rèn)購。邀請新人或者投資收益大于2000可獲得積分，繳納9999元且積分達(dá)到500可成為金牌代理，享7級分銷獎勵。該項目與“認(rèn)養(yǎng)一頭?！焙翢o關(guān)系，涉嫌非法集資、傳銷。

6、七某蓮花(哪吒)

參與者通過商城消費獲取等值產(chǎn)品，同時獲贈消費金額85%的文化數(shù)字資產(chǎn)。文化資產(chǎn)分為母票和子票，每一期按1:1由母票贈送子票。

通過靜態(tài)掛賣、動態(tài)銷售、轉(zhuǎn)存復(fù)投三種方式實現(xiàn)利滾利。一次性消費獲取1000 - 3000張母票，可享受團(tuán)隊內(nèi)40%配票額度。直推業(yè)績獎勵按60%配票權(quán)計算;團(tuán)隊業(yè)績獎勵按40%配票權(quán)計算。開發(fā)運營中心可獲兩代3%的補貼。設(shè)置階梯式漲價規(guī)則，營造“增值”假象吸引投入。

該模式以文化資產(chǎn)為噱頭，通過多層級計酬、拉人頭拓展團(tuán)隊、承諾高額復(fù)投收益等方式，利用新參與者資金維持舊有收益，涉嫌非法集資、傳銷，龐氏騙局色彩明顯。

網(wǎng)絡(luò)傳銷

1、飛某商聯(lián)

“5X5=31復(fù)制裂變”項目以三級分銷體系為核心，首批招募5名一級客戶經(jīng)理，55復(fù)制，形成總規(guī)模156人的層級架構(gòu)。一級發(fā)展二級獲90元直接獎勵，二級發(fā)展三級時一級額外獲20元間接獎勵;晉升機(jī)制與推廣掛鉤，客戶經(jīng)理推廣5-50名繳納365元的下級客戶經(jīng)理并達(dá)成注冊用戶目標(biāo)，可晉升縣/市/省級市場經(jīng)理，對應(yīng)獲得公司上市后5000至10萬元不等的股票獎勵。推廣通過專屬邀請碼、社群裂變?nèi)蝿?wù)以7天為一層級裂變周期。

該模式要求繳納365元成為客戶經(jīng)理屬“入門費”，以發(fā)展人員數(shù)量作為晉升和獎勵的核心條件，通過間接獎勵機(jī)制形成三級以上層級關(guān)系，涉嫌傳銷。同時承諾“公司上市后股票獎勵”，以股權(quán)、股票為誘餌吸納人員，涉嫌非法集資。

2、數(shù)字商業(yè)生態(tài)

打造“綠色消費積分”等模式，設(shè)置多項補貼機(jī)制。用戶消費可獲店長贈送的0.5%綠色消費積分補貼、1.2%的打造積分補貼，分享用戶消費能得0.5%獎勵補貼，店長則獲得3.7%團(tuán)隊交易流水，并利用幾何倍增，通過發(fā)展人員形成層級，以團(tuán)隊業(yè)績作為計酬依據(jù)。符合傳銷特征，本質(zhì)上是以高額回報為誘餌，引誘參與者發(fā)展他人加入，通過層級關(guān)系獲取非法利益。

異地聚集式傳銷

1、山西運城北派

網(wǎng)友被朋友騙至該地，對方冒充“廣州某公司”名義，采用三商法、五級三階制、幾何倍增為其洗腦，鼓吹投資2900元購買化妝品出局可賺290萬元。這段期間，網(wǎng)友手機(jī)被沒收且進(jìn)出均有人跟隨，最終在親朋好友的幫助下脫離該傳銷組織。

2、銀川賀蘭33500

網(wǎng)友被帶至該地7天時間，先后走訪于各個小區(qū)聽課“洗腦”、學(xué)習(xí)制度。該組織打著“移民經(jīng)濟(jì)”、“西部大開發(fā)”等旗號，鼓吹投資33500元，出局可以獲得1200萬的回報。

[此文來源：李旭反傳防騙團(tuán)隊整理，部分來源網(wǎng)絡(luò)，版權(quán)說明：以上文字及圖片來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺贊同其觀點。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來源標(biāo)注有誤，請及時和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝!]